Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество ТНС энерго Воронеж 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 394029, Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Меркулова, д. 7 к. А 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1043600070458 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3663050467 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55029-E 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4717; https://voronezh.tns-e.ru 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.07.2025 2. Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме заочного голосования Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам принятия решений: Общее количество членов Совета директоров - 7 человек. Всего в заочном голосовании Совета директоров приняли участие 6 членов Совета директоров. Кворум имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров и результаты голосования по ним: ВОПРОС №1: Об утверждении Правил внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком в Публичном акционерном обществе «ТНС энерго Воронеж». ПО ВОПРОСУ №1 повестки дня принято решение: 1. Утвердить Правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком в Публичном акционерном обществе «ТНС энерго Воронеж» в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению. 2. Признать утратившими силу Правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком в Публичном акционерном обществе «ТНС энерго Воронеж», утвержденные решением Совета директоров ПАО «ТНС энерго Воронеж» 16.04.2025 (протокол от 17.04.2025 № 7/25), с 07.07.2025. Результаты (итоги) голосования: ЗА – 6 (единогласно). ПРОТИВ – 0 голосов. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов. Решение принято. ВОПРОС №2: О рассмотрении Отчета единоличного исполнительного органа ПАО «ТНС энерго Воронеж» об организации и функционировании систем управления рисками и внутреннего контроля за 2024 календарный год. ПО ВОПРОСУ № 2 повестки дня принято решение: Принять к сведению Отчет единоличного исполнительного органа ПАО «ТНС энерго Воронеж» об организации и функционировании систем управления рисками и внутреннего контроля за 2024 календарный год в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению. Результаты (итоги) голосования: ЗА – 6 (единогласно). ПРОТИВ – 0 голосов. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов. Решение принято. ВОПРОС № 3: О рассмотрении Отчета о работе Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 2024-2025 корпоративный год. ПО ВОПРОСУ № 3 повестки дня принято решение: Принять к сведению Отчет о работе Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 2024 – 2025 корпоративный год в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению. Результаты (итоги) голосования: ЗА – 6 (единогласно). ПРОТИВ – 0 голосов. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов. Решение принято. 2.3. Дата проведения заочного голосования Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07 июля 2025 года. 2.4. Дата составления протокола и номер протокола заочного голосования Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08 июля 2025 года, протокол 12/25. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: -вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-55029-Е от 30.11.2004; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0DPG67; международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR. -вид, категория (тип) ценных бумаг: акции привилегированные тип А; государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 2-01-55029-Е от 30.11.2004; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0DPG75; международный код классификации финансовых инструментов (CFI): EPXXXR. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора ПАО ГК ТНС энерго - управляющий директор ПАО ТНС энерго Воронеж (Доверенность №77/535-н/77-2025-2-206 от 07.02.2025) Василий Владимирович Китаев 3.2. Дата 08.07.2025г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.