Полный текст:

КОРРЕКТИРОВКА / ОПРОВЕРЖЕНИЕ Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество энергетики и электрификации Ленэнерго 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Ленэнерго 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург 1.4. ОГРН эмитента: 1027809170300 1.5. ИНН эмитента: 7803002209 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00073-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=65; http://www.lenenergo.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 21.12.2018 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: В заседании приняло участие 9 из 13 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 1. О внесении изменений в решение Совета директоров ПАО «Ленэнерго» от 30.03.2018 (Протокол от 03.04.2018 №33) по вопросу №1 «Об утверждении плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2018 г». ПОСТАНОВИЛИ: Внести изменение в подпункт 5.1. пункта 5 решения Совета директоров Общества 30.03.2018 г. (Протокол от 03.04.2018г. №33) по вопросу № 1: «Об утверждении плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2018 г.» изложив его в следующей редакции: «5.1. Обеспечить погашение в 2018 году 461 млн. рублей просроченной дебиторской задолженности из величины, сложившейся на 01.01.2018г., в том числе 90 млн. рублей в I квартале 2018 г., 128 млн. рублей во II квартале 2018 г., 168 млн. рублей в III квартале 2018 г., 75 млн. рублей в IV квартале 2018 г.». ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 9 «Против»: нет «Воздержался»: нет В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 2. Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулирования разногласий, сложившихся на 01.10.2018 г. ПОСТАНОВИЛИ: 1. Утвердить План-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за оказанные услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2018 года, согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров. 2. Принять к сведению Отчет о выполнении ранее утвержденного Советом директоров Общества Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за оказанные услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2018 года, согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров. 3. Принять к сведению Отчет о проведенной в 3 квартале 2018 года работе в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за оказанные услуги по передаче электрической энергии согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров. 4. Принять к сведению информацию о ходе исполнения поручения Совета директоров от 03.04.2018 (Протокол от 03.04.2018 №33), указанного в п.5.1. решения по вопросу №1 повестки дня, согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров. «ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 9 «Против»: нет «Воздержался»: нет В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 3. Об оказании ПАО «Ленэнерго» благотворительной помощи в 2018 году. ПОСТАНОВИЛИ: 1. Одобрить оказание благотворительной помощи ПАО «Ленэнерго» в 2018 году согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров. 2. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «Ленэнерго» обеспечить финансирование благотворительной помощи без ухудшения запланированного финансового результата деятельности с учетом обеспечения безусловного выполнения показателя снижения удельных операционных расходов (затрат) по итогам работы за 2018 год. ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 8 «Против»: нет «Воздержался»: 1 В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 4. О рассмотрении отчета о ходе исполнения договоров технологического присоединения потребителей к электрическим сетям ПАО «Ленэнерго» за 9 месяцев 2018 года. ПОСТАНОВИЛИ: 1. Принять к сведению отчет о ходе исполнения договоров технологического присоединения потребителей к электрическим сетям ПАО «Ленэнерго» согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров. 2. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «Ленэнерго» обеспечить включение в последующие отчеты о ходе исполнения договоров технологического присоединения потребителей к электрическим сетям ПАО «Ленэнерго» информации об исполнении договоров об осуществлении технологического присоединения, не исполненных в установленный срок по вине ПАО «Ленэнерго». ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 9 «Против»: нет «Воздержался»: нет В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 5. О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов ПАО «Ленэнерго», включенных в перечень приоритетных объектов, за 3 квартал 2018 года. ПОСТАНОВИЛИ: 1. Принять к сведению отчет о ходе реализации инвестиционных проектов ПАО «Ленэнерго», включенных в перечень приоритетных объектов, за 3 квартал 2018 года, согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров. 2. Единоличному исполнительному органу ПАО «Ленэнерго» принять меры по устранению допущенных отставаний от укрупненных сетевых графиков приоритетных объектов скорректированной инвестиционной программы. ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 9 «Против»: нет «Воздержался»: нет В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 6. Об определении размера оплаты услуг Аудитора Общества. ПОСТАНОВИЛИ: Определить цену договора на оказание аудиторских услуг внешнего аудитора по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год, подготовленной в соответствии с РСБУ, и по аудиту консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, заключаемого между Обществом и ООО «Эрнст энд Янг», в размере 7 905 341 руб. 17 коп. (семь миллионов девятьсот пять тысяч триста сорок один рубль 17 коп.), в том числе НДС (18%) - 1 205 899 руб. 50 коп. (один миллион двести пять тысяч восемьсот девяносто девять руб. 50 коп.). ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 9 «Против»: нет «Воздержался»: нет В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20.12.2018. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.12.2018 № 19. 3. Подпись 3.1. Начальник департамента по корпоративному управлению (на основании доверенности №490-17 от 20.12.2017) И.А. Соболев 3.2. Дата 21.12.2018г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.