Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «ДОМ.РФ» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «ДОМ.РФ» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента 1027700262270 1.5. ИНН эмитента 7729355614 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00739-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://дом.рф; www.ahml.ru; www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1263 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 19 ноября 2019 года 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания наблюдательного совета эмитента: кворум имеется. Результаты голосования: Решения по вопросам повестки дня приняты единогласно членами Наблюдательного совета эмитента. 2.2. Содержание решений, принятых наблюдательным советом эмитента: Решение по первому вопросу повестки дня: 1.1. Утвердить Отчет об итогах деятельности и достижении ключевых показателей эффективности единого института развития в жилищной сфере за 3 месяца 2019 года согласно Приложению 1. 1.2. Утвердить Отчет об итогах деятельности и достижении ключевых показателей эффективности единого института развития в жилищной сфере за 6 месяцев 2019 года согласно Приложению 2. 2.1. Одобрить Отчет о реализации комплекса мер, направленных на снижение операционных расходов и повышение операционной эффективности, единого института развития в жилищной сфере за 3 месяца 2019 года согласно Приложению 3. 2.2. Одобрить Отчет о реализации комплекса мер, направленных на снижение операционных расходов и повышение операционной эффективности, единого института развития в жилищной сфере за 6 месяцев 2019 года согласно Приложению 4. 3.1. Одобрить Отчет о ходе выполнения Плана мероприятий по реализации непрофильных активов за 3 месяца 2019 года в соответствии с директивами Правительства Российской Федерации от 07.07.2016 № 4863п-П13 согласно Приложению 5. 3.2. Одобрить Отчет о ходе выполнения Плана мероприятий по реализации непрофильных активов за 6 месяцев 2019 года в соответствии с директивами Правительства Российской Федерации от 07.07.2016 № 4863п-П13 согласно Приложению 6. Решение по второму вопросу повестки дня: С учетом обсуждения утвердить изменения в План деятельности АО «ДОМ.РФ» и его дочерних организаций на 2019 год согласно Приложению 7. Решение по третьему вопросу повестки дня: 1. Определить цену размещения дополнительных обыкновенных акций АО «ДОМ.РФ» в размере, равном 2 500 рублей за одну дополнительную обыкновенную акцию АО «ДОМ.РФ». 2. С учетом обсуждения предложить внеочередному Общему собранию акционеров АО «ДОМ.РФ» принять решение об увеличении уставного капитала АО «ДОМ.РФ» путем размещения дополнительных обыкновенных акций АО «ДОМ.РФ» со следующими основными условиями: - общая сумма увеличения уставного капитала – 24 069 922 500 рублей; - количество акций – 9 627 969 штук; - номинальная стоимость – 2 500 рублей; - форма оплаты – денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке; - способ размещения акций – закрытая подписка; - круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение ценных бумаг посредством закрытой подписки, – единственный акционер АО «ДОМ.РФ» – Российская Федерация в лице Росимущества; - цена размещения акций – 2 500 рублей за одну обыкновенную именную акцию (100% номинальной стоимости). Увеличение уставного капитала АО «ДОМ.РФ» осуществляется при условии завершения эмиссии на 20 млрд рублей и внесения изменений в Федеральный закон от 29.11.2018 № 459-ФЗ «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», предусматривающих взносы в уставный капитал АО «ДОМ.РФ» для осуществления мероприятий по финансированию завершения строительства объектов незавершенного строительства – многоквартирных домов группы компаний «СУ-155», в целях докапитализации акционерного общества АО «Банк ДОМ.РФ» и на цели реализации программы «Дальневосточная ипотека». Решение по четвертому вопросу повестки дня: С учетом обсуждения утвердить решение о дополнительном выпуске ценных бумаг АО «ДОМ.РФ» – дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций АО «ДОМ.РФ» в количестве 9 627 969 (девять миллионов шестьсот двадцать семь тысяч девятьсот шестьдесят девять) штук, номинальной стоимостью 2 500 (две тысячи пятьсот) рублей каждая, размещаемых путем закрытой подписки, согласно Приложению 8, при условии завершения эмиссии на 20 млрд рублей, внесения изменений в Федеральный закон от 29.11.2018 № 459-ФЗ «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», предусматривающих взносы в уставный капитал АО «ДОМ.РФ» для осуществления мероприятий по финансированию завершения строительства объектов незавершенного строительства – многоквартирных домов группы компаний «СУ-155», в целях докапитализации акционерного общества АО «Банк ДОМ.РФ» и на цели реализации программы «Дальневосточная ипотека», а также принятия решения внеочередным общим собранием акционеров АО «ДОМ.РФ» в форме распоряжения Росимущества об увеличении уставного капитала АО «ДОМ.РФ» на сумму 24 069 922,5 тыс. рублей. Решение по пятому вопросу повестки дня: С учетом обсуждения определить позицию АО «ДОМ.РФ» по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Банк ДОМ.РФ» «О внесении изменений в Устав и увеличении уставного капитала АО «Банк ДОМ.РФ» согласно Приложению 9. Решение по шестому вопросу повестки дня: 1. Утвердить отчет об итогах закупочной деятельности АО «ДОМ.РФ» и организаций единого института развития в жилищной сфере за первое полугодие 2019 года согласно Приложению 10. 2. Принять к сведению результаты мониторинга соблюдения утвержденных нормативов закупок отдельных видов товаров, работ, услуг для обеспечения нужд АО «ДОМ.РФ» за 2018 год согласно Приложению 11. Решение по седьмому вопросу повестки дня: 1. В соответствии с директивами Правительства Российской Федерации от 02.10.2019 № 9054п-П13 поручить генеральному директору АО «ДОМ.РФ» обеспечить: 1.1. В срок до 01.01.2020: - проведение анализа внутренних документов, регламентирующих формирование ключевых показателей эффективности деятельности (далее – КПЭ) и вознаграждение руководящего состава АО «ДОМ.РФ», на предмет соответствия методическим рекомендациям по применению ключевых показателей эффективности деятельности хозяйственных обществ, в уставных капиталах которых доля участия Российской Федерации или субъекта Российской Федерации превышает 50 процентов, и показателей деятельности государственных унитарных предприятий в целях определения размера вознаграждения их руководящего состава, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.06.2019 № 1388-р (далее – Методические рекомендации); - разработку (актуализацию) внутренних документов, регламентирующих формирование КПЭ АО «ДОМ.РФ» и вознаграждение руководящего состава в соответствии с Методическими рекомендациями, а также утверждение таких внутренних документов на заседании Наблюдательного совета АО «ДОМ.РФ»; - размещение информации об исполнении настоящих директив на Межведомственном портале по управлению государственной собственностью. 1.2. Ежегодно в срок до 10 июля размещение на Межведомственном портале по управлению государственной собственностью информации о достижении КПЭ АО «ДОМ.РФ» и взаимосвязи их достижения с вознаграждением руководящего состава АО «ДОМ.РФ». 1.3. Исполнение директив Правительства Российской Федерации от 25.04.2014 № 2579п-П13 в части утверждения положения о КПЭ АО «ДОМ.РФ» и утверждения ключевых показателей эффективности для оценки работы менеджмента, которые должны учитываться при принятии решений об оплате труда и кадровых решениях, в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.06.2019 № 1388-р. 1.4. Применение Методических рекомендаций в отношении дочерних обществ АО «ДОМ.РФ». 2. В соответствии с директивами Правительства Российской Федерации от 02.10.2019 № 9054п-П13 утвердить дополнительное соглашение к трудовому договору с Генеральным директором АО «ДОМ.РФ» в соответствии с Приложением 12. Решение по восьмому вопросу повестки дня: В соответствии с директивами Правительства Российской Федерации от 14.11.2019 № 10341п-П13 поручить Генеральному директору АО «ДОМ.РФ» расторгнуть договор от 06.07.2018 № 02/1002-18 о возмездном оказании услуг между АО «ДОМ.РФ» и ПАО «Ростелеком» на условиях согласно Приложению 13. 2.3. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 ноября 2019 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 ноября 2019 года, протокол № 1/5. 2.5. Дата официального получения протокола заседания наблюдательного совета эмитента: 19 ноября 2019 года (вх. № 34784 от 19.11.2019). 2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные номер государственной регистрации 1-02-00739-А от 15.12.2005; ISIN: RU000A0ZZFU5. 3. Подпись 3.1. Директор Г.О. Гвилава (по доверенности от 01.02.2019 № 3/25) М.П. 3.2. Дата: 19 ноября 2019 года Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.