Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада. 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО МРСК Северо-Запада. 1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 188300, Ленинградская область, город Гатчина, ул. Соборная, дом 31. 1.4. ОГРН эмитента: 1047855175785. 1.5. ИНН эмитента: 7802312751. 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03347-D. 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.mrsksevzap.ru, www.disclosure.ru/issuer/7802312751/ 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 09.07.2013. 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 22.07.2013. 2.3. Содержание повестки дня заседания Совета директоров эмитента: 1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества. 2. Об избрании Заместителя Председателя Совета директоров Общества. 3. Об избрании Корпоративного секретаря Общества. 4. О согласовании совмещения членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций. 5. О составе Комитета по аудиту Совета директоров Общества. 6. О составе Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества. 7. О составе Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества. 8. О составе Комитета по надежности Совета директоров Общества. 9. О составе Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества. 10. Отчет Генерального директора о результатах прохождения Обществом осенне-зимнего периода 2012-2013 годов. 11. Отчет об анализе возникающих рисков при выполнении Обществом статуса гарантирующего поставщика электроэнергии на территории филиалов «Колэнерго», «Новгородэнерго» и разработке мероприятий по их снижению и предотвращению. 12. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 4 квартал 2012 года и 2012 год. 13. Отчет Генерального директора об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 1 квартал 2013 года. 14. Отчет Генерального директора о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется Советом директоров Общества, за 1 квартал 2013 года. 15. Отчет Генерального директора об исполнении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности Общества на 2013 год и прогноз на 2014-2018 годы за 1 квартал 2013 года. 16. Отчет Генерального директора о ходе выполнения Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии за 1 квартал 2013 года. 17. Об утверждении кандидатур страховщиков ОАО «МРСК Северо-Запада». 18. Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2013 год. 19. Отчет Генерального директора об обеспечении страховой защиты Общества в 1 квартале 2013 года. 20. Отчет Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 1 квартале 2013 года. 21. Отчет о работе Правления Общества за 1 квартал 2013 года. 22. Отчет о работе Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Северо-Запада» по итогам 2012-2013 корпоративного года. 23. Отчет Генерального директора о результатах реализации мероприятий по соблюдению требований законодательства о контроле инсайдерской информации в ОАО «МРСК Северо-Запада» за 1 квартал 2013 года. 24. Об утверждении внутреннего документа: Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО «МРСК Северо-Запада» в новой редакции. 25. Об утверждении скорректированного Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами в ОАО «МРСК Северо-Запада». 26. Отчет о выполнении решения Совета директоров Общества от 07.06.2013 года (протокол № 129/27) по вопросу № 1 повестки дня: «Отчет Генерального директора об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 2012 год, включая 4 квартал 2012 года», в части: рассмотрения организационно-распорядительных документов, исключающих реализацию внеплановых инвестиционных проектов. 27. Об одобрении договора подряда на создание узлов коммерческого учета по границе балансовой принадлежности для нужд филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» между ОАО «МРСК Северо-Запада» и ОАО «Энергосервис Северо-Запада», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 28. Об избрании члена Правления Общества. 29. Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний советов директоров дочерних обществ ОАО «МРСК Северо-Запада». 30. Об утверждении внутреннего документа: Стандарта «Система централизованного обслуживания потребителей услуг» ОАО «МРСК Северо-Запада» в новой редакции. 31. Об одобрении дополнительных соглашений к договорам аренды объектов электросетевого хозяйства между ОАО «МРСК Северо-Запада» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность. 32. Об одобрении договоров аренды объектов электросетевого хозяйства между ОАО «МРСК Северо-Запада» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность. 3. Подпись 3.1. Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению _____________________ А.В. Кушнеров (по доверенности от 31.07.2012, (подпись) удостоверенной нотариусом за регистрационным номером 13565) 3.2. Дата «09» июля 2013 года М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.