Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»: «О согласии на совершение сделки, признаваемой в соответствии с законодательством Российской Федерации сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «МРСК Волги» 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Саратов 1.4. ОГРН эмитента: 1076450006280 1.5. ИНН эмитента: 6450925977 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04247-Е 1.7. Адрес страницы, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также адрес страницы в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат эмитенту: http://www.mrsk-volgi.ru/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12131 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета): в заседании приняли участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. 2.2. Содержания решений, принятых советом директоров акционерного общества и результаты голосования по ним: Вопрос № 1. О рассмотрении отчета об исполнении Сводного на принципах РСБУ и Консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы ПАО «МРСК Волги» за 9 месяцев 2017 года. Принятое решение: Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО Группы ПАО «МРСК Волги» за 9 месяцев 2017 года в соответствии с Приложениями № 1, 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. Результаты голосования: «За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 2. Об утверждении Плана работы Департамента внутреннего аудита Общества на 2018 год. Принятое решение: Утвердить План работы Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Волги» на 2018 год согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. Результаты голосования: «За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 3. Об утверждении бюджета Департамента внутреннего аудита Общества на 2018 год. Принятое решение: Утвердить Бюджет Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Волги» на 2018 год согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. Результаты голосования: «За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 4. Об утверждении КПЭ руководителя подразделения внутреннего аудита Общества на 2018 год. Принятое решение: 1. Одобрить Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности руководителя подразделения внутреннего аудита ПАО «МРСК Волги» согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Определить целевые значения ключевых показателей эффективности начальника Департамента внутреннего аудита Общества согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества: 3.1. Утвердить указанные в пунктах 1 и 2 настоящего решения Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности руководителя подразделения внутреннего аудита ПАО «МРСК Волги», целевые значения ключевых показателей эффективности начальника Департамента внутреннего аудита Общества, в установленном в ПАО «МРСК Волги» порядке. Результаты голосования: «За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 5. О согласии на совершение сделки, заключаемой между ПАО «МРСК Волги» и ПАО «Россети», в совершении которой имеется заинтересованность. Принятое решение: 1. Определить цену услуг по Договору возмездного оказания услуг по осуществлению технического надзора, являющемуся сделкой с заинтересованностью: - Стоимость услуг Исполнителя по Договору за календарный год составляет 30 312 999 (Тридцать миллионов триста двенадцать тысяч девятьсот девяносто девять) рублей 96 копеек, кроме того НДС 18%, рассчитываемый в соответствии с законодательством Российской Федерации, в размере 5 456 339 (Пять миллионов четыреста пятьдесят шесть тысяч триста тридцать девять) рублей 99 копеек. - Стоимость услуг Заказчика по Договору за календарный год составляет 1 086 000 (Один миллион восемьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек, кроме того НДС 18%, рассчитываемый в соответствии с законодательством Российской Федерации, в размере 195 480 (Сто девяносто пять тысяч четыреста восемьдесят) рублей 00 копеек. - Определить, что Стоимость услуг ПАО «Россети» по Договору не может составлять 10 и более процентов балансовой стоимости активов ПАО «МРСК Волги», по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 2. Предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, Договора возмездного оказания услуг по осуществлению технического надзора на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «МРСК Волги» - «Заказчик»; ПАО «Россети» - «Исполнитель». Предмет Договора: Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство по осуществлению технического надзора на объектах электросетевого хозяйства Заказчика, в том числе объектах нового строительства, реконструкции и технического перевооружения, а Заказчик обязуется принять и оплатить эти услуги. Заказчик в целях создания необходимых условий для деятельности персонала Исполнителя, непосредственно осуществляющего оказание услуг на Объектах Заказчика, предоставляет Исполнителю на возмездной основе в течение всего срока действия Договора рабочие места (помещения), обеспеченные мебелью, компьютерной и организационной техникой, офисным оборудованием, средствами связи, услугами стационарной связи и интернета, канцелярскими товарами. Цена Договора: Стоимость услуг Исполнителя по Договору за календарный год составляет 30 312 999 (Тридцать миллионов триста двенадцать тысяч девятьсот девяносто девять) рублей 96 копеек, кроме того НДС 18%, рассчитываемый в соответствии с законодательством Российской Федерации, в размере 5 456 339 (Пять миллионов четыреста пятьдесят шесть тысяч триста тридцать девять) рублей 99 копеек. Стоимость услуг Заказчика по Договору за календарный год составляет 1 086 000 (Один миллион восемьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек, кроме того НДС 18%, рассчитываемый в соответствии с законодательством Российской Федерации, в размере 195 480 (Сто девяносто пять тысяч четыреста восемьдесят) рублей 00 копеек. Определить, что Стоимость услуг ПАО «Россети» по Договору не может составлять 10 и более процентов балансовой стоимости активов ПАО «МРСК Волги», по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. Иные существенные условия Договора/порядок их определения: Срок оказания услуг по Договору: Общий срок оказания услуг по Договору: с 01.01.2018 по 31.12.2020. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до прекращения надлежащим исполнением Сторонами основанных на Договоре обязательств. В случае, если за 30 (тридцать) календарных дней до даты окончания срока оказания услуг по Договору ни одна из Сторон не уведомила другую сторону о расторжении Договора, срок оказания услуг по Договору продлевается на 1 (один) календарный год, без ограничения количества таких пролонгаций. Лица, заинтересованные в совершении сделки, и основания заинтересованности: 1) контролирующее лицо Общества – ПАО «Россети», одновременно является стороной в сделке. 2) член Совета директоров - Межевич Валентин Ефимович, одновременно занимающий должность в органах управления ПАО «Россети» - стороны по сделке. В голосовании по данному вопросу не принимал участие член Совета директоров Общества Рябикин Владимир Анатольевич, являющийся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения, лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества (Генеральным директором), в том числе членом коллегиального исполнительного органа Общества (Председатель Правления). В голосовании по данному вопросу не принимал участие член Совета директоров Общества Межевич Валентин Ефимович, одновременно занимающий должность в органах управления ПАО «Россети» - стороны по сделке. Результаты голосования: «За» - 7 чел. «Против» - 1 чел. «Воздержался» - 1 чел. Вопрос № 6. Об утверждении отчета о выполнении КПЭ «Эффективность инновационной деятельности» Генерального директора Общества за 2016 год. Принятое решение: Утвердить отчет о выполнении КПЭ «Эффективность инновационной деятельности» Генерального директора Общества за 2016 год согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 чел. Вопрос № 7. Об утверждении Плана закупки Общества на 2018 год. Принятое решение: Утвердить План закупки Общества на 2018 год в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества. Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 чел. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 27 декабря 2017 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол от 29 декабря 2017 года № 16. 2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: повестка дня не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению Н.Л. Реброва (подпись) 3.2. Дата «29» декабря 2017 г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.