Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также о следующих принятых советом директоров эмитента решениях 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Тамбовская энергосбытовая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Тамбов, ул. Карла Маркса, дом 176А 1.4. ОГРН эмитента 1056882285129 1.5. ИНН эмитента 6829010210 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65100-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.tesk.tmb.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 09 декабря 2011 г. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 16 декабря 2011 г. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Об утверждении Положения об управлении рисками ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания». 2. Об утверждении Положения об инсайдерской информации ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания». 3. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» за 3 квартал и 9 месяцев 2011 года. 4. Об утверждении Отчета о выполнении значений квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) ОАО "Тамбовская энергосбытовая компания" за 3 квартал 2011 года. 5. Об утверждении содержания и формы отчета управляющей организации по Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО "Тамбовская энергосбытовая компания" № 1627/10 от 13.04.2010 года. 6. О представлении отчета Управляющей организации Общества об итогах финансово-хозяйственной деятельности за 3 квартал 2011 года. 7. Об одобрении сделки, связанной с безвозмездным оказанием Обществом услуг. 8. Об утверждении лимита стоимостных параметров заимствования ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» на первый квартал 2012 года. 9. Об одобрении заключения договора услуг по внедрению и настройке программы Автоматизированная система управления энергосбытовой деятельности «БЫТ» между ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и ООО "Интегратор ИТ", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 10. Об одобрении заключения договора услуг по внедрению и настройке программы Автоматизированная система управления энергосбытовой деятельности «ПРОМ» между ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и ООО "Интегратор ИТ", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 3. Подпись 3.1. Управляющий директор- первый заместитель генерального директора по доверенности №130-06/95 от 27 декабря 2010г. _____________ А.М.Зудов (подпись) 3.2. Дата «09» декабря 2011г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ "О рекламе" N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс-ЦРКИ" ответственности не несет.