Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "МОСТОТРЕСТ" 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 121087, г. Москва, ул. Барклая, д. 6 стр. 5 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739167246 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7701045732 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02472-A 1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1220; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1220 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.01.2026 2. Содержание сообщения Кворум на Совете директоров эмитента и результаты голосования по вопросу: в заочном голосовании приняли участие 7 членов Совета директоров из 7 избранных, кворум для проведения Совета директоров и принятия решений имеется. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента по вопросу 1: Определить кредитную политику Общества в соответствии с подп. 35 п. 14.1 ст. 14 Устава Общества в части одобрения сделки в порядке ст. 157.1 Гражданского кодекса Российской Федерации - Дополнительного соглашения № 1 от 17.12.2025 г. к Договору о выдаче банковской гарантии № 573/БГ-2023 от 19.09.2023 г. (далее – «Договор») между "наименование юридического лица" и ПАО «МОСТОТРЕСТ» на условиях согласно Приложению № 1 к Протоколу Совета директоров: Обязательства Принципала по Договору обеспечиваются залогом прав требования по депозитному договору «Залоговый» согласно Договору залога № 573/БГ-2023/ДЗ1 прав по договору залогового депозита от «17» декабря 2025 года, заключенному между Гарантом и Принципалом. Обеспечить пополнение депозитного счета по Депозитному договору «Залоговый» № 00289885-2010-25/RUB/ZL от «17» декабря 2025 года, заключенному между Принципалом и Гарантом, права по которому являются предметом залога по Договору залога № 573/БГ-2023/ДЗ1 прав по договору залогового депозита от «17» декабря 2025 года, указанному в п. 3.1.1. Договора, в соответствии со следующим графиком: - с «27» февраля 2026 года сумма вклада должна составлять не менее 10.000.000,00 рублей (Десяти миллионов рублей 00 копеек); - с «31» марта 2026 года сумма вклада должна составлять не менее 34.000.000,00 рублей (Тридцати четырех миллионов рублей 00 копеек); - с «30» апреля 2026 года сумма вклада должна составлять не менее 58.000.000,00 рублей (Пятидесяти восьми миллионов рублей 00 копеек); - с «29» мая 2026 года сумма вклада должна составлять не менее 81.600.000,00 рублей (Восьмидесяти одного миллиона шестьсот тысяч рублей 00 копеек).». И на иных условиях "наименование юридического лица" согласно Дополнительному соглашению № 1 от 17.12.2025 г. к Договору о выдаче банковской гарантии № 573/БГ-2023 от 19.09.2023 г., копия которого является Приложением № 1 к настоящему Протоколу. Члены Совета директоров в полном объеме ознакомлены (и не имеют возражений) со всеми условиями Дополнительного соглашения № 1 от 17.12.2025 г. к Договору о выдаче банковской гарантии № 573/БГ-2023 от 19.09.2023 г., копия которого является Приложением № 1 к настоящему Протоколу. В голосовании по 1 вопросу повестки дня приняли участие 7 членов Совета директоров. Результаты голосования: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято. Дата проведения Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 28 января 2026 г. Дата составления и номер протокола Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 28 января 2026 г., протокол б/н. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-03-02472-А; дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 10 августа 2010 г., международный код идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0009177331, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR. 3. Подпись 3.1. Корпоративный секретарь (доверенность) Газизова Екатерина Владимировна 3.2. Дата 28.01.2026г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ "О рекламе" N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс-ЦРКИ" ответственности не несет.