Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Сибири» 1.3. Место нахождения эмитента 660021, г. Красноярск, ул. Бограда, 144а 1.4. ОГРН эмитента 1052460054327 1.5. ИНН эмитента 2460069527 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12044-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsk-sib.ru 2. Содержание сообщения «Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 2.1. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 2.1.1. «По вопросу 14: Об одобрении заключения договора подряда на ремонт ВЛ-110кВ, ВЛ- 0,4 кВ в Тевризском районе Омской области, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Омскэнерго») и ОАО «Омскэлектросетьремонт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 1. Определить цену договора подряда на ремонт ВЛ-110кВ, ВЛ-0,4 кВ в Тевризском районе Омской области, заключаемого между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «Омскэлектросетьремонт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 3 817 034 (Три миллиона восемьсот семнадцать тысяч тридцать четыре) рубля 50 копеек, в том числе НДС 18 % - 582 259 (Пятьсот восемьдесят две тысячи двести пятьдесят девять) рублей 50 копеек. 2. Одобрить договор подряда на ремонт ВЛ-110кВ, ВЛ-0,4 кВ в Тевризском районе Омской области между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «Омскэлектросетьремонт» (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Заказчик – ОАО «МРСК Сибири». Подрядчик – ОАО «Омскэлектросетьремонт». Предмет Договора: Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работу по ремонту ВЛ-110кВ, ВЛ-0,4 кВ в Тевризском районе Омской области согласно Перечню объектов (Приложение № 9 к настоящему решению Совета директоров), Графику выполнения работ (Приложение № 10 к настоящему решению Совета директоров), Смете (Приложение № 11 к настоящему решению Совета директоров), являющимися неотъемлемой частью Договора, и сдать результат работы Заказчику в сроки, указанные в Договоре. Заказчик обязуется принять результат работы и своевременно оплатить его в порядке, определенном Договором. Цена Договора: Цена выполняемой по Договору работы составляет 3 817 034 (Три миллиона восемьсот семнадцать тысяч тридцать четыре) рубля 50 копеек в соответствии со Сметой (Приложение № 11 к настоящему решению Совета директоров), в том числе НДС 18% - 582 259 (Пятьсот восемьдесят две тысячи двести пятьдесят девять) рублей 50 копеек. Стоимость материалов, используемых Подрядчиком при выполнении работ, в целях исполнения предмета Договора, включена в цену Договора. Сроки выполнения работ: Начальный срок выполнения работ: с момента подписания Договора. Конечный срок выполнения работ: 31.12.2011 г. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента подписания и действует по 31.12.2011 г.». 2.1.2. «По вопросу 15: Об одобрении соглашения о взаимодействии при предотвращении и ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «ДРСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Одобрить соглашение о взаимодействии при предотвращении и ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «ДРСК» (далее - Соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Соглашения: ОАО «МРСК Сибири». ОАО «ДРСК». Предмет Соглашения: 1. Предметом Соглашения являются взаимоотношения Сторон при предотвращении и ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики Сторон, вызванных повреждением оборудования в результате чрезвычайных ситуаций, в том числе угрожающих жизни и здоровью людей, и иными причинами, в зоне ответственности Сторон. 2. Понятие (определение) аварии понимается в том значении, в котором оно трактуется Правилами расследования причин аварий в электроэнергетике, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2009 г. № 846. 3. Соглашение заключается для принятия совместных оперативно организованных действий по восстановлению объектов электросетевого комплекса, необходимых для нормализации электроснабжения потребителей и предотвращения возможного нанесения материального ущерба потребителям электрической энергии и другим субъектам электроэнергетики. Срок действия Соглашения: 1. Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует по 31 декабря 2011 г. 2. Сроки выполнения работ на объекте определяются при организации работ заключением каждый раз договора подряда, где будут определены все необходимые условия – объекты, объемы работ, сроки их выполнения, стоимость и т.п. Если ни одна из Сторон не заявляет о расторжении Соглашения за 30 (тридцать) дней до момента окончания его действия, срок действия Соглашения продлевается на один год». 2.1.3. «По вопросу 16: Об одобрении договора купли-продажи недвижимого имущества, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири»-«Алтайэнерго») и ОАО «Кузбассэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 1. Определить стоимость имущества, отчуждаемого по договору купли-продажи недвижимого имущества, являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 9 000 000 (Девять миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18 % в размере 1 372 881 (Один миллион триста семьдесят две тысячи восемьсот восемьдесят один) рубль 36 копеек. Покупатель несет все расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права собственности на имущество. 2. Одобрить договор купли-продажи недвижимого имущества (далее – Договор, Приложение № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Продавец – ООО «Ассет Менеджмент», являющийся Агентом по договору №31.22.2501.10/7а/61 от 01.10.2010 г., действующий от имени Принципала – ОАО «МРСК Сибири». Покупатель – ОАО «Кузбассэнерго». Предмет Договора: Продавец обязуется передать в собственность Покупателя Здание теплового пункта литер А. Площадь: общая 1269,3 кв.м., расположенное по адресу: Российская Федерация, Алтайский кр., г. Барнаул, ул. тракт Павловский, д. 215а, кадастровый номер 22:63:000000:0000:644/136/А+:++++/++, принадлежащее Продавцу на праве собственности, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 08.08.2008 г. сделана запись регистрации №22-22-01/058/2008-740 (Свидетельство о государственной регистрации права 22 АБ 438949 от 08.08.2008 г.). Имущество расположено на земельном участке площадью 1157 кв.м., кадастровый номер 22:63:030408:0022, находящемся в пользовании у Продавца по договору аренды №12963 от 08.12.2006 г., заключенным с Администрацией г. Барнаула. Цена Договора: Стоимость имущества составляет 9 000 000 (Девять миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 1 372 881 (Один миллион триста семьдесят две тысячи восемьсот восемьдесят один) рубль 36 копеек. Покупатель несет все расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права собственности на имущество. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по нему». 2.1.4. «По вопросу 17: Об одобрении дополнительного соглашения №1 к договору аренды недвижимого имущества от 15.04.2011 №611-11, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго-РЭС») и ОАО «Сибирьсетьремонт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 1. Определить, что размер арендной платы по дополнительному соглашению №1 к договору аренды недвижимого имущества от 15.04.2011 №611-11, заключаемому между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «Сибирьсетьремонт», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 37 259 (Тридцать семь тысяч двести пятьдесят девять) рублей 72 копейки в месяц, в том числе НДС 18% - 5 683 (Пять тысяч шестьсот восемьдесят три) рубля 69 копеек. В арендную плату включены расходы за коммунальные услуги, электроэнергию, аренду земли. 2. Одобрить дополнительное соглашение №1 к договору аренды недвижимого имущества от 15.04.2011 №611-11 (далее – Дополнительное соглашение, Приложение №13 к настоящему решению Совета директоров), заключаемое между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «Сибирьсетьремонт», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: Арендодатель – ОАО «МРСК Сибири». Арендатор – ОАО «Сибирьсетьремонт». Предмет и цена Дополнительного соглашения: Стороны пришли к соглашению: 1. Изложить пункт 1.1 договора в следующей редакции: «1.1. В соответствии с настоящим договором Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение и пользование следующее недвижимое имущество (Приложение №1 к настоящему Договору): 1.Здание РПБ, литера А, инв. № Д000008486, общая площадь 1042,4 кв.м., площадь в аренде - 63,4 кв.м., расположенное по адресу: г. Кемерово, Центральный район, ул. Станционная, 17. Первоначальная балансовая стоимость на 30.06.2011 – 373 245,45 руб., остаточная стоимость по состоянию на 30.06.2011 – 359 262,19 руб. Стоимость 1 квадратного метра арендуемого недвижимого имущества рассчитана пропорционально стоимости и площади недвижимого имущества в целом. Принадлежит Арендодателю на праве собственности, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права собственности от 16.06.2008 42АВ 796605. 2.Гараж-склад, литера Б, Б2, инв. № Д000007100, общая площадь 507,2 кв.м., площадь в аренде – 88,2 кв.м., расположенный по адресу: г. Кемерово, Центральный район, ул. Станционная, 17. Первоначальная балансовая стоимость на 30.06.2011 – 152 744,85 руб., остаточная стоимость по состоянию на 30.06.2011 – 120 192,69 руб. Стоимость 1 квадратного метра арендуемого недвижимого имущества рассчитана пропорционально стоимости и площади недвижимого имущества в целом. Принадлежит Арендодателю на праве собственности, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права собственности от 05.06.2008 42АВ 791205.». 2. Пункт 2.1 договора изложить в следующей редакции: «2.1. Размер ежемесячной арендной платы за использование имущества составляет 37 259 (Тридцать семь тысяч двести пятьдесят девять) рублей 72 копейки в месяц, в том числе НДС 18% - 5 683 (Пять тысяч шестьсот восемьдесят три) рубля 69 копеек согласно расчетам арендной платы (Приложения № 2,3 к настоящему Дополнительному соглашению). В арендную плату включены расходы за коммунальные услуги, электроэнергию, аренду земли.». 3. Исключить подпункт 4.3.4 в пункте 4.3 договора. 4. Изменить подпункт 4.3.6 в пункте 4.3 договора, читать в новой редакции: «4.3.6. Не производить без письменного согласования с Арендодателем перепланировку и иные неотделимые улучшения арендуемого недвижимого имущества. Стоимость неотделимых улучшений возмещается Арендатору в счёт арендной платы в течение срока действия договора, если они были произведены за счёт собственных средств Арендатора и с письменного согласия Арендодателя. Неотделимые улучшения, произведенные Арендатором до момента вступления в силу действия договора, возмещению не подлежат.». 5. Изменить подпункт 4.3.7 в пункте 4.3 договора, изложить в следующей редакции: «4.3.7.При освобождении недвижимого имущества, как в связи с окончанием срока действия настоящего договора, так и по иным основаниям, сдать его Арендодателю по Акту приёмки-передачи, передать Арендодателю все неотделимые улучшения, произведённые за период действия настоящего договора.». 6. Дополнить пункт 4.3 договора подпунктами 4.3.10 - 4.3.11 следующего содержания: «4.3.10. Соблюдать в арендуемых помещениях и в зданиях в целом Правила пожарной безопасности в РФ (ППБ 01-03), Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий (ВППБ 01-02-95*). 4.3.11. Уведомлять Арендодателя обо всех аварийных ситуациях в течение 1 часа, с момента их возникновения, посредством факсимильной связи, в случае аварии немедленно принимать все необходимые меры по её устранению.». 7. Пункт 5.2 договора изменить, изложив в следующей редакции: «5.2. В случае невнесения Арендатором арендной платы в установленный настоящим договором срок Арендатор по требованию Арендодателя обязан выплатить последнему пени в размере 1/300 учетной ставки рефинансирования, установленной Центральным банком России, от неоплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.». 8. Изложить пункт 6.3 договора в следующей редакции: «6.3. Стороны вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения обязательств по настоящему договору, уведомив об этом Сторону не менее чем за один месяц до предполагаемой даты расторжения договора. В этом случае Арендатор обязан сдать Имущество по акту приема-передачи в исправном состоянии, с учетом нормального износа.». Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами, распространяет свое действие на правоотношения Сторон, возникшие с 28.05.2011, и действует до полного исполнения ими своих обязательств по договору». 2.1.5. «По вопросу 18: Об одобрении заключения дополнительного соглашения № 4 к договору подряда №10.4200.1129.11 от 16.03.2011 г. на выполнение работ по строительству ВЛ 110 Распадская (2 линии: одноцепная ВЛ 110 кВ ТУ ГРЭС – Распадская-5-1, одноцепная ВЛ 110 кВ ТУ ГРЭС – Распадская-5-2), заключаемое между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго-РЭС») и ОАО «Омскэлектросетьремонт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Одобрить дополнительное соглашение № 4 к договору подряда №10.4200.1129.11 от 16.03.2011 г. (далее - Договор) на выполнение работ по строительству ВЛ 110 Распадская (2 линии: одноцепная ВЛ 110 кВ ТУ ГРЭС – Распадская-5-1, одноцепная ВЛ 110 кВ ТУ ГРЭС – Распадская-5-2), заключаемое между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «Омскэлектросетьремонт» (далее – Дополнительное соглашение, Приложение № 14 к настоящему решению Совета директоров Общества), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: Заказчик – ОАО «МРСК Сибири»; Подрядчик – ОАО «Омскэлектросетьремонт». Предмет Дополнительного соглашения: Стороны пришли к соглашению: Пункт 4.24. Договора принять в следующей редакции: «4.24. Подрядчик обязан открыть отдельный банковский счет в ОАО «Сбербанк России», обособленный от прочих средств Подрядчика, который будет использоваться исключительно для поступления оплат и осуществления расходных платежей, связанных с реализацией проекта. Подрядчик не имеет права перечислять денежные средства на какой-либо другой свой банковский счет». Остальные условия Договора, в том числе цена, не затронутые Дополнительным соглашением, остаются неизменными и Стороны подтверждают по ним свои обязательства. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения обязательств Сторонами по Договору». 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «31» октября 2011 года. 2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «03» ноября 2011 года, Протокол заседания Совета директоров № 91/11. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению Р.А. Яковлев (подпись) 3.2. Дата “07” ноября 20 11 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.