Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ  1. Полное фирменное наименование эмитента с указанием организационно-правовой формы: Банк внешней торговли (открытое акционерное общество). 2. Место нахождения эмитента: 103031, г. Москва, ул. Кузнецкий мост, 16. 3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика: 7702070139. 4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 01000В. 5. Код существенного факта: 1001000В22122004. 6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: www.vtb.ru. 7. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: газета Известия, журнал Приложение к Вестнику ФСФР России. 8. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное. 9. Форма проведения общего собрания: собрание. 10. Дата и место проведения общего собрания: 15 декабря 2004 года, г. Москва, здание ОАО Внешторгбанк, находящееся по адресу: ул. Лесная, д. 6, 2-й этаж, Актовый зал. 11. Кворум общего собрания: число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляет 42136236. Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров составляет 42123142. Кворум имеется. 12. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним. 1. Утвердить Изменения № 5, вносимые в Устав Банка внешней торговли (открытое акционерное общество) ОАО Внешторгбанк, и предоставить право подписать указанные изменения, а также ходатайство о согласовании указанных изменений, направляемое в Банк России, Президенту-Председателю Правления ОАО Внешторгбанк А.Л. Костину. Итоги голосования: Решение принято большинством голосов. 2. Утвердить Изменения №1 в Положение О Наблюдательном совете ОАО Внешторгбанк. Итоги голосования: Решение принято единогласно. 3. Утвердить Изменения №1 в Положение О Правлении ОАО Внешторгбанк. Итоги голосования: Решение принято единогласно. 4. Досрочно прекратить полномочия членов Наблюдательного совета ОАО Внешторгбанк. Итоги голосования: Решение принято единогласно. 5. Избрать в Наблюдательный совет ОАО Внешторгбанк: 1. Аратского Дмитрия Борисовича; 2. Дворковича Аркадия Владимировича; 3. Дроздова Антона Викторовича; 4. Костина Андрея Леонидовича; 5. Кудрина Алексея Леонидовича; 6. Силуанова Антона Германовича; 7. Сторчака Сергея Анатольевича; 8. Улюкаева Алексея Валентиновича; 9. Шаронова Андрея Владимировича. Итоги голосования: Количество голосов, отданных за: 1. Аратского Дмитрия Борисовича - 42122972 голосов; 2. Дворковича Аркадия Владимировича - 42123062 голоса; 3. Дроздова Антона Викторовича - 42122972 голосов; 4. Костина Андрея Леонидовича - 42124372 голосов; 5. Кудрина Алексея Леонидовича - 42123012 голосов; 6. Силуанова Антона Германовича - 42122972 голосов; 7. Сторчака Сергея Анатольевича - 42122972 голосов; 8. Улюкаева Алексея Валентиновича - 42122972 голосов; 9. Шаронова Андрея Владимировича - 42122972 голосов. 6. Досрочно прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии ОАО Внешторгбанк. Итоги голосования: Решение принято единогласно. 7. Избрать в Ревизионную комиссию ОАО Внешторгбанк: 1. Авдееву Ольгу Анатольевну; 2. Лукова Владимира Валентиновича; 3. Русакова Виктора Анатольевича. Итоги голосования: Решение принято единогласно. 9. Одобрить предельные суммы сделок с заинтересованными лицами, которые могут быть совершены ОАО Внешторгбанк в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности Итоги голосования: Решение принято единогласно. 13. Формулировки решений, принятых общим собранием. 1. Утвердить Изменения № 5, вносимые в Устав Банка внешней торговли (открытое акционерное общество) ОАО Внешторгбанк, и предоставить право подписать указанные изменения, а также ходатайство о согласовании указанных изменений, направляемое в Банк России, Президенту-Председателю Правления ОАО Внешторгбанк А.Л. Костину. 2. Утвердить Изменения № 1 в Положение О Наблюдательном совете ОАО Внешторгбанк, утвержденное Общим собранием акционеров ОАО Внешторгбанк 23.06.2003 (Протокол № 24). 3. Утвердить Изменения № 1 в Положение О Правлении ОАО Внешторгбанк, утвержденное Общим собранием акционеров ОАО Внешторгбанк 23.06.2003 (Протокол № 24). 4. Досрочно прекратить полномочия членов Наблюдательного совета ОАО Внешторгбанк. 5. Избрать в Наблюдательный совет ОАО Внешторгбанк: 1. Аратского Дмитрия Борисовича; 2. Дворковича Аркадия Владимировича; 3. Дроздова Антона Викторовича; 4. Костина Андрея Леонидовича; 5. Кудрина Алексея Леонидовича; 6. Силуанова Антона Германовича; 7. Сторчака Сергея Анатольевича; 8. Улюкаева Алексея Валентиновича; 9. Шаронова Андрея Владимировича. 6. Досрочно прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии ОАО Внешторгбанк. 7. Избрать в Ревизионную комиссию ОАО Внешторгбанк: 1. Авдееву Ольгу Анатольевну; 2. Лукова Владимира Валентиновича; 3. Русакова Виктора Анатольевича. 8. Одобрить предельные суммы сделок с заинтересованными лицами, которые могут быть совершены ОАО Внешторгбанк в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности. Президент-Председатель Правления ОАО Внешторгбанк А.Л.Костин  22  декабря 2004 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.