Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О созыве общего собрания акционеров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Калужская сбытовая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Калужская сбытовая компания» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г.Калуга пер.Суворова, д.8 1.4. ОГРН эмитента 1044004751746 1.5. ИНН эмитента 4029030252 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65057-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.ksc.kaluga.ru/?content=dir&id=48 http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5830 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное). 2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие). 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 24 мая 2017г., г. Калуга, пер. Суворова, д.8, конференц-зал, 13 часов 00 минут. Почтовые адреса, по котором могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 248001, г. Калуга, пер. Суворова, д.8. ОАО "Калужская сбытовая компания»; 107996, г.Москва, ул.Стромынка, д.18, а/я9 АО «Регистратор Р.О.С.Т.». 2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 12 часов 00 минут. 2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: бюллетени должны быть получены не позднее двух дней до даты проведения Собрания, а именно не позднее (включительно) 22 мая 2017г. 2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участнико (акционеров) эмитента: 30 апреля 2017г. 2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1. Об утверждении годового отчета за 2016. 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год. 3. Об утверждении распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2016 года. 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года. 5. Об избрании членов Совета директоров Общества. 6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 7. Об утверждении аудитора Общества. 8. О последующем одобрении крупной сделки – кредитного договора, заключенному между ОАО «Калужская сбытовая компания» и ПАО «МИнБанк». 9. О последующем одобрении крупной сделки – залог недвижимого имущества, входящего в состав имущественного комплекса ГТУ ТЭЦ № 1 в г. Обнинск, ранее переданного в залог на основании договора залога №459 ДИ от 28 апреля 2016, заключенному между ПАО «МИнБанк» Кредитором и ОАО «Калужская сбытовая компания», выступающим в качестве Залогодателя. 10. О последующем одобрении крупной сделки – залог оборудования, входящего в состав имущественного комплекса ГТУ ТЭЦ № 1 в г. Обнинск, ранее переданного в залог на основании договора залога №459 ЗО от 28 апреля 2016, заключенному между ПАО «МИнБанк» и ОАО «Калужская сбытовая компания» выступающим в качестве Залогодателя. 11. Об утверждении Устава Общества в новой редакции. 12. Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров в новой редакции. 13. Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров в новой редакции. 14. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций в новой редакции. 2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: - в период с 04 мая 2017 года по 24 мая 2017 в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по следующим адресам: г. Калуга, пер. Суворова, 8, каб. 105; - г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, АО «Регистратор Р.О.С.Т.»; - в период с 14 мая 2017 года по 24 мая 2017 на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.ksc.kaluga.ru. 2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные 1-01-65057-D от 18.05.2004 г., ISIN код: RU000A0DKZK3. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «Калужская сбытовая компания» ______________ А.Н. Яшанин (подпись) 3.2. «13» апреля 2017 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ "О рекламе" N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс-ЦРКИ" ответственности не несет.