Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Урала» 1.3. Место нахождения эмитента 620026 г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140 1.4. ОГРН эмитента 1056604000970 1.5. ИНН эмитента 6671163413 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32501-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsk-ural.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12105 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента. В заседании принимали участие все одиннадцать избранных членов Совета директоров. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня: По вопросу 1 «Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2012 г.» РЕШИЛИ: Утвердить План-график мероприятий ОАО «МРСК Урала» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2012 г. в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. ЗА – 9, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 2. По вопросу 2 «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении в 3 квартале 2012 г. Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий по состоянию на 01.07.2012 г.» РЕШИЛИ: Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении в 3 квартале 2012 года плана-графика мероприятий ОАО «МРСК Урала» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2012 г., в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. ЗА – 8, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3. По вопросу 3 «Об утверждении скорректированной Программы перспективного развития системы учета электроэнергии на розничном рынке в распределительных сетях ОАО «МРСК Урала» на период до 2017г.» РЕШИЛИ: Утвердить скорректированную Программу перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке в распределительных сетях ОАО «МРСК Урала» на период до 2017г. в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. ЗА – 8, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3. По вопросу 4 «Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2012 -2013 гг.» РЕШИЛИ: Утвердить план работы Совета директоров Общества на 2012 -2013 гг. согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. ЗА – 9, ПРОТИВ – 2, ВОЗРЕРЖАЛСЯ – 0. По вопросу 5 «Об определении позиции ОАО «МРСК Урала» (представителей ОАО «МРСК Урала») по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний Советов директоров ДЗО» РЕШИЛИ: Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» в Совете директоров ООО «Служба безопасности «Пермэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров: «О назначении исполняющего обязанности директора ООО «Служба безопасности «Пермэнерго» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: В связи с прекращением 30.10.2012 полномочий и срока трудового договора с директором ООО «Служба безопасности «Пермэнерго» Пальчиковым Виктором Николаевичем в соответствии с пунктом 2 статьи 77 Трудового Кодекса Российской Федерации назначить исполняющим обязанности директора ООО «Служба безопасности «Пермэнерго» Чиркова Алексея Геннадьевича с 01.12.2012. ЗА – 10, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1. По вопросу 6 «О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которого является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – ПС 110/10 кВ «Заря», расположенной по адресу: Пермский край, г. Чайковский, ул. Декабристов, д. 23 и 27»» РЕШИЛИ: Одобрить совершение Обществом сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – ПС 110/10 кВ «Заря», расположенной по адресу: Пермский край, г.Чайковский, ул. Декабристов, д. 23 и 27, на следующих существенных условиях: ? Состав приобретаемого имущества и его стоимость: Объекты движимого и недвижимого имущества ООО «Техсервис», расположенные по адресу: Пермский край, г. Чайковский, ул. Декабристов, д. 23 и 27, в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества; ? Рыночная стоимость определена на основании отчета об оценке рыночной стоимости № 09-04/12, выполненного ООО «КСИ Консалтинг», и составляет 18 689 581 (восемнадцать миллионов шестьсот восемьдесят девять тысяч пятьсот восемьдесят один) рубль 00 копеек без учета НДС; ? Контрагент: Общество с ограниченной ответственностью «Техсервис»; ? Стоимость приобретения: 18 000 000 (восемнадцать миллионов) рублей 00 копеек без учета НДС; ? Способ приобретения: Заключение договора купли-продажи имущества; Порядок передачи имущества: Право собственности на имущество переходит в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. ЗА – 9, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 2. По вопросу 7 «О рассмотрении отчета о выполнении поручения Совета директоров Общества» РЕШИЛИ: 1. Принять к сведению отчет о выполнении поручения Совета директоров Общества от 15.10.2012 (Протокол № 114) в части предоставления информации о причинах систематического превышения ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» в 2012 году фактического уровня потерь электроэнергии над плановым уровнем и показателем за аналогичные периоды 2011 года и анализа сложившихся отклонений в общем объеме и в разрезе уровней напряжения электрических сетей согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Отметить невыполнение ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» по итогам 9 месяцев 2012 года запланированного показателя относительной величины потерь электроэнергии (план - 9,28 % к отпуску в сеть, факт - 9,34 % к отпуску в сеть). Поручить Генеральному директору ОАО «МРСК Урала» В.Н. Родину в срок до 1 декабря 2012 года обеспечить включение в программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» на 2013 год дополнительных мероприятий, направленных на снижение потерь и достижение уровня потерь электрической энергии, учтенного в бизнес-плане, утвержденном Советом директоров ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания». ЗА – 10, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1. По вопросу 8 «О рассмотрении отчета о ходе и результатах проведения обязательного энергетического обследования объектов ОАО «МРСК Урала» за 9 месяцев 2012 г.» РЕШИЛИ: Принять к сведению отчет о ходе и результатах проведения обязательного энергетического обследования объектов ОАО «МРСК Урала» за 9 месяцев 2012 года в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества. ЗА – 8, ПРОТИВ – 2, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1. По вопросу 9 «О рассмотрении отчета Генерального директора о ходе реализации программы по консолидации электросетевых активов ОАО «МРСК Урала» на период 2011-2015 гг. за 2011 год» РЕШИЛИ: Принять к сведению отчет Генерального директора о ходе реализации программы по консолидации электросетевых активов ОАО «МРСК Урала» на период 2011-2015 гг. за 2011 год в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества. ЗА – 8, ПРОТИВ – 2, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1. По вопросу 10 «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о расходовании средств по подготовке и проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества» РЕШИЛИ: Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о расходовании средств по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Урала» в соответствии с Приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества. ЗА – 11, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. По вопросу 11 «О рассмотрении отчета о техническом аудите волоконно-оптических линий связи сторонних инвесторов, созданных с использованием линий электропередач Общества или в их охранных зонах за 3 квартал 2012 г.» РЕШИЛИ: Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок. ЗА – 11, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. По вопросу 12 «О рассмотрении отчета генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты за 3 квартал 2012 года» РЕШИЛИ: Принять к сведению отчет Генерального директора об обеспечении страховой защиты Общества за 3 квартал 2012 года согласно Приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества. ЗА – 10, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1. По вопросу 13 «О рассмотрении отчета об итогах утверждения инвестиционной программы Общества, включенной в состав бизнес-плана Общества, в порядке, установленном постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 г. № 977, в том числе источников финансирования» РЕШИЛИ: Принять к сведению отчет об итогах утверждения инвестиционной программы Общества, включенной в состав бизнес-плана Общества, в порядке, установленном постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 г. № 977, в том числе источников финансирования, в соответствии с Приложением № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества. ЗА – 11, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. По вопросу 14 «О рассмотрении Отчета генерального директора ОАО «МРСК Урала» о ходе реализации объектов непрофильных активов за 3 квартал 2012 года» РЕШИЛИ: 1. Принять к сведению Отчет Генерального директора Общества о ходе реализации непрофильных активов за 3 квартал 2012 года согласно Приложению № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Исключить из Реестра непрофильных активов ОАО «МРСК Урала» объекты согласно Приложению № 13 в связи с их реализацией (списанием). 3. В связи с проведением мероприятий по разукрупнению общежития, расположенного в г. Каменск-Уральский, ул. Кутузова, 34 (п.1.2.192) и осуществлением регистрации права собственности поквартирно на 64 объекта: 3.1. исключить из Реестра непрофильных активов общежитие (п.1.2.192); 3.2. принять к сведению информацию о реализации квартир согласно Приложению № 14 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3.3. дополнить Реестр непрофильных активов нереализованными квартирами согласно Приложению № 15 к настоящему решению Совета директоров Общества; 4. Установить новые сроки распоряжения непрофильными активами согласно Приложению № 16 к настоящему решению Совета директоров Общества. ЗА – 8, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3. По вопросу 15 «Об утверждении кандидатур независимых оценщиков» РЕШИЛИ: 1. Утвердить в качестве независимого оценщика для оценки стоимости ставок арендной платы за пользование нежилыми помещениями по адресу: г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 17а, - Общество с ограниченной ответственностью «Институт оценки собственности и финансовой деятельности» (ООО «Институт оценки) (121170, г. Москва, ул. Генерала Ермолова, д.2) на следующих условиях: ? стоимость услуг – 38 000 (Тридцать восемь тысяч) рублей 00 коп., в том числе НДС 18% – 5 796 (Пять тысяч семьсот девяносто шесть) рублей 61 коп.; ? срок исполнения услуг – 5 (Пять) рабочих дней с момента заключения договора; ? условия оплаты – платеж путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет оценочной организации после утверждения Отчетов об оценке и подписания Акта сдачи-приемки оказанных услуг, в течение 10 (Десяти) банковских дней. 2. Утвердить в качестве независимого оценщика для оценки рыночной стоимости электросетевого имущества, расположенного по адресу: Свердловская область, Белоярский район, с. Логиново, ул. Полетная, – и принадлежащего ООО «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» (в соответствии с Приложением № 17), - Общество с ограниченной ответственностью «Институт оценки собственности и финансовой деятельности» (ООО «Институт оценки) (634061, г. Томск, пр. Фрунзе, 96а), на следующих условиях: ? стоимость услуг – 76 700 (Семьдесят шесть тысяч семьсот) рублей 00 коп., в том числе НДС 18% – 11 700 (Одиннадцать тысяч семьсот) рублей 00 коп; ? срок исполнения услуг – 5 (Пять) рабочих дней с момента заключения договора; ? условия оплаты – платеж путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет оценочной организации после утверждения Отчетов об оценке и подписания Акта сдачи-приемки оказанных услуг, в течение 10 (Десяти) банковских дней. 3. Утвердить в качестве независимого оценщика для оценки рыночной стоимости электросетевого имущества, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, от подстанции «Лебяжинская» до здания комплектной трансформаторной подстанции, расположенной в районе многотопливной автозаправочной станции по ул. Балакинская, 45Б, – и принадлежащего ООО «Промактив» (в соответствии с Приложением № 18), – Общество с ограниченной ответственностью «Институт оценки собственности и финансовой деятельности» (ООО «Институт оценки) (634061, г. Томск, пр. Фрунзе, 96а), на следующих условиях: ? стоимость услуг – 70 800 (Семьдесят тысяч восемьсот) рублей 00 коп., в том числе НДС 18% – 10 800 (Десять тысяч восемьсот) рублей 00 коп; ? срок исполнения услуг – 5 (Пять) рабочих дней с момента заключения договора; ? условия оплаты – платеж путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет оценочной организации после утверждения Отчетов об оценке и подписания Акта сдачи-приемки оказанных услуг, в течение 10 (Десяти) банковских дней. ЗА – 11, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. По вопросу 16 «О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – части жилого дома, расположенного по адресу: Свердловская область, Байкаловский район, с. Байкалово, ул. Пролетарская, д. 65» РЕШИЛИ: Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – части жилого дома, расположенного по адресу: Свердловская область, Байкаловский район, с. Байкалово, ул. Пролетарская, д. 65, на следующих существенных условиях: ? отчуждаемое имущество: часть жилого дома, назначение: жилое, площадь 64,1 кв.м, этаж: 1, расположенного по адресу: Свердловская область, Байкаловский район, с. Байкалово, ул. Пролетарская, д. 65; ? балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 01.06.2012 составляет 5 904 (Пять тысяч девятьсот четыре) рубля 00 копеек; ? способ отчуждения - по договору безвозмездной передачи имущества в собственность муниципального образования Байкаловского сельского поселения Свердловской области. ЗА – 10, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1. По вопросу 17 «О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – частей жилого дома, расположенного по адресу: Свердловская область, Байкаловский район, с. Краснополянское, ул. Высоковольтная, 1» РЕШИЛИ: Одобрить решение о совершение Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – частей жилого дома, расположенного по адресу: Свердловская область, Байкаловский район, с. Краснополянское, ул. Высоковольтная, 1, на следующих существенных условиях: ? отчуждаемое имущество: • часть жилого дома площадью 76,4 кв.м, расположенная по адресу: Свердловская область, Байкаловский район, с. Краснополянское, ул. Высоковольтная, 1, • часть жилого дома площадью 77,2 кв.м, расположенная по адресу: Свердловская область, Байкаловский район, с. Краснополянское, ул. Высоковольтная, 1; ? балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию 01.06.2012 составляет 529 064 (Пятьсот двадцать девять тысяч шестьдесят четыре) рубля 12 коп.; ? способ отчуждения - по договору безвозмездной передачи имущества в собственность муниципального образования Краснополянского сельского поселения Свердловской области. ЗА – 10, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1. По вопросу 18 «О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – жилых помещений, расположенных в г. Краснотурьинск Свердловской области» РЕШИЛИ: Одобрить решение о совершения Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – жилых помещений, расположенных в г. Краснотурьинск Свердловской области, на следующих существенных условиях: ? отчуждаемое имущество: жилые помещения, расположенные в г. Краснотурьинск Свердловской области, указанные в Приложении № 19 к настоящему решению; ? балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 01.06.2012 составляет 479 354 (Четыреста семьдесят девять тысяч триста пятьдесят четыре) рубля 95 копеек; ? способ отчуждения - по договору безвозмездной передачи имущества в собственность муниципального образования Городской округ Краснотурьинск Свердловской области. ЗА – 10, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1. По вопросу 19 «О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – квартиры, расположенной по адресу: Свердловская область, г. Среднеуральск, ул. Калинина, д. 8, кв.15» РЕШИЛИ: Одобрить решение о совершение Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – квартиры, расположенной по адресу: Свердловская область, г. Среднеуральск, ул. Калинина, д. 8, кв.15, на следующих существенных условиях: ? отчуждаемое имущество: квартира, общая площадь 43,1 кв.м, расположенная по адресу: Свердловская область, г. Среднеуральск, ул. Калинина, д. 8, кв.15; ? балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 01.06.2012 составляет 60 932 (Шестьдесят тысяч девятьсот тридцать два) рубля 00 копеек; ? способ отчуждения - по договору безвозмездной передачи имущества в собственность муниципального образования городского округа Среднеуральск Свердловской области. ЗА – 10, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1. По вопросу 20 «О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – квартиры, расположенной по адресу: Свердловская область, г. Среднеуральск, ул. Калинина, д.29, кв.3» РЕШИЛИ: Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – квартиры, расположенной по адресу: Свердловская область, г. Среднеуральск, ул. Калинина, д.29, кв.3, на следующих существенных условиях: ? отчуждаемое имущество: квартира, общая площадь 34,8 кв.м, расположенная по адресу: Свердловская область, г. Среднеуральск, ул. Калинина, д.29, кв.3; ? балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 31.05.2012 составляет 35 417 (Тридцать пять тысяч четыреста семнадцать) рублей 00 копеек; ? способ отчуждения - по договору безвозмездной передачи имущества в собственность муниципального образования городского округа Среднеуральск Свердловской области. ЗА – 10, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1. По вопросу 21 «О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – части жилого дома, общая площадь 66,1 кв.м, расположенного по адресу: Свердловская область, Байкаловский район, с. Байкалово, ул. Пролетарская, д. 65» РЕШИЛИ: Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – части жилого дома, общая площадь 66,1 кв.м, расположенного по адресу: Свердловская область, Байкаловский район, с. Байкалово, ул. Пролетарская, д. 65, на следующих существенных условиях: ? отчуждаемое имущество: часть жилого дома, назначение: жилое, общая площадь 66,1 кв.м, этаж: 1, расположенного по адресу: Свердловская область, Байкаловский район, с. Байкалово, ул. Пролетарская, д. 65; ? балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 01.06.2012 составляет 6 088 (Шесть тысяч восемьдесят восемь) рублей 50 копеек; ? способ отчуждения - по договору безвозмездной передачи имущества в собственность муниципального образования Байкаловского сельского поселения Свердловской области. ЗА – 10, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1. По вопросу 22 «О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – водозаборной скважины, расположенной по адресу: Пермский край, Кудымкарский район, с. Белоево» РЕШИЛИ: Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – водозаборной скважины, расположенной по адресу: Пермский край, Кудымкарский район, с. Белоево, на следующих существенных условиях: ? отчуждаемое имущество: водозаборная скважина, состоящая из здания насосной, общая площадь 15,2 кв.м, башни водонапорной (бак металлический на 1000 куб. м высотой 6 м), скважины (трубы металлической диаметром 250/150, глубиной 120,0 м), расположенная по адресу: Пермский край, Кудымкарский район, с. Белоево; ? балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества составляет 0 (ноль) руб. 00 коп.; способ отчуждения - по договору безвозмездной передачи имущества в собственность Белоевского сельского поселения Кудымкарского муниципального района Пермского края. ЗА – 10, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1. По вопросу 23 «О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – квартиры, расположенной по адресу: Свердловская область, г. Богданович, ул. Октябрьская, д.5, кв.57» РЕШИЛИ: Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – квартиры, расположенной по адресу: Свердловская область, г. Богданович, ул. Октябрьская, д.5, кв. 57, на следующих существенных условиях: ? отчуждаемое имущество: квартира, общая площадь 61,3 кв.м, назначение: жилое, этаж: 3, расположенная по адресу: Свердловская область, г. Богданович, ул. Октябрьская, д.5, кв.57; ? балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 01.06.2012 составляет 38 164 (Тридцать восемь тысяч сто шестьдесят четыре) рубля 00 копеек; ? способ отчуждения - по договору безвозмездной передачи имущества в собственность муниципального образования городского округа Богданович Свердловской области. ЗА – 10, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1. По вопросу 24 «О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – жилого дома, расположенного по адресу: Свердловская область, Нижнесергинский район, с. Кленовское, ул. Ленина, д. 94 А» РЕШИЛИ: Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – жилого дома, расположенного по адресу: Свердловская область, Нижнесергинский район, с. Кленовское, ул. Ленина, д. 94 А, на следующих условиях: ? отчуждаемое имущество: жилой дом, литер: А, общая площадь 71,4 кв.м, расположенный по адресу: Свердловская область, Нижнесергинский район, с. Кленовское, ул. Ленина, д. 94 А; ? балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 01.06.2012 составляет 58 848 (Пятьдесят восемь тысяч восемьсот сорок восемь) рублей 90 копеек; ? способ отчуждения – по договору безвозмездной передачи имущества в собственность муниципального образования Кленовского сельского поселения Свердловской области. ЗА – 10, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1. По вопросу 25 «О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – части жилого дома, расположенного по адресу: Свердловская область, Таборинский район, д. Кузнецово, ул. Подстанции, д.5» РЕШИЛИ: Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – части жилого дома, расположенного по адресу: Свердловская область, Таборинский район, д. Кузнецово, ул. Подстанции, д.5, на следующих существенных условиях: ? отчуждаемое имущество: часть жилого дома, общая площадь 67 кв.м, литер: А, а1, расположенного по адресу: Свердловская область, Таборинский район, д.Кузнецово, ул. Подстанции, д.5, часть дома №1; ? балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 01.06.2012 составляет 162 946 (Сто шестьдесят две тысячи девятьсот сорок шесть) рублей 00 копеек; ? способ отчуждения - по договору безвозмездной передачи имущества в собственность муниципального образования Кузнецовского сельского поселения Свердловской области. ЗА – 10, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1. По вопросу 26 «О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – комплекса тепловых сетей, расположенного в п. Пионерский Талицкого района Свердловской области» РЕШИЛИ: Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – комплекса тепловых сетей, расположенного в п. Пионерский Талицкого района Свердловской области, на следующих условиях: ? состав отчуждаемого имущества - комплекс тепловых сетей, включающий: • Ж/бетонный канал для теплопровода, литер VI, длина – 719,0 м, сечение – 1,5 х 0,6 м; • Тепловые сети, литер 3, протяженность трубопроводов – 4800 м, диаметр условный – 150,3 мм, расположенный по адресу: Свердловская обл., Талицкий район, п. Пионерский, ул. Электриков, ул. Молодежная; ? балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 01.08.2012 составляет 497 200 (Четыреста девяносто семь тысяч двести) руб. 01 коп., ? способ отчуждения - по договору безвозмездной передачи имущества в собственность муниципального образования Талицкого городского округа Свердловской области. ЗА – 10, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1. По вопросу 27 «О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – объектов жилищно-коммунального назначения, расположенных в п. Рефтинский Свердловской области» РЕШИЛИ: Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – объектов жилищно-коммунального назначения, расположенных в п. Рефтинский Свердловской области, на следующих существенных условиях: ? отчуждаемое имущество: объекты недвижимого имущества жилищно-коммунального назначения – инженерные коммуникации, расположенные в п. Рефтинский Свердловской области, указанные в Приложении № 20 к настоящему решению; ? балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 01.06.2012 составляет 2 625 201 (Два миллиона шестьсот двадцать пять тысяч двести один) рубль 52 копейки; ? способ отчуждения - по договору безвозмездной передачи имущества в собственность муниципального образования городского округа Рефтинский Свердловской области. ЗА – 10, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1. По вопросу 28 «О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – инженерных коммуникаций, расположенных в п. Рефтинский Свердловской области» РЕШИЛИ: Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – инженерных коммуникаций, расположенных в п. Рефтинский Свердловской области, на следующих существенных условиях: ? состав отчуждаемого имущества: • сооружение – канализационная сеть (канализационный коллектор II микрорайон от ВК-8 до КНС-3), литер 1, протяженность трассы – 914,00 м, местоположение: Свердловская обл., п. Рефтинский, ул. Молодежная, Юбилейная, • сооружение – тепловая сеть (сети теплоснабжения индивидуального поселка), литер 1, протяженность трассы - 1082 м, (наземный), местоположение: Свердловская обл., п. Рефтинский, ул. Ясная; ? балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 01.06.2012 составляет 523 821 (Пятьсот двадцать три тысячи восемьсот двадцать один) руб. 60 коп.; ? способ отчуждения - по договору безвозмездной передачи имущества в собственность муниципального образования городского округа Рефтинский Свердловской области. ЗА – 10, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1. По вопросу 29 «О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – квартиры, расположенной по адресу: Свердловская область, г. Среднеуральск, ул.Дзержинского, д.34а, кв. 3» РЕШИЛИ: Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – квартиры, расположенной по адресу: Свердловская область, г. Среднеуральск, ул. Дзержинского, д.34а, кв. 3, на следующих существенных условиях: ? отчуждаемое имущество: квартира, общая площадь 46,80кв.м расположенная по адресу: Свердловская область, г. Среднеуральск, ул. Дзержинского, д.34а, кв.3 ? балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 01.07.2012 составляет 312 140 (Триста двенадцать тысяч сто сорок) рублей 80 копеек; ? способ отчуждения - по договору безвозмездной передачи имущества в собственность муниципального образования городского округа Среднеуральск Свердловской области. ЗА – 10, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1. По вопросу 30 «О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – квартиры, расположенной по адресу: Свердловская область, г. Среднеуральск, ул. Кирова, д.17а, кв.31» РЕШИЛИ: Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – квартиры, расположенной по адресу: Свердловская область, г. Среднеуральск, ул. Кирова, д.17а, кв.31, на следующих существенных условиях: ? отчуждаемое имущество: квартира, общая площадь 44,9 кв.м, расположенная по адресу: Свердловская область, г. Среднеуральск, ул. Кирова, д.17а, кв.31; ? балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 01.07.2012 составляет 50 444 (Пятьдесят тысяч четыреста сорок четыре) рубля 00 копеек; ? способ отчуждения - по договору безвозмездной передачи имущества в собственность муниципального образования городского округа Среднеуральск Свердловской области. ЗА – 10, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1. По вопросу 31 «О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – комнаты №1, расположенной по адресу: Свердловская область, г. Среднеуральск, ул. Ленина, д.23, кв.7» РЕШИЛИ: Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – комнаты №1, расположенной по адресу: Свердловская область, г. Среднеуральск, ул. Ленина, д.23, кв.7, на следующих существенных условиях: ? отчуждаемое имущество: комната №1, общая площадь 32,4 кв.м, расположенная по адресу: Свердловская область, г. Среднеуральск, ул. Ленина, д.23, кв.7; ? балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 01.08.2012 составляет 21 711 (Двадцать одна тысяча семьсот одиннадцать) рублей 00 копеек; ? способ отчуждения - по договору безвозмездной передачи имущества в собственность муниципального образования городского округа Среднеуральск Свердловской области. ЗА – 10, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1. По вопросу 32 «О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – объекта жилищно - коммунального назначения, расположенного в Талицком районе Свердловской области» РЕШИЛИ: Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – объекта жилищно- коммунального назначения, расположенного в Талицком районе Свердловской области, на следующих существенных условиях: ? отчуждаемое имущество: Комплекс бытовой канализации, включающий: 1. Выгреб 75 куб. м, литер II, длина - 9 м, диаметр – 3 м; 2. Выгреб 75 куб. м, литер III, длина - 9 м, диаметр – 3 м; 3. Бытовая канализация, литер 1, протяженность трубопроводов – 330 м, 340 м, диаметр условный – 150 мм, расположенный по адресу: Свердловская обл., Талицкий район, п. Пионерский, ул. Электриков, ул. Молодежная; ? балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 01.06.2012 составляет 305 531 (триста пять тысяч пятьсот тридцать один) руб.73 коп., ? способ отчуждения - по договору безвозмездной передачи имущества в собственность муниципального образования Талицкого городского округа Свердловской области. ЗА – 10, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1. По вопросу 33 «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора компенсации между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ФСК ЕЭС» РЕШИЛИ: Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок. ЗА – 7, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 2. Не учитывается голос 2 (Двух) членов Совета директоров: В.Н. Родина, являющегося зависимым директором и Р.Н.Бердникова, являющегося заинтересованным лицом. По вопросу 34 «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении заключения дополнительного соглашения № 10 к договору аренды недвижимого имущества № 00/77-08 от 01.02.2008 г. между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Екатеринбургэнергосбыт»» РЕШИЛИ: 1. Определить размер арендной платы, исходя из рыночной стоимости, для ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» по дополнительному соглашению № 10 к договору аренды от 01.02.2008 № 00/77-08 с 01.09.2012 в сумме 1 549 820 (Один миллион пятьсот сорок девять тысяч восемьсот двадцать) рублей, 00 копеек, в том числе НДС 18 % - 236 413,22 рублей, за 1 месяц. 2. Одобрить дополнительное соглашение №10 к Договору аренды недвижимого имущества № 00/77-08 от 01.02.2008 г., являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях: Стороны дополнительного соглашения: – Арендодатель - ОАО «МРСК Урала» – Арендатор - ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» Предмет дополнительного соглашения: 1. В связи с передачей в пользование Арендатору с 1 сентября 2012 г. помещений №№ 26, 323, 332, 335, 336, п.п. 1.2.1. договора изложить в следующей редакции: «изолированные нежилые помещения: №№ 17, 26, 33 в подвале; №№ 58, 63 на 1 этаже; №№ 130, 131, 134, 136-144, 146-154 на 2 этаже; №№ 203-216, 218, 240-254 на 4 этаже; №№ 256-267, 269-280, 282-284, 286-296 на 5 этаже, №№ 305, 308, 309, 314, 323, 324, 332, 335, 336 на 6 этаже, Общей площадью 2 174,90 кв.м., расположенные в Здании по адресу: г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 17-а, принадлежащие Арендодателю на праве собственности, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации серия 66 АД № 485519 от 02.08.2010 г.» 2. В связи с возвратом Арендатором из аренды с 1 сентября 2012 г. 9 машиномест на площадке для стоянки машин, Абзац 1 п.п. 1.2.2. договора изложить в следующей редакции: «Площадка для стоянки машин на 19 машиномест (далее площадка для стоянки машин) и 23 мест для размещения автотранспорта во внутреннем дворе здания, расположенных по адресу: г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 17-а». Цена дополнительного соглашения: С «01» сентября 2012 года арендная плата за пользование Объектами по договору устанавливается в размере 1 549 820 (Один миллион пятьсот сорок девять тысяч восемьсот двадцать) рублей, 00 копеек, в том числе НДС 18 % - 236 413,22 рублей, за 1 месяц. В состав арендной платы включаются коммунальные платежи (электроснабжение, теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение) и иные эксплуатационные расходы, связанные с использованием имущества. Срок дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания, и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с «01» сентября 2012 г. ЗА – 10, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Не учитывается голос 1 (Одного) члена: В.Н. Родина, являющегося зависимым директором. По вопросу 35 «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении Дополнительного соглашения № 6 к договору от 05.02.2008 № 00/131-08 о предоставлении услуг местной телефонной связи между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» РЕШИЛИ: 1. Определить, что стоимость предоставления услуг по дополнительному соглашению № 6 составляет 6008,00 (шесть тысяч восемь) рублей, включая НДС 18%. 2. Одобрить Дополнительное соглашение № 6 к договору от 05.02.2008 № 00/131-08 о предоставлении услуг местной телефонной связи (далее по тексту именуемый Договор), как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих условиях: Стороны дополнительного соглашения: • Оператор - ОАО «МРСК Урала»; • Пользователь - ОАО «ЕЭнС». Предмет дополнительного соглашения: Стороны заключили Дополнительное соглашение № 6 к договору от 05.02.2008 № 00/131-08 о предоставлении услуг местной телефонной связи (далее по тексту именуемый Договор) и договорились о нижеследующем: 1. Приложение № 1 «Расчёт стоимости услуг связи» к Договору изменить и принять в новой редакции согласно Приложению № 19 к настоящему Дополнительному соглашению. 2. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон и является неотъемлемой частью Договора. 3. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания сторонами и распространяет свои действия на отношения, возникшие с 01.11.2012г. Цена дополнительного соглашения: Стоимость предоставления услуг по дополнительному соглашению № 6 составляет 6008,00 (шесть тысяч восемь) рублей, включая НДС 18%. ЗА – 10, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Не учитывается голос 1 (Одного) члена: В.Н. Родина, являющегося зависимым директором. По вопросу 36 «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора на оказание транспортных услуг между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Уралэнерготранс» РЕШИЛИ: 1. Определить, что стоимость оказываемых услуг по договору между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Уралэнерготранс» составляет 4 620 000 (Четыре миллиона шестьсот двадцать тысяч) рублей 00 копеек, с учетом НДС - 704 745,76 (Семьсот четыре тысячи семьсот сорок пять) рублей 76 копеек. 2. Одобрить договор на оказание транспортных услуг между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Уралэнерготранс», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее - Договор), на следующих условиях: Стороны Договора: - Заказчик – ОАО «МРСК Урала»; - Исполнитель – ООО «Уралэнерготранс». Предмет Договора: Исполнитель на условиях Договора обязуется оказывать услуги специальной техникой, а так же по перевозке грузов и пассажиров Заказчика (далее по тексту «Услуги»), а Заказчик обязуется оплачивать указанные Услуги в порядке, установленном Договором. Под «оказываемыми услугами специальной техникой, а также по перевозке грузов и пассажиров Заказчика» (равнозначно «Услугами») в смысле Договора понимается весь комплекс обязательств Исполнителя по обслуживанию Заказчика, предусмотренных Договором и направленных на обеспечение производственной деятельности Заказчика. Цена Договора: Стоимость услуг по Договору составляет 4 620 000 (Четыре миллиона шестьсот двадцать тысяч) рублей 00 копеек, с учетом НДС - 704 745,76 (Семьсот четыре тысячи семьсот сорок пять) рублей 76 копеек. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие на отношение сторон, возникших с 15.09.2012 г., и действует до 31.12.2012 г. ЗА – 6, ПРОТИВ – 2, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 2. Не учитывается голос В.Н. Родина, являющегося зависимым директором. По вопросу 37 «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора аренды недвижимого имущества между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «СО ЕЭС» РЕШИЛИ: 1. Определить, что ежемесячный размер арендной платы по договору аренды недвижимого имущества между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «СО ЕЭС», исходя из рыночной стоимости, с 01.11.2012 по 31.12.2012 составляет 154 473 (Сто пятьдесят четыре тысячи четыреста семьдесят три) руб. 00 коп., в том числе НДС - 23 563,68 руб., а с 01.01.2013 по 30.09.2013 – 16 740 (Шестнадцать тысяч семьсот сорок) руб. 00 коп., в том числе НДС 2 553,56 руб. Стоимость затрат на содержание Имущества, коммунальные услуги, услуги связи и охрана не включены в состав арендной платы и оплачиваются Арендатором отдельно, в соответствии со счетами организаций поставщиков данных услуг, пропорционально занимаемой площади. 2. Одобрить договор аренды недвижимого имущества между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «СО ЕЭС», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях: Стороны Договора: - Арендодатель – ОАО «МРСК Урала» - Арендатор – ОАО «СО ЕЭС» Предмет Договора: Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение и пользование на условиях Договора недвижимое имущество и обязуется уплачивать установленную Договором арендную плату. По Договору в аренду передается следующее Имущество, расположенное в здании по адресу: Пермский край, г. Пермь, Комсомольский проспект, 48: - нежилые помещения №№ 106, 111, 112, 113 на 1 этаже и нежилые помещения №№ 92, 94, 95 на 5 этаже согласно нумерации технического паспорта общей площадью 166,1 кв.м - на срок с 01.11.2012 по 31.12.2012. - часть нежилого помещения № 92 согласно нумерации технического паспорта площадью 18,0 кв.м, расположенного на 5 этаже - на срок с 01.11.2012 по 30.09.2013. Цена Договора: Арендная плата за пользование Имуществом по Договору с 01.11.2012 по 31.12.2012 составляет 154 473 (Сто пятьдесят четыре тысячи четыреста семьдесят три) руб. 00 коп., в том числе НДС 23 563,68 руб., за 1 месяц, а с 01.01.2013 по 30.09.2013 – 16 740 (Шестнадцать тысяч семьсот сорок) руб. 00 коп., в том числе НДС 2 553,56 руб., за 1 месяц и включает в себя плату за пользование Имуществом. Стоимость затрат на содержание Имущества, коммунальные услуги, услуги связи и охрана не включены в состав арендной платы и оплачиваются Арендатором отдельно, в соответствии со счетами организаций поставщиков данных услуг, пропорционально занимаемой площади. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие на отношения Сторон с «01» ноября 2012 г. и действует по «30» сентября 2013 г. ЗА – 10, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Не учитывается голос В.Н. Родина, являющегося зависимым директором. По вопросу 38 «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении дополнительного соглашения № 2 к Соглашению о технологическом взаимодействии между ОАО «СО ЕЭС» и Обществом в целях обеспечения надежности функционирования ЕЭС России от 01.02.2011 №СДУ-6/2010» РЕШИЛИ: Одобрить дополнительное соглашение № 2 к Соглашению о технологическом взаимодействии между ОАО «СО ЕЭС» и Обществом в целях обеспечения надежности функционирования ЕЭС России от 01.02.2011 №СДУ-6/2010., являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (Приложение № 21 к настоящему решению Совета директоров Общества). ЗА – 10, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Не учитывается голос В.Н. Родина, являющегося зависимым директором. По вопросу 39 «Об одобрении договора оказания услуг между ОАО «Холдинг МРСК» и ОАО «МРСК Урала», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность» РЕШИЛИ: Определить, что стоимость услуг по договору оказания услуг по организации функционирования и развитию распределительного электросетевого комплекса между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Холдинг МРСК», как сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, за один расчетный период составляет 14 611 850 (Четырнадцать миллионов шестьсот одиннадцать тысяч восемьсот пятьдесят) рублей 09 копеек, кроме того НДС (18%) 2 630 133 (Два миллиона шестьсот тридцать тысяч сто тридцать три) рубля 02 копейки. Расчетным периодом считается календарный месяц оказания услуг. 2. Одобрить договор оказания услуг по организации функционирования и развитию распределительного электросетевого комплекса между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Холдинг МРСК» (Приложение № 22 к настоящему решению Совета директоров Общества), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях: Стороны договора: - ОАО «Холдинг МРСК», именуемое далее – «Исполнитель»; - ОАО «МРСК Урала», именуемое далее – «Заказчик». Предмет договора: Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по организации функционирования и развитию распределительного электросетевого комплекса в соответствии с условиями договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить услуги в соответствии с условиями договора. Цена договора: Стоимость услуг Исполнителя по договору за один расчетный период составляет 14 611 850 (Четырнадцать миллионов шестьсот одиннадцать тысяч восемьсот пятьдесят) рублей 09 копеек, кроме того НДС (18%) 2 630 133 (Два миллиона шестьсот тридцать тысяч сто тридцать три) рубля 02 копейки. Расчетным периодом считается календарный месяц оказания услуг. Срок действия договора. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 1 января 2015 года, а в части расчетов до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. Договор распространяет своё действие на правоотношения Сторон, возникшие с 01.01.2013. ЗА – 4, ПРОТИВ – 2, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1. Не учитывается голос 4 (Четырех) членов: В.Н. Родина, являющегося зависимым директором, а также Р.Н.Бердникова, И.В. Хвалина, А.В. Демидова, являющихся заинтересованными лицами. По вопросу 40 «Об оказании Обществом благотворительной помощи учреждениям культуры и искусства в 2012-2013 г.г. РЕШИЛИ: Утвердить План оказания благотворительной помощи учреждениям культуры и искусства на 2012-2013 гг. в соответствии с Приложением № 23 к настоящему решению Совета директоров Общества. ЗА – 7, ПРОТИВ – 4, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 26.11.2012 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 30.11.2012 г., протокол № 116. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «МРСК Урала» В.Н. Родин 3.2. Дата “03” декабря 2012 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.