Полный текст:

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество Владимирский химический завод 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ВХЗ 1.3. Место нахождения эмитента: 600000 Российская Федерация, Владимирская обл., г. Владимир, ул. Большая Нижегородская, д.81. 1.4. ОГРН эмитента: 1023303351587 1.5. ИНН эмитента: 3302000669 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04847-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/3302000669/; www.vhz.su 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 14.08.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения: Участвовали члены Совета Директоров: Гаврилова Элла Евгеньевна, Киселев Андрей Андреевич, Киселев Андрей Геннадьевич, Маркелов Павел Владимирович, Московец Дмитрий Владимирович, Понежев Оскар Муратович, Ульянов Александр Ильич. Секретарь Совета Директоров – Степанова Светлана Вячеславовна Приняли участие в заседании - 7 членов Совета Директоров Общества. Кворум для принятия решений по всем пунктам повестки дня имеется. По всем вопросам голосовали следующим образом: Голосование: « за » - 7 голосов «против» - нет «воздержались» - нет 2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПОСТАНОВИЛИ: Предоставить согласие на совершение крупной сделки - заключение Обществом (в качестве Заемщика) Кредитного договора с ПАО Сбербанк (в качестве Кредитора), размер которого превышает 25% (Двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, на следующих существенных условиях: ? вид договора: возобновляемая кредитная линия; ? сумма финансирования: 443 500 000 (Четыреста сорок три миллиона пятьсот тысяч) рублей; ? цель финансирования: пополнение оборотных средств; ? срок финансирования: до 18 месяцев (включительно); ? процентная ставка: – ключевая ставка ЦБ РФ плюс 3,25% с правом Кредитора в одностороннем порядке производить увеличение процентной ставки по Договору с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением, но не более чем на 2 (два) процентов годовых; ? иные платы по кредиту: на условиях, предложенных Кредитором; ? неустойка: за несвоевременное погашение кредита и процентов не больше увеличенной в два раза максимальной процентной ставки по кредитному договору; ? иные условия – по предложению Кредитора. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПОСТАНОВИЛИ: Предоставить согласие на совершение крупной сделки - сделки по передаче в залог ПАО Сбербанк (в качестве Залогодержателя) имущества Общества (в качестве Залогодателя) в обеспечение кредитных обязательств по Кредитному договору, которые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и п.18.1.17. Устава Общества в совокупности превышают 25% от балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату. Одобрить сделки по содержанию и стоимости, согласно Приложению 1 к настоящему Протоколу, а именно: 1) сооружения, инженерные сети и коммуникации: с остаточной балансовой стоимостью 10 425 115,14 (Десять миллионов четыреста двадцать пять тысяч сто пятнадцать) рублей 14 копеек; оценочной стоимостью 2 477 000,00 (Два миллиона четыреста семьдесят семь тысяч) рублей 00 копеек; залоговой стоимостью 2 477 000,00 (Два миллиона четыреста семьдесят семь тысяч) рублей 00 копеек. 2) здания (помещения) и земельные участки: с остаточной балансовой стоимостью 37 925 107,95 (Тридцать семь миллионов девятьсот двадцать пять тысяч сто семь) рублей 95 копеек; оценочной стоимостью 878 754 000,00 (Восемьсот семьдесят восемь миллионов семьсот пятьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек; залоговой стоимостью 457 997 850,00 (Четыреста пятьдесят семь миллионов девятьсот девяносто семь тысяч восемьсот пятьдесят) рублей 00 копеек. 3) производственное оборудование: с остаточной балансовой стоимостью 50 079 321,12 (Пятьдесят миллионов семьдесят девять тысяч триста двадцать один) рублей 12 копеек; оценочной стоимостью 114 854 000,00 (Сто четырнадцать миллионов восемьсот пятьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек; залоговой стоимостью 72 574 000,00 (Семьдесят два миллиона пятьсот семьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПОСТАНОВИЛИ: Предоставить Генеральному директору Общества полномочия по подписанию договоров в соответствии с п.1-2 повестки дня настоящего заседания и иной кредитно-обеспечительной документации, связанной с оформлением указанных договоров. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14.08.2020 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14.08.2020 г., Протокол № 15. 2.5. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО ВХЗ __________________ Маркелов П.В. подпись Фамилия И.О. 3.2. Дата 14.08.2020г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.