Полный текст:

Исправления в сведения от 9 февраля 2005г., касающиеся повестки дня собрания СООБЩЕНИЕ О СВЕДЕНИЯХ, КОТОРЫЕ МОГУТ ОКАЗАТЬ СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА СТОИМОСТЬ ЦЕННЫХ БУМАГ ЭМИТЕНТА «РЕШЕНИЯ ПРИНЯТЫЕ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ». 1. Полное наименование: Закрытое акционерное общество Куйбышевазот 2. Место нахождения: РФ, Самарская область, г. Тольятти 3. ИНН: 6320005915 4. Код эмитента: 00067-A 5. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для опубликования сообщений о существен-ных фактах: http://www.kuazot.ru/ 6. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 04.02.2005 г. 7. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: №7 от 09.02.2005 г. 8. Содержание решения, принятого советом директоров, по следующим вопросам: Присутствовало: 12 членов совета директоров из 15. О созыве годового общего собрания акционеров эмитента. Решение: I. Созвать годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуж-дения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с обя-зательным предварительным направлением (вручение) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров. II. Утвердить: дату проведения годового общего собрания акционеров: 31 марта 2005 года. Время начала работы годового общего собрания акционеров: 9 час. 00 мин. Время начала регистрации участников собрания: 8 час. 00 мин. Место проведения годового общего собрания акционеров: г.Тольятти, ул.Новозаводская,6, актовый зал заводоуправления эмитента. Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней при досрочном голосовании: 445652, г.Тольятти, ул.Новозаводская 6, счётная комиссия. III. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить по данным реестра по состоянию на 10 февраля 2005 г. IV. Информирование акционеров о проведении годового общего собрания акционеров осуществить в поряд-ке, предусмотренном п.17.13 Устава общества, в срок до 10 марта 2005 г. V. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров: 1.Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров. 2.Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о прибылях и убытках общества, распределения прибыли, в том числе выплаты дивидендов, и убытков общества по результатам 2004 года. 3. Утверждение устава ЗАО «Куйбышевазот» в новой редакции. 4. О внесении изменений и дополнений в «Положение о Совете директоров ЗАО «Куйбышевазот». 5. О внесении изменений и дополнений в «Положение об общем собрании акционеров ЗАО «Куйбыше-вазот». 6.Избрание совета директоров ЗАО «Куйбышевазот». 7.Избрание ревизионной комиссии ЗАО «Куйбышевазот». 8.Утверждение аудитора общества. 9.Одобрение сделок, совершаемых с заинтересованностью. Решение принято единогласно. Генеральный директор Герасименко В.И. 09.02.2005г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.