Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЛУКОЙЛ» 1.3. Место нахождения эмитента 101000, Российская Федерация, г. Москва, Сретенский бульвар, 11 1.4. ОГРН эмитента 1027700035769 1.5. ИНН эмитента 7708004767 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00077-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.lukoil.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17 2. Содержание сообщения 2.1.1 Кворум заседания Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» и результаты голосования по вопросу об одобрении взаимосвязанных сделок, являющихся крупной сделкой: в заочном голосовании об одобрении взаимосвязанных сделок, являющихся крупной сделкой, между ОАО «ЛУКОЙЛ» и ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть» приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров. Кворум имеется. Результаты голосования – решение принято единогласно. 2.2.1 Содержание решений, принятых Советом директоров ОАО «ЛУКОЙЛ»: В соответствии с подпунктом 9.7.17 пункта 9.7 Устава Компании одобрить взаимосвязанные сделки между ОАО «ЛУКОЙЛ» и ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть», являющиеся крупной сделкой, и определить цену этих сделок в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» согласно приложению. Вид и предмет сделки, наименование сторон, содержание сделки: пять взаимосвязанных сделок между ОАО «ЛУКОЙЛ» и ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть» о заключении Соглашения между ОАО «ЛУКОЙЛ» и ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть» о реструктуризации задолженности ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть» перед ОАО «ЛУКОЙЛ», Договора займа между ОАО «ЛУКОЙЛ» (Займодавец) и ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть» (Заёмщик), а также Дополнительных соглашений к Договору займа между ОАО «ЛУКОЙЛ» (Займодавец) и ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть» (Заёмщик). 2.1.2 Кворум заседания Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» и результаты голосования по вопросу об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность: в заочном голосовании об одобрении сделки между ОАО «ЛУКОЙЛ» и LUKOIL Eurasia Petrol Anonim Şirketi, в совершении которой имеется заинтересованность, приняли участие 9 из 9 независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки. Кворум имеется. Результаты голосования – решение принято единогласно; в заочном голосовании об одобрении сделки между ОАО «ЛУКОЙЛ» и ОАО «РИТЭК», в совершении которой имеется заинтересованность, приняли участие 8 из 8 независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки. Кворум имеется. Результаты голосования – решение принято единогласно. 2.2.2 Содержание решений, принятых Советом директоров ОАО «ЛУКОЙЛ»: В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Компании одобрить сделки ОАО «ЛУКОЙЛ», в совершении которых имеется заинтересованность: 1)Сделку между ОАО «ЛУКОЙЛ» и LUKOIL Eurasia Petrol Anonim Şirketi о заключении Договора купли-продажи. 2) Сделку между ОАО «ЛУКОЙЛ» и ОАО «РИТЭК» о заключении Договора купли-продажи. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 23 июня 2014 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 23 июня 2014 года, Протокол №13. 3. Подпись 3.1. Начальник Управления раскрытия информации и веб-коммуникаций ОАО «ЛУКОЙЛ», действующий на основании доверенности № Ю-9323 от 10.12.2013 Н.А. Илларионов 3.2. Дата «24» июня 2014 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.