Полный текст:

Решения общих собраний участников (акционеров) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Элемент 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123112, г. Москва, набережная Пресненская, д. 12 офис № этаж 20, пом. 2024 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1207700245532 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9703014282 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16673-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38265 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.06.2024 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное. 2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование. 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 19.06.2024 2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: кворум по всем вопросам повестки дня имеется. 2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1) «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 10% балансовой стоимости активов АО «Элемент», определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату». 2) «Об утверждении Положения о Совете директоров Общества». 3) «Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества». 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам: «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 10% балансовой стоимости активов АО «Элемент», определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату» «ЗА» 402 641 460 040 (100%) «ПРОТИВ» 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 Принятое решение: 1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 10% балансовой стоимости активов АО «Элемент», определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату «Об утверждении Положения о Совете директоров Общества». «ЗА» 402 641 460 040 (100%) «ПРОТИВ» 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 Принятое решение: 2.1. Утвердить Положение о Совете директоров Общества. 2.2. Признать утратившим силу Положение о Совете директоров акционерного общества «Элемент», утвержденное решением внеочередного Общего собрания акционеров АО «Элемент» (протокол от 2 февраля 2021 г. № 1оса-2021). «Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества». «ЗА» 402 641 460 040 (100%) «ПРОТИВ» 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 Принятое решение: 3.1. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества. 3.2. Признать утратившим силу Положение об Общем собрании акционеров акционерного общества «Элемент», утвержденное решением внеочередного Общего собрания акционеров АО «Элемент» (протокол от 2 февраля 2021 г. № 1оса-2021). 2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол от 24 июня 2024 года № 3оса-2024. 2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): Акции именные обыкновенные бездокументарные, регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения 1-01-16673-A от 04.06.2020, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A102093. 3. Подпись 3.1. Президент И.Г. Иванцов 3.2. Дата 25.06.2024г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.