Полный текст:

Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Банк Кузнецкий 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Банк Кузнецкий 1.3. Место нахождения эмитента: 440000, Россия, город Пенза, ул.Красная, 104 1.4. ОГРН эмитента: 1125800000094 1.5. ИНН эмитента: 5836900162 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00609-B 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30898; http://www.kuzbank.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 23.01.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров: 23.01.2019 г. 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 28.01.2019 г. 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров: 1.Отчет о выполнении основных показателей финансового плана на 2018 год. 2.Отчет о выполнении сметы расходов по оплате труда за 2018 год. 3.Утверждение расчета премии высшим менеджерам за 4 квартал 2018 года. 4. Корректировка отсроченной части нефиксированного вознаграждения по итогам 2018 года 5. О выплате отсроченной части премии за 4 квартал 2015 года. 6. Утверждение сметы расходов на оплату труда на 2019 год. 7. Утверждение финансового плана на 2019 год. 8. Утверждение плановых КПЭ высших менеджеров на 2019 год. 9. Утверждение внутреннего документа Банка: Изменений в Положение о материальном стимулировании , льготах и компенсациях высших менеджеров ПАО Банк «Кузнецкий» 10. Об утверждении результатов мониторинга системы внутреннего контроля за 2 полугодие 2018 года 11. Об утверждении отчёта о выполнении планов проверок, принятых мерах по выполнению рекомендаций и устранению выявленных Службой внутреннего аудита нарушений за 2 полугодие 2018 года 12. Об утверждении Плана проверок Службы внутреннего аудита на 2019 год 13. Об утверждении Плана проверок Службы внутреннего аудита на I квартал 2019 года 14. Отчет по корпоративному бизнесу за 2018 год. 15. Отчет по розничному бизнесу за 2018 год. 16. Рассмотрение отчета о деятельности курируемых подразделений за 2018 год. 3. Подпись 3.1. Председатель Правления М.А. Дралин 3.2. Дата 23.01.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.