Полный текст:

1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента «Российский акционерный коммерческий дорожный банк» (открытое акционерное общество). 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «РосДорБанк» 1.3. Место нахождения эмитента 115093, г. Москва, ул. Дубининская, д. 86. 1.4. ОГРН эмитента 1027739857958 1.5. ИНН эмитента 7718011918 1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01573 В 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rdb.ru/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1398 2. Содержание сообщения 2.1 Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное). 2.2 Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие). 2.3 Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 17 апреля 2015 года, в 14 часов по московскому времени, в помещении Банка по адресу: г. Москва, ул. Дубининская, дом 86; почтовый адрес по которому могут направляться заполненные бюллетени: 115093, г. Москва, ул. Дубининская, дом 86. 2.4 Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): начало регистрации в 13 часов 00 минут по московскому времени. 2.5 Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): годовое общее собрание акционеров будет проводится в форме собрания (совместного присутствия). 2.6 Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 16 марта 2015 года. 2.7 Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1. О работе Совета Банка. 2. Отчет Правления Банка об итогах работы Банка за 2014 год и задачах, стоящих перед Банком в 2015 году. 3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2014 год, в том числе отчета о финансовых результатах. 4. О распределении прибыли по результатам 2014 финансового года. 5. О выплате дивидендов по привилегированным именным бездокументарным акциям Банка по результатам 2014 финансового года. 6. О выплате дивидендов по обыкновенным именным бездокументарным акциям Банка по результатам 2014 финансового года. 7. О количественном составе Совета ОАО «РосДорБанк». 8. О персональном составе Совета ОАО «РосДорБанк». 9. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «РосДорБанк». 10. О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «РосДорБанк» с учетом рекомендаций, изложенных в письме Центрального Банка Российской Федерации. 11. Об утверждении аудиторской фирмы. 12. Об определении размера вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета ОАО «РосДорБанк». 13. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 2.8 Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: В соответствии с п. 3 ст. 52 Федерального закона «Об акционерных обществах» информация (материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, будет доступна в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении ОАО «РосДорБанк» в рабочие дни по адресу: 115093, г. Москва, ул. Дубининская, дом 86. 3. Подпись 3.1.Председатель Правления ОАО «РосДорБанк» Г.Ю. Гурин 3.2. Дата «05» марта 2015г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.