Полный текст:

1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента «Российский акционерный коммерческий дорожный банк» (открытое акционерное общество). 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «РосДорБанк» 1.3. Место нахождения эмитента 115093, г. Москва, ул. Дубининская, д. 86. 1.4. ОГРН эмитента 1027739857958 1.5. ИНН эмитента 7718011918 1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01573 В 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rdb.ru/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1398 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное) – годовое. 2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование) – совместное присутствие. 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 24 мая 2013 года; 115093, г. Москва, ул. Дубининская, д.86, 14.00 часов. 2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента – имеется (94,69% от общего числа голосов). 2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1. О работе Совета Банка. 2. Отчет Правления Банка об итогах работы Банка за 2012 год и задачах, стоящих перед Банком в 2013 году. 3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2012 год, в том числе отчета о прибылях и убытках. 4. О распределении прибыли за 2012 год, оставшейся в распоряжении Банка. 5. О количественном составе Совета Банка. 6. О персональном составе Совета Банка. 7. Об утверждении персонального и количественного состава Ревизионной комиссии. 8. Об утверждении персонального и количественного состава Счетной комиссии. 9. Об утверждении аудиторской фирмы. 10. О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «РосДорБанк». 11. Об утверждении новой редакции Положения О Совете Директоров «Российского акционерного коммерческого дорожного банка» (открытое акционерное общество) (Совете Банка). 12. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировка решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам: Вопрос 1. О работе Совета Банка. «За» - 8.276.896 (100% от числа принявших участие в собрании), «против» - нет, «воздержались» - нет. Признать работу Совета Банка за отчетный период удовлетворительной. Вопрос 2. Отчет Правления Банка об итогах работы Банка за 2012 год и задачах, стоящих перед Банком в 2013 году. «За» - 8.276.896 (100%), «против» - нет, «воздержались» - нет. Признать работу Правления Банка за отчетный период удовлетворительной. Вопрос 3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2012 год, в том числе отчета о прибылях и убытках. «За» -8.276.896 (100%), «против» - нет, «воздержались» - нет. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность за 2012 год, в том числе отчет о прибылях и убытках. Вопрос 4. О распределении прибыли за 2012 год, оставшейся в распоряжении Банка. «За» - 8.276.896 (100%), «против» - нет, «воздержались» - нет. Прибыль, оставшуюся в распоряжении Банка по итогам деятельности за 2012 год, направить: - на выплату дивидендов по привилегированным именным бездокументарным акциям из расчета 5% годовых в размере 110.090,00 (Сто десять тысяч девяносто) рублей 00 копеек; - на выплату дивидендов по обыкновенным именным бездокументарным акциям из расчета 0,93% годовых в размере 10.052.205,20 (Десять миллионов пятьдесят две тысячи двести пять рублей 20 копеек (начислить дивиденды акциям в течение 2 рабочих дней с даты составления протокола годового общего собрания акционеров, начать выплату с 03.06.2013г.). - в фонд развития банковского дела – 41.335.904,37 (Сорок один миллион триста тридцать пять тысяч девятьсот четыре рубля 37 копеек. Вопрос 5. О количественном составе Совета Банка. «За» - 8.276.896 (100%), «против» - нет, «воздержались» - нет. Установить количественный состав Совета Банка 6 человек. Вопрос 6. О персональном составе Совета Банка. (Кумулятивное голосование) Вартанов В.А. «За» - 8.276.846 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет. Абгарян В.Л. «За» - 8.276.846 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет. Артюхов А.А. «За» - 8.276.846 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет. Василев Г. «За» - 8.276.846 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет. Гурин Г.Ю. «За» - 8.277.146 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет. Шаплыко Д.В. «За» - 8.276.846 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет. Избрать персональный состав Совета Банка: 1. Вартанов Вартан Азатович; 2. Абгарян Ваган Левонович; 3. Артюхов Артур Альбертович; 4. Василев Георги; 5. Гурин Глеб Юрьевич; 6. Шаплыко Дмитрий Владимирович. Вопрос 7. Об утверждении персонального и количественного состава Ревизионной комиссии. Булакова М.П. «За» - 8.276.694 (99,99%), «против» - нет, «воздержались» - нет. Виноградова Н.С. «За» - 8.276.694 (99,99%), «против» - нет, «воздержались» - нет. Семенова И.Н. «За» - 8.276.694 (99,99%), «против» - нет, «воздержались» - нет. Установить количественный состав Ревизионной комиссии Банка 3 человека и следующий персональный состав: 1. Булакова Марина Павловна; 2. Виноградова Нина Сергеевна; 3. Семенова Ирина Николаевна. Вопрос 8. Об утверждении персонального и количественного состава Счетной комиссии. Борисова Т.А. «За» - 8.276.896 (100%), «против» - нет, «воздержались» - нет. Кундасов В.Г. «За» - 8.276.896 (100%), «против» - нет, «воздержались» - нет. Шевченко Ю.В. «За» - 8.276.896 (100%), «против» - нет, «воздержались» - нет. Установить количественный состав Счетной комиссии 3 человека и следующий персональный состав: 1. Борисова Татьяна Аркадьевна; 2. Кундасов Владимир Георгиевич; 3. Шевченко Юрий Владимирович. Вопрос 9. Об утверждении аудиторской фирмы. ЗАО «Интерком-Аудит». «За» - 8.276.589 (99,99%), «против» - нет, «воздержались» - 307. ЗАО «БДО» «За» - 8.276.589 (99,99%), «против» - нет, «воздержались» - 307. Утвердить аудиторами ОАО «РосДорБанк» на 2013 год: - ЗАО «Интерком-Аудит»; - ЗАО «БДО». Вопрос 10. О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «РосДорБанк» «За» - 8.276.896 (100%), «против» - нет, «воздержались» - нет Дополнить Устав Банка пунктом 34) статьи 16.2. следующего содержания: «34) обращение с заявлением о листинге акций Банка и (или) эмиссионных ценных бумаг Банка, конвертируемых в акции общества.» Предоставить право Председателю Правления Банка Гурину Глебу Юрьевичу подписывать изменения, вносимые в Устав Банка, а также ходатайства о государственной регистрации данных изменений. Вопрос 11. Об утверждении новой редакции Положения о Совете Директоров «Российского акционерного коммерческого дорожного банка» (открытое акционерное общество) (Совете Банка). «За» - 8.276.896 (100%), «против» - нет, «воздержались» - нет. Утвердить новую редакцию Положения о Совете Директоров «Российского акционерного коммерческого дорожного банка» (открытое акционерное общество) (Совете Банка). Вопрос 12. Об одобрении сделок, в которых имеется заинтересованность. ООО «Т.И.М. ГРУПП». Заинтересованное лицо Артюхов А.А. «За» - 7.120.474 (99,99% от числа акционеров, не заинтересованных в совершении сделки), «против» - нет, «воздержались» - 632. ЗАО «ТПК «Трейдинвест». Заинтересованное лицо Артюхов А.А. «За» - 7.120.474 (99,99% от числа акционеров, не заинтересованных в совершении сделки), «против» - нет, «воздержались» - 632. 2.7.Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента - протокол годового общего собрания акционеров от 29 мая 2013 года № 37. 3. Подпись 3.1.Председатель Правления ОАО «РосДорБанк» Г.Ю. Гурин 3.2. Дата «29» мая 2013г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.