Полный текст:

Сообщение об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО ТКЗ Красный котельщик 1.3. Место нахождения эмитента 347928, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Ленина, 220 1.4. ОГРН эмитента 1026102573562 1.5. ИНН эмитента 6154023009 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30301-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru /portal/company.aspx?id=222; http://www.tkz.su 2. Содержание сообщения Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 05.03.2015 г. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 06.03.2015 г., № 1 Кворум по всем вопросам повестки дня заседания совета директоров имеется. 1. О досрочном прекращении полномочий Председателя Совета директоров и об избрании Председателя Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик». 2. О рассмотрении предложения акционера ОАО ТКЗ «Красный котельщик» – открытого акционерного общества «Силовые машины – ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт», и принятии решения о включении или об отказе во включении предложенных им вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по итогам 2014 года и предложенных им кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО ТКЗ «Красный котельщик» на годовом общем собрании акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по итогам 2014 года. 3. О рассмотрении предложения акционера ОАО ТКЗ «Красный котельщик» – Открытого акционерного общества «ЭнергоМашиностроительный Альянс», и принятии решения о включении или об отказе во включении предложенных им кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» на годовом общем собрании акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по итогам 2014 года. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества: По первому вопросу повестки дня. О досрочном прекращении полномочий Председателя Совета директоров и об избрании Председателя Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик». Формулировка решения Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по первому вопросу повестки дня: Досрочно прекратить полномочия Председателя Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» Костина Игоря Юрьевича на основании письменного заявления. Избрать Председателем Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» Чечнева Вадима Константиновича. Решение принято. По второму вопросу повестки дня. О рассмотрении предложения акционера ОАО ТКЗ «Красный котельщик» – открытого акционерного общества «Силовые машины – ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт», и принятии решения о включении или об отказе во включении предложенных им вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по итогам 2014 года и предложенных им кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО ТКЗ «Красный котельщик» на годовом общем собрании акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по итогам 2014 года. Формулировка решения Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по второму вопросу повестки дня: На основании поступившего в Совет директоров предложения от акционера ОАО ТКЗ «Красный котельщик» - открытого акционерного общества «Силовые машины – ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт» (далее ОАО «Силовые машины»), владеющего не менее чем 2 (Двумя) процентами голосующих акций: - включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по итогам 2014 года следующие вопросы: 1. Об избрании членов Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» 2. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО ТКЗ «Красный котельщик»; - включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» на годовом общем собрании акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по итогам 2014 года следующих лиц: 1. Андрианов Александр Николаевич 2. Алеева Мария Тимуровна 3. Копылкова Наталья Викторовна 4. Ранцев Александр Юрьевич 5. Румянцев Максим Львович 6. Чечнев Вадим Константинович - включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО ТКЗ «Красный котельщик» на годовом общем собрании акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по итогам 2014 года следующих лиц: 1. Кутимская Мария Марковна; 2. Хмурич Светлана Мироновна; 3. Хуснуллина Людмила Николаевна. Решение принято. По третьему вопросу повестки дня. О рассмотрении предложения акционера ОАО ТКЗ «Красный котельщик» – Открытого акционерного общества «ЭнергоМашиностроительный Альянс», и принятии решения о включении или об отказе во включении предложенных им кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» на годовом общем собрании акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по итогам 2014 года. Формулировка решения Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по третьему вопросу повестки дня: На основании поступившего в Совет директоров предложения от акционера ОАО ТКЗ «Красный котельщик» - Открытого акционерного общества «ЭнергоМашиностроительный Альянс», владеющего не менее чем 2 (Двумя) процентами голосующих акций, включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» на годовом общем собрании акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик»: 1. Петреня Юрий Кирилович; 2. Пищиков Евгений Анцелевич; 3. Поворочаев Алексей Викторович; 4. Фадеева Ольга Николаевна. Решение принято. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.Н. Андрианов ОАО ТКЗ Красный котельщик (подпись) 3.2. Дата “ 06” марта 2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.