Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество “Распадская” 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО “Распадская” 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Кемеровская область, город Междуреченск, ул. Мира,106 1.4. ОГРН эмитента: 1024201389772 1.5. ИНН эмитента: 4214002316 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 21725-N 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.raspadskaya.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=942 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Общее количество членов Совета директоров Общества: 7 Общее количество членов Совета директоров, принявших участие в заседании: 7 Кворум имеется по всем вопросам повестки дня. Заседание правомочно. Решения по вопросам 1-5 повестки дня приняты единогласно. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу 1 «Избрание Председателя Совета директоров». Принятое решение: «1. Избрать Председателем Совета директоров Робинсона Терри Джона». По вопросу 2 «Определение членов Совета директоров, являющихся независимыми». Принятое решение: «2. В соответствии с пунктом 2.5. Положения о Совете директоров ОАО «Распадская», утвержденного годовым общим собранием акционеров ОАО «Распадская» 21 мая 2014г., и информацией, указанной в анкетах членов Совета директоров ОАО «Распадская», определить независимыми директорами: - Робинсона Терри Джона - Стойлла Эрика Хью Джона». По вопросу 3 «Создание комитетов Совета директоров». Принятое решение: «3.1. Создать следующие комитеты Совета директоров Общества: - комитет по аудиту; - комитет по охране труда, здоровья и окружающей среды; - комитет по вознаграждениям. 3.2. Определить количественный состав комитета по аудиту равный 3 членам. Избрать в комитет по аудиту следующих членов Совета директоров: - Робинсон Терри Джон; - Стойлл Эрик Хью Джон; - Таунсенд Джеффри Роберт. Избрать Председателем комитета по аудиту Робинсона Терри Джона. 3.3. Определить количественный состав комитета по охране труда, здоровья и окружающей среды равный 3 членам. Избрать в комитет по охране труда, здоровья и окружающей среды следующих членов Совета директоров: - Степанов Сергей Станиславович; - Стойлл Эрик Хью Джон; - Таунсенд Джеффри Роберт. Избрать Председателем комитета по охране труда, здоровья и окружающей среды Стойлла Эрика Хью Джона. 3.4. Определить количественный состав комитета по вознаграждениям равный 3 членам. Избрать в комитет по вознаграждениям следующих членов Совета директоров: - Лифшиц Илья Михайлович; - Робинсон Терри Джон; - Фролов Александр Владимирович. Избрать Председателем комитета по вознаграждениям Робинсона Терри Джона». По вопросу 4 «Избрание Секретаря Совета директоров». Принятое решение: «4. Избрать Секретарем Совета директоров Общества Кулигину Ольгу Александровну». По вопросу 5 «Определение размера оплаты услуг аудитора». Принятое решение: «5. Определить размер оплаты услуг аудитора Общества - Общества с ограниченной ответственностью Финансовые и бухгалтерские консультанты по проведению аудиторской проверки годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Распадская» по российским стандартам (положениям) бухгалтерского учета за 2014 год - 799 400 рублей без НДС». 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11.06.2014г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11.06.2014г., протокол б/н. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора ЗАО “Распадская угольная компания” (управляющая компания) - Директор ОАО «Распадская» С.Н. Баканяев (подпись) 3.2. Дата “16” июня 2014 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.