Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Туймазинский завод автобетоновозов». 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ТЗА». 1.3. Место нахождения эмитента: РФ, 452755, Республика Башкортостан, г. Туймазы, ул. 70 лет Октября, 17 1.4. ОГРН эмитента: 1020202210126 1.5. ИНН эмитента: 0269008334 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30455-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1355; http://www.tzacom.ru/ 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: Годовое (очередное). 2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: Собрание, совместное присутствие. 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 27 мая 2015 года, по адресу: РФ, РБ, г. Туймазы, ул. 70 лет Октября, 17, время открытия собрания 10 часов 00 минут по московскому времени, время закрытия собрания: 13.00 по московскому времени 2.4. Кворум общего собрания акционеров: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем со-брании, по вопросам 1,2,3,4,5,6,7,8 повестки дня общего собрания: 8 220 000, Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем со-брании, по вопросу 9 повестки дня общего собрания, не заинтересованные в совершении обществом сделки:3 963 741. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н по вопросам 1,2,3,4,5,6,7,8 по-вестки дня общего собрания:8 220 000 (кворум имелся), вопросу 9 повестки дня общего собрания: 3 963 741 (кворум имелся). Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросам 1,2,3,4,5,6,7,8 повестки дня общего собрания акционеров: 7 824 255 (кворум имелся), по вопросу №9 повестки дня общего со-брания акционеров: 3 567 996 (кворум имелся). Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в собрании по вопросу №9 повестки дня общего собрания акционеров:3 567 996 Принятые решения и итоги голосования по ним были оглашены на общем собрании акционеров. 2.5. Повестка дня общего собрания акционеров: 1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО «ТЗА». 2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности. 3. Распределение прибыли и убытков по результатам финансового года. 4. Выплата (объявление) дивидендов. 5. О выплате вознаграждений членам Ревизионной комиссии. 6. Избрание членов Совета директоров ОАО «ТЗА». 7. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «ТЗА». 8. Утверждение аудитора ОАО «ТЗА» на 2015 год. 9. Об одобрении сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены в будущем, в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности. 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по кото-рым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам: 1. «Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО «ТЗА». Формулировка решения: «Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров ОАО «ТЗА». Итоги голосования: «За» – 7 824 255голосов, что составляет 100 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании. «Против» – 0 голосов, что составляет 0 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании. «Воздержался» – 0 голосов, что составляет 0 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании. Решение принято большинством голосов. 2. «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности» Формулировка решения: «Утвердить представленный Советом директоров ОАО «ТЗА» годовой отчет ОАО «ТЗА» по результа-там работы за 2014 год. Учитывая наличие положительного Аудиторского заключения по бухгалтерской (финансовой) отчетно-сти ОАО «ТЗА» за 2014 год, составленного Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговая компания «Аудэкс» утвердить представленную годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «ТЗА» за 2014 год в составе: Бухгалтерский баланс на 31.12.2014 год, отчет о финансовых результатах за 2014 год, отчет об изменениях капитала за 2014 год, отчет о движении денежных средств за 2014 год, расчет сто-имости чистых активов на 31.12.2014 года, отчет о целевом использовании средств за январь-декабрь 2014 года, пояснения к бухгалтерскому балансу и отчёту о финансовых результатах за 2014 год, аудиторское заключение по финансовой отчётности ОАО «ТЗА» за 2014г.». Итоги голосования: «За» – 5 078 259 голосов, что составляет 64,9041 % от числа голосов, которыми обладали лица, приняв-шие участие в собрании. «Против» – 0 голосов, что составляет 0 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании. «Воздержался» – 2 745 996 голосов, что составляет 35,0959 % от числа голосов, которыми обладали ли-ца, принявшие участие в собрании. Решение принято большинством голосов. 3. «Распределение прибыли и убытков по результатам 2014 года». Формулировка решения: «Чистую прибыль ОАО «ТЗА», полученную по результатам деятельности за 2014 год, в размере 7 662 866, 19 рублей распределить следующим образом: - на вознаграждение членам Ревизионной комиссии ОАО «ТЗА» в сумме 32 835 рублей за исполнение своих обязанностей в период 2014 - 2015 года, в том числе председателю ревизионной комиссии – 8955 рублей, членам ревизионной комиссии по 5970 рублей; - на развитие, согласно бюджета инвестиций - 1 470 000 рублей; - оставшуюся сумму 6 160 031,19 рублей не распределять». Итоги голосования: «За» – 4 256 259 голосов, что составляет 54,3983 % от числа голосов, которыми обладали лица, приняв-шие участие в собрании. «Против» – 2 535 996 голосов, что составляет 32, 4120 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании. «Воздержался» – 1 032 000 голосов, что составляет 13.1898 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании. Решение принято большинством голосов. 4. «Выплата (объявление) дивидендов». Формулировка решения: «Дивиденды по акциям ОАО «ТЗА» за 2014 год не выплачивать». Итоги голосования: «За» – 4 256 259 голосов, что составляет 54,3983 % от числа голосов, которыми обладали лица, приняв-шие участие в собрании. «Против» – 2 745 996 голосов, что составляет 35,0959 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании. «Воздержался» – 822 000 голосов, что составляет 10,5058 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании. Решение принято большинством голосов. 5. «О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии». Формулировка решения: «Членам Ревизионной комиссии ОАО «ТЗА» выплатить вознаграждение за исполнение ими своих обязан-ностей в период с 2014-2015 года в сумме 32 835 рублей, в том числе председателю ревизионной комиссии – 8955 рублей, членам ревизионной комиссии по 5970 рублей. Компенсировать расходы членам Ревизионной комиссии ОАО «ТЗА», связанные с исполнением ими своих обязанностей в период 2014-2015 года и подтвержденные соответствующими платежными документами». Итоги голосования: «За»- 5 078 259 голосов, что составляет 64,9041 % от числа голосов, которыми обладали лица, при-нявшие участие в собрании. «Против» – 0 голосов, что составляет 0 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании. «Воздержался» – 2 745 996 голосов, что составляет 35,0959 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании. Решение принято большинством голосов. 6. «Избрание членов Совета директоров ОАО «ТЗА». При голосовании по вопросу № 6 повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «ТЗА»: «Избрание Совета директоров» кумулятивные голоса распределились следующим образом: № п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов для кумулятивного голосования «ЗА» - распределение голосов по кандидатам 1. Пронин Николай Николаевич 7 661 267 2. Гарипов Забир Амирович 0 3. Евдокимов Дмитрий Леонидович 7 661 266 4. Гилаева Лилия Абузаровна 7 661 266 5. Гильфанов Герман Ильдарович 0 6. Зарипов Владимир Владимирович 7 661 266 7. Дементьева Татьяна Станиславовна 7 661 266 8. Максакова Анна Игоревна 8 237 988 9. Репин Игорь Николаевич 8 237 988 10. Максимов Иван Владимирович 0 11. Глушков Владимир Александрович 8 237 988 12. Анисимов Андрей Анатольевич 0 13. Гильманов Виль Венерович 7 398 000 «ПРОТИВ» всех кандидатов 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам 0 В состав Совета директоров ОАО «ТЗА» избраны следующие 9 лиц, набравшие наибольшее количество голосов: Пронин Николай Николаевич, Дементьева Татьяна Станиславовна, Евдокимов Дмитрий Леонидович, За-рипов Владимир Владимирович, Максакова Анна Игоревна, Гильманов Виль Венерович, Гилаева Лилия Абузаров-на, Репин Игорь Николаевич, Глушков Владимир Александрович. Решение принято. 7. «Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «ТЗА»». При голосовании по вопросу № 7 повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «ТЗА»: «Из-брание членов Ревизионной комиссии ОАО «ТЗА»» голоса распределились следующим образом: № п/п Ф.И.О. кандидата В ЧЛЕНЫ Ревизионной комиссии Обще-ства «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕР-ЖАЛСЯ» Не го-лосова-ли по канди-датам 1. Нуриева Дилбар Саетгараевна 4 256 259 (54.3983%) 0.0000 3 567 996 (45.6017%) - 2. Абдуллина Гульнара Фоатовна 4 256 259 (54.3983%) 0.0000 3 567 996 (45.6017%) - 3. Липатова Марина Николаевна 4 256 259 (54.3983%) 0.0000 3 567 996 (45.6017%) - 4. Гаврилов Денис Владимирович 4 256 259 (54.3983%) 0.0000 3 567 996 (45.6017%) - 5. Сергеев Алексей Станиславович 4 256 259 (54.3983%) 0.0000 3 567 996 (45.6017%) - Голоса, принадлежащие членам Совета директоров и лицам, за-нимающих должности в органах управления Общества - х х В состав Ревизионной комиссии ОАО «ТЗА» избрать членами Ревизионной комиссии ОАО «ТЗА»: Абдул-лину Гульнару Фоатовну, Гаврилова Дениса Владимировича, Липатову Марину Николаевну, Нуриеву Дилбар Са-етгараевну, Сергеева Алексея Станиславовича. Решение принято большинством голосов. 8.«Утверждение аудитора ОАО «ТЗА» на 2015 год» Формулировка решения: «Утвердить Аудитором ОАО «ТЗА» для проведения аудиторской проверки по результатам 2015 года Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговая фирма «Аудэкс», победителя за-крытого конкурса по отбору аудиторской организации, проводимого ОАО «КАМАЗ» для обществ, созданных с участием ОАО «КАМАЗ»». Итоги голосования: «За» – 5 078 259 голосов, что составляет 64,9041 % от числа голосов, которыми обладали лица, приняв-шие участие в собрании. «Против» – 2 745 996 голосов, что составляет 35,0959 % от числа голосов, которыми обладали лица, при-нявшие участие в собрании. «Воздержался» – 0 голосов, что составляет 0 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании. Решение принято большинством голосов. 9. «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» Формулировка решения: 9.1 «Одобрить заключение сделок поставки, подряда, залога, поручительства, займа, купли продажи, оказание услуг, аренда, в том числе лизинг, уступка прав требования, мена, комиссия, заключаемых между ОАО «ТЗА» и ОАО «КАМАЗ», в которых они являются стороной сделки, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, которые могут быть совершены в будущем в рамках обычной хозяйственной дея-тельности, существенные условия которых будут определяться сторонами на основании заявок, спецификаций к договорам с общим лимитом, не превышающим 1 600 млн. рублей, в том числе НДС на дату исполнения заявки, подписания спецификации к договору». Итоги голосования: «За» – 0 голосов, что составляет 0 % от числа голосов, которыми обладали не заинтересованные в сдел-ках (сделке) лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу. «Против» – 2 745 996 голосов, что составляет 69,2779 % от числа голосов, которыми обладали лица не заинтересованные в сделках (сделке) лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу. «Воздержался» – 822 000 голосов, что составляет 20,7380 % от числа голосов, которыми обладали не за-интересованные в сделках (сделке) лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу. Решение не принято. 9.2. «Одобрить заключение сделок поставки, подряда, залога, поручительства, займа, купли продажи, оказание услуг, аренда, в том числе лизинг, уступка прав требования, мена, комиссия, заключаемых между ОАО «ТЗА» и АО «ТФК « КАМАЗ», в которых они являются стороной сделки, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, которые могут быть совершены в будущем в рамках обычной хозяйственной де-ятельности, существенные условия которых будут определяться сторонами на основании заявок, спецификаций к договорам с общим лимитом, не превышающим 200 млн. рублей, в том числе НДС на дату исполнения заявки, подписания спецификации к договору». Итоги голосования: «За» – 0 голосов, что составляет 0 % от числа голосов, которыми обладали не заинтересованные в сдел-ках (сделке) лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу. «Против» – 2 745 996 голосов, что составляет 69,2779 % от числа голосов, которыми обладали лица не заинтересованные в сделках (сделке) лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу. «Воздержался» – 822 000 голосов, что составляет 20,7380 % от числа голосов, которыми обладали не за-интересованные в сделках (сделке) лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу. Решение не принято. 9.3. «Одобрить заключение сделок поставки, подряда, залога, поручительства, займа, купли продажи, оказание услуг, аренда, в том числе лизинг, уступка прав требования, мена, комиссия, заключаемых между ОАО «ТЗА» и АО «Лизинговая компания «КАМАЗ», в которых они являются стороной сделки, выгодоприобретате-лем, посредником или представителем в сделке, которые могут быть совершены в будущем в рамках обычной хозяйственной деятельности, существенные условия которых будут определяться сторонами на основании заявок, спецификаций к договорам с общим лимитом, не превышающим 90 млн. рублей в том числе НДС на дату исполнения заявки, подписания спецификации к договору». Итоги голосования: «За» – 0 голосов, что составляет 0 % от числа голосов, которыми обладали не заинтересованные в сдел-ках (сделке) лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу. «Против» – 2 745 996 голосов, что составляет 69,2779 % от числа голосов, которыми обладали лица не заинтересованные в сделках (сделке) лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу. «Воздержался» – 822 000 голосов, что составляет 20,7380 % от числа голосов, которыми обладали не за-интересованные в сделках (сделке) лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу. Решение не принято. 9.4. «Одобрить заключение сделок поставки, подряда, залога, поручительства, займа, купли продажи, оказание услуг, аренда, в том числе лизинг, уступка прав требования, мена, комиссия, заключаемых между ОАО «ТЗА» и ОАО «Автоприцеп-КАМАЗ», в которых они являются стороной сделки, выгодоприобретателем, по-средником или представителем в сделке, которые могут быть совершены в будущем в рамках обычной хозяй-ственной деятельности, существенные условия которых будут определяться сторонами на основании заявок, спецификаций к договорам с общим лимитом, не превышающим 500 млн. рублей, в том числе НДС на дату ис-полнения заявки, подписания спецификации к договору». Итоги голосования: «За» – 0 голосов, что составляет 0 % от числа голосов, которыми обладали не заинтересованные в сдел-ках (сделке) лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу. «Против» – 2 745 996 голосов, что составляет 69,2779 % от числа голосов, которыми обладали лица не заинтересованные в сделках (сделке) лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу. «Воздержался» – 822 000 голосов, что составляет 20,7380 % от числа голосов, которыми обладали не за-интересованные в сделках (сделке) лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу. Решение не принято. 9.5. «Одобрить заключение сделок поставки, подряда, залога, поручительства, займа, купли продажи, оказание услуг, аренда, в том числе лизинг, уступка прав требования, мена, комиссия, заключаемых между ОАО «ТЗА» и ОАО «НЕФАЗ», в которых они являются стороной сделки, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, которые могут быть совершены в будущем в рамках обычной хозяйственной дея-тельности, существенные условия которых будут определяться сторонами на основании заявок, спецификаций к договорам с общим лимитом, не превышающим 500 млн. рублей, в том числе НДС на дату исполнения заявки, подписания спецификации к договору». Итоги голосования: «За» – 0 голосов, что составляет 0 % от числа голосов, которыми обладали не заинтересованные в сдел-ках (сделке) лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу. «Против» – 2 745 996 голосов, что составляет 69,2779 % от числа голосов, которыми обладали лица не заинтересованные в сделках (сделке) лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу. «Воздержался» – 822 000 голосов, что составляет 20,7380 % от числа голосов, которыми обладали не за-интересованные в сделках (сделке) лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу. Решение не принято. 9.6. «Одобрить заключение сделок поставки, подряда, залога, поручительства, займа, купли продажи, оказание услуг, аренда, в том числе лизинг, уступка прав требования, мена, комиссия, заключаемых между ОАО «ТЗА» и ОАО «КИП «Мастер», в которых они являются стороной сделки, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, которые могут быть совершены в будущем в рамках обычной хозяйственной де-ятельности, существенные условия которых будут определяться сторонами на основании заявок, спецификаций к договорам с общим лимитом, не превышающим 500 млн. рублей, в том числе НДС на дату исполнения заявки, подписания спецификации к договору». Итоги голосования: «За» – 0 голосов, что составляет 0 % от числа голосов, которыми обладали не заинтересованные в сдел-ках (сделке) лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу. «Против» – 2 745 996 голосов, что составляет 69,2779 % от числа голосов, которыми обладали лица не заинтересованные в сделках (сделке) лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу. «Воздержался» – 822 000 голосов, что составляет 20,7380 % от числа голосов, которыми обладали не за-интересованные в сделках (сделке) лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу. Решение не принято. 2.3. Дата проведения годового общего собрания акционеров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 мая 2015 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.05.2015 года, протокол № 1 (21). 3. Подпись 3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента и.о. Генерального директора ОАО «ТЗА» ____________ В.А.Хазов 3.2. Дата 28.05.2015 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.