Полный текст:

Принятие решения о размещении ценных бумаг 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «Каршеринг Руссия» 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, д. 27 стр. 1А этаж / пом. / ком. 1/IV/26 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1157746288083 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9705034527 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00078-L 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38653 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.05.2023 2. Содержание сообщения 2.1. Орган управления эмитента, принявший решение о размещении ценных бумаг: единственный участник эмитента. 2.2 Вид общего собрания (годовое (очередное), внеочередное) в случае, если органом управления эмитента, принявшим решение о размещении ценных бумаг, является общее собрание участников (акционеров) эмитента, а также форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): не применимо 2.3. Дата принятия уполномоченным органом управления эмитента решения о размещении ценных бумаг: 10 мая 2023 года. 2.4. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг: 10 мая 2023 года, г. Люксембург Великое Герцогство Люксембург. 2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг: Решение единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «Каршеринг Руссия» № 10/05/2023 от 10 мая 2023 года 2.6. Сведения о наличии кворума и о результатах голосования по вопросу о принятии решения о размещении ценных бумаг: Кворум по вопросу о принятии решения о размещении ценных бумаг имелся и составил 100 %. 2.7. Полная формулировка принятого решения о размещении ценных бумаг: 1. Реорганизовать Общество с ограниченной ответственностью «Каршеринг Руссия» (далее - ООО «Каршеринг Руссия») в форме преобразования в Акционерное общество «Каршеринг Руссия» (далее также - АО «Каршеринг Руссия»), имеющее: - полное фирменное наименование на русском языке - Акционерное общество «Каршеринг Руссия»; - сокращенное фирменное наименование на русском языке - АО «Каршеринг Руссия»; - полное фирменное наименование на английском языке - Carsharing Russia Joint Stock Company; - сокращенное фирменное наименование на английском языке - Carsharing Russia JSC. Определить местом нахождения АО «Каршеринг Руссия» - город Москва. Определить адрес АО «Каршеринг Руссия» в пределах места нахождения: 107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, дом 27, строение 1А, эт. 1, пом. IV, ком. 26. 2. Назначить генеральным директором АО «Каршеринг Руссия» Бехтину Елену Александровну. 3. Определить количественный состав совета директоров Акционерного общества «Каршеринг Руссия» – 3 человека и избрать совет директоров Акционерного общества «Каршеринг Руссия» в следующем составе: • Трани Винченцо; • Меликян Артур Борисович; • Чораян Григорий Ованесович. 4. Реорганизовать ООО «Каршеринг Руссия» в форме преобразования в АО «Каршеринг Руссия» в следующем порядке и на следующих условиях: 4.1. Установить размер уставного капитал АО «Каршеринг Руссия», создаваемого в результате реорганизации в форме преобразования ООО «Каршеринг Руссия» в АО «Каршеринг Руссия», равный 100 000 рублей, состоящий из 10 000 000 обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 копейка каждая, и сформировать его следующим образом: - за счет уставного капитала ООО «Каршеринг Руссия» -10 000 рублей, что соответствует 1 000 000 обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 копейка каждая; - и за счет собственных средств ООО «Каршеринг Руссия», а именно за счет средств добавочного капитала - 90 000 рублей, что соответствует 9 000 000 обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 копейка каждая. Доля в уставном капитале ООО «Каршеринг Руссия» номинальной стоимостью 1 копейка обменивается на 10 обыкновенных акций АО «Каршеринг Руссия» номинальной стоимостью 1 копейка (коэффициент обмена). 4.2. Обменять долю в размере 100% уставного капитала ООО «Каршеринг Руссия», принадлежащую АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ «ДЕЛИМОБИЛЬ ХОЛДИНГ С.А.» как единственному участнику ООО «Каршеринг Руссия», номинальной стоимостью 10 000 рублей, на обыкновенные акции АО «Каршеринг Руссия», в количестве 10 000 000 обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 копейка каждая, что соответствует 100 000 рублей. 5. Утвердить Устав АО «Каршеринг Руссия». 6. Утвердить регистратором АО «Каршеринг Руссия» Акционерное общество «НЕЗАВИСИМАЯ РЕГИСТРАТОРСКАЯ КОМПАНИЯ Р.О.С.Т.», ОГРН: 1027739216757, ИНН: 7726030449. 7. Передаточный акт при реорганизации в форме преобразования не составляется, при этом в соответствии с действующим законодательством Акционерное общество «Каршеринг Руссия» будет являться полным правопреемником по всем правам и обязанностям Общества с ограниченной ответственностью «Каршеринг Руссия». 8. Поручить Генеральному директору Общества с ограниченной ответственностью «Каршеринг Руссия» совершить все необходимые действия, связанные с государственной регистрацией реорганизации в форме преобразования в Акционерное общество «Каршеринг Руссия», а также представить необходимые документы для государственной регистрации выпуска акций, размещаемых при реорганизации в течение 4 месяцев с момента принятия настоящего решения. 9. В соответствии с п. 30.8 Устава Общества принятие единственным участником Общества решения подтверждается подписью единственного участника Общества, при этом нотариальное удостоверение принятия единственным участником Общества решения и состава участников, присутствовавшим при его принятии, не требуется. 2.8. В случае предоставления акционерам (участникам) эмитента и (или) иным лицам преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг - сведения об этом обстоятельстве и дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг: не применимо 2.9. Сведения о намерении эмитента осуществлять в ходе эмиссии ценных бумаг регистрацию проспекта ценных бумаг (при наличии такого намерения): Эмитент имеет намерение регистрировать проспект ценных бумаг. 3. Подпись 3.1. Руководитель юридического департамента (Доверенность №84/2022 от 06.06.2022) Э. В. Глуховская 3.2. Дата 10.05.2023г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.