Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Санкт-Петербургская биржа», ПАО «СПБ» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Москва 1.4. ОГРН эмитента 1097800000440 1.5. ИНН эмитента 7801268965 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55439-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4566 http://www.spbexchange.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 29.01.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум для проведения заседания совета директоров эмитента: кворум имелся. В заочном голосовании приняли участие 10 из 13 избранных членов Совета директоров эмитента. В соответствии с пунктом 21.6 Устава эмитента кворум для проведения заседания составляет более половины от числа избранных членов Совета директоров, что составляет 7 членов Совета директоров. По всем вопросам повестки дня решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии данных решений: 2.2.1. Принять к сведению Отчет Департамента внутреннего аудита ПАО «Санкт-Петербургская биржа» № 10/2020 от 31.12.2020. «За» –10 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов. 2.2.2. Принять к сведению Заключение об оценке Положения о Департаменте внутреннего аудита ПАО «Санкт-Петербургская биржа» № 2/2021 от 21.01.2021. «За» – 10 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов. 2.2.3. Принять к сведению Оценку системы внутреннего контроля подразделением внутреннего аудита (2 полугодие 2020 года) от 19.01.2021. «За» – 10 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов. 2.2.4. 1. Принять к сведению Отчет о результатах деятельности Департамента внутреннего аудита ПАО «Санкт-Петербургская биржа» за 2 полугодие 2020 года от 18.01.2021. Признать деятельность Департамента внутреннего аудита ПАО «Санкт-Петербургская биржа» за 2 полугодие 2020 года удовлетворительной. 2. Признать меры, принятые по выполнению рекомендаций и устранению выявленных Департаментом внутреннего аудита ПАО «Санкт-Петербургская биржа» нарушений (ошибок, недостатков), достаточными для эффективного функционирования ПАО «Санкт-Петербургская биржа». «За» – 10 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов. 2.2.5. Принять к сведению Ежеквартальный отчет о состоянии системы управления рисками ПАО «Санкт-Петербургская биржа» за 4 квартал 2020 г. от 20.01.2021 г. «За» – 9 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 1 голосов. 2.2.6. Принять к сведению Ежеквартальный отчет о состоянии системы управления рисками Репозитария ПАО «Санкт-Петербургская биржа» за 4 квартал 2020 г. от 20.01.2021 г. (включая Отчет о непрерывности деятельности Репозитария ПАО «Санкт-Петербургская биржа» за 4 квартал 2020 г.). «За» – 10 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: заочное голосование Совета директоров 29 января 2021 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 января 2021 года, Протокол заочного голосования Совета директоров № 1/2021. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО «Санкт-Петербургская биржа» Е.В. Сердюков (подпись) 3.2. Дата “ 29 ” января 20 21 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.