Полный текст:

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Группа компаний «Сегежа» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Сегежа Групп» 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента: 1207700498279 1.5. ИНН эмитента: 9703024202 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 87154-H 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38038 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.07.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 19.07.2021 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 22.07.2021 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Об определении позиции Общества по кадровым вопросам повестки дня компетентных органов управления Организаций ГК «Сегежа». 2. Об изменении состава Правления Общества. 3. Об утверждении изменений основных принципов и параметров деятельности Организаций ГК «Сегежа» в области системы мотивации и вознаграждения сотрудников. 4. Об утверждении изменений (корректировок) Годового отчета Общества за 2020 год. 5. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества. 6. Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества. 7. Об определении даты фиксации лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества. 8. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества и утверждении текста сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества. 9. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества и иные организационные вопросы внеочередного Общего собрания акционеров Общества. 10. О Председательствующем на внеочередном Общем собрании акционеров общества и секретаре внеочередного Общего собрания акционеров Общества. 11. Об определении даты для направления акционерами Общества предложений по кандидатам для избрания в Совет директоров Общества. 2.4. Повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. Идентификационные признаки соответствующих ценных бумаг: обыкновенные акции, регистрационный номер: 1-01-87154-Н от 18.12.2020, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A102XG9; 3. Подпись 3.1. Главный юрисконсульт (Доверенность № СГ/0004 от18.01.2021) Меркулов Павел Викторович 3.2. Дата 19.07.2021г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.