Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Татнефть имени В.Д.Шашина 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 423450, Татарстан Респ, м.р-н Альметьевский, г.п. город Альметьевск, г Альметьевск, ул Ленина, д. 75 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021601623702 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1644003838 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00161-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=118 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.03.2026 2. Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: в заочном голосовании по вопросам повестки дня приняли участие 15 членов Совета директоров из 15. Кворум заседания имеется. Результаты голосования – единогласно «ЗА». 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: I. О кандидатах в состав Совета директоров, ревизионную комиссию и предложениях в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина по итогам работы за 2025 год. 1. Принять к сведению, что Распоряжениями № 26 от 20.01.2026, № 46 от 20.01.2026 и письмом Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан № 1-30/1061 от 26.01.2026 на основании специального права («золотой акции») назначен представитель государства (Республики Татарстан) в Совет директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина (далее – Общество) ХХХ, в Ревизионную комиссию Общества назначен ХХХ. 2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров Общества следующие кандидатуры, предложенные письмом АО «Связьинвестнефтехим» № 33 от 04.02.2026: 1) ХХХ; 2) ХХХ; 3) ХХХ; 4) ХХХ; 5) ХХХ. 3. Включить в список кандидатур для голосования по выборам Ревизионной комиссии Общества следующие кандидатуры, предложенные письмом АО «Связьинвестнефтехим» № 33 от 04.02.2026: 1) ХХХ; 2) ХХХ. 4. Включить в список кандидатур для голосования по выборам Ревизионной комиссии Общества следующие кандидатуры, предложенные компанией «Вамолеро Холдингс Ко. Лимитед» (Vamolero Holdings Co. Limited) письмом от 27.02.2026: 1) ХХХ; 2) ХХХ; 3) ХХХ; 4) ХХХ; 5) ХХХ; 6) ХХХ. 5. Принять предложения Минземимущества Республики Татарстан и АО «Связьинвестнефтехим» о включении в повестку дня годового общего собрания акционеров вопроса о выплате (объявлении) дивидендов по итогам 2025 года (конкретный размер дивидендов, рекомендуемый общему собранию акционеров, определить на последующих заседаниях Совета директоров). II. Об утверждении в новой редакции Положения о предоставлении информации акционерам публичного акционерного общества «Татнефть» имени В.Д. Шашина 1. Положение о предоставлении информации акционерам публичного акционерного общества «Татнефть» имени В.Д. Шашина утвердить в новой редакции. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 06.03.2026. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 10.03.2026, протокол № 3-з. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции: регистрационный номер – 1-03-00161-А, дата регистрации – 26.10.2001, ISIN – RU0009033591, код CFI – ESVXFR. привилегированные именные бездокументарные акции: регистрационный номер – 2-03-00161-А, дата регистрации – 26.10.2001, ISIN – RU0006944147, код CFI – EPXXXR 3. Подпись 3.1. Корпоративный секретарь – руководитель аппарата корпоративного секретаря (доверенность № 626/16-03 от 18.10.2023) Д.М. Гамиров 3.2. Дата 11.03.2026г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.