Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров эмитента, а также о следующих принятых советом директоров эмитента решениях: об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королёва» (далее - Корпорация). 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «РКК «Энергия». 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 141070, г. Королёв Московской области, ул. Ленина, д. 4А. 1.4. ОГРН эмитента: 1025002032538. 1.5. ИНН эмитента: 5018033937. 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01091-А. 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1615; http://www.energia.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: кворум имеется. В голосовании приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров Корпорации. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: 2.2.1. Утвердить следующую Повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «РКК «Энергия»: 1. Утверждение годового отчета ОАО «РКК «Энергия» за 2015 год. 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности за 2015 год, в том числе отчёта о финансовых результатах ОАО «РКК «Энергия». 3. Утверждение распределения прибыли и убытков ОАО «РКК «Энергия» по результатам 2015 года. 4. О выплате дивидендов по результатам 2015 года 5. Об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 6. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров ОАО «РКК «Энергия». 7. О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии ОАО «РКК «Энергия». 8. Утверждение аудитора ОАО «РКК «Энергия» на 2016 год. 9. Избрание членов Совета директоров ОАО «РКК «Энергия». 10. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «РКК «Энергия». 11. Утверждение Устава ОАО «РКК «Энергия» в новой редакции. 12. Утверждение Положения об общих собраниях акционеров ОАО «РКК «Энергия» в новой редакции. 13. Утверждение Положения о Совете директоров ОАО «РКК «Энергия» в новой редакции. 14. Утверждение Положения о Правлении ОАО «РКК «Энергия» в новой редакции. 15. Утверждение Положения о единоличном исполнительном органе ОАО «РКК «Энергия» в новой редакции. 16. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии ОАО «РКК «Энергия» в новой редакции. 17. Об одобрении сделки с заинтересованностью между ОАО «РКК «Энергия» и ОАО «ОРКК». 18. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «РКК «Энергия» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности. Проголосовали: «за» - 11 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет. Решение принято. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: дата окончания приема бюллетеней - 29.04.16 г. (заочное голосование). 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.04.16 г., протокол № 18. 3. Подпись 3.1. Руководитель Департамента организационно-правовых вопросов ОАО «РКК «Энергия» ________ Т.В. Федорова (подпись) 3.2. Дата « 29 » апреля 2016 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ "О рекламе" N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс-ЦРКИ" ответственности не несет.