Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество Акционерная компания «Якутскэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО АК «Якутскэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента 677000, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Федора Попова, д. 14 1.4. ОГРН эмитента 1021401047260 1.5. ИНН 1435028701 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00304-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.yakutskenergo.ru/investors/docs/ 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 13 июля 2012 года. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 17 июля 2012 года. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: ВОПРОС № 1. О принятии решений по вопросам внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Сахаэнерго», 100 % голосующих акций которого принадлежит ОАО АК «Якутскэнерго». ВОПРОС № 2. О принятии решений по вопросам внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Теплоэнергосервис», 100% голосующих акций которого принадлежит ОАО АК «Якутскэнерго». ВОПРОС № 3. О принятии решений по вопросам внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ЯЭРК», 100 % голосующих акций которого принадлежит ОАО АК «Якутскэнерго». ВОПРОС № 4. О принятии решений по вопросам внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Энерготрансснаб», 100 % голосующих акций которого принадлежит ОАО АК «Якутскэнерго». ВОПРОС № 5. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества. ВОПРОС № 6. Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Сургутнефтегаз» договора купли-продажи ВЛ 35кВ «Пеледуй-Витим» (Л-307), составляющей основные средства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии. ВОПРОС № 7. Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Энерготрансснаб» договора транспортно-экспедиционного обслуживания по доставке материально-технических ресурсов (МТР) по маршрутам: Якутск-Олекминск-Ленск, Осетрово-Ленск-Олекминск-Якутск, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ВОПРОС № 8. Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ДГК» договора оказания услуг по переработке и хранению масла трансформаторного, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ВОПРОС № 9. Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ЯЭРК» договора на выполнение работ по изготовлению и монтажу металлоконструкций на котлоагрегате №4, монтажу обратных клапанов на турбоагрегатах №1,3 мини-ТЭЦ в п.Депутатский, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ВОПРОС № 10. Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Сахаэнерго» дополнительного соглашения №1 к договору № 201/75 от 01.04.2012 на оказание услуг местной телефонной связи, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ВОПРОС № 11. Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Сахаэнерго» дополнительного соглашения №1 к договору № 201/75 от 01.04.2012 на оказание услуг местной телефонной связи, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ВОПРОС № 12. Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «РАО Энергетические системы Востока» агентского договора на оказание услуг, связанных с реализацией Инвестиционного Проекта на стадии проектирования и технического надзора за выполнением строительно-монтажных работ подготовительного периода Инвестиционного проекта строительства Якутской ГРЭС-2 (1-ая очередь), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ВОПРОС № 13. Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и банком-победителем договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго» - ОАО «Сахаэнерго» по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии с лимитом в размере 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей, заключаемому с банком-победителем открытого конкурса от 18.07.2012 по Лоту № 1, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ВОПРОС № 14. Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и банком-победителем договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго» - ОАО «Сахаэнерго» по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии с лимитом в размере 187 288 000 (сто восемьдесят семь миллионов двести восемьдесят восемь тысяч) рублей, заключаемому с банком-победителем открытого конкурса от 18.07.2012 по Лоту № 2, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ВОПРОС № 15. Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и банком-победителем договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго» - ОАО «Сахаэнерго» по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии с лимитом в размере 100 000 000 (сто миллионов) рублей, заключаемому с банком-победителем открытого конкурса от 18.07.2012 по Лоту № 3, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ВОПРОС № 16. Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Сахаэнерго» договора купли-продажи товарно-материальных ценностей, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ВОПРОС № 17. Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «РАО Энергетические системы Востока» дополнительного соглашения №2 к агентскому договору № 319 от 01.12.2009, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 3. Подпись 3.1 Генеральный директор ______________ О.В. Тарасов (подпись) 3.2 Дата «13» июля 2012 года М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.