Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество «Европейская Электротехника» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Европейская Электротехника» 1.3. Место нахождения эмитента: 129344, г. Москва, улица Лётчика Бабушкина, дом 1, корп. 3, этаж 2, пом. IX, комн. 23 1.4. ОГРН эмитента: 1167746062703 1.5. ИНН эмитента: 7716814300 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 83993-H 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36330; http://euroetpao.ru/investors/raskrytie-informatsii/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.07.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: Лица, присутствующие на заседании: Каленков Илья Анатольевич, Дубенок Сергей Николаевич, Лотье Жоель, Грубенко Владимир Юрьевич, Басков Михаил Вячеславович, Смирнов Андрей Владимирович. На заседании присутствуют 6 (шесть) из 6 (шести) избранных членов совета директоров. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется. Заседание правомочно. Результаты голосования по вопросам повестки дня: По первому вопросу повестки дня: Голосовали: ЗА - Каленков Илья Анатольевич, Лотье Жоель, Грубенко Владимир Юрьевич, Басков Михаил Вячеславович, Смирнов Андрей Владимирович ПРОТИВ - нет ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет Не участвовал в голосовании: Дубенок Сергей Николаевич Решение принято. По второму вопросу повестки дня: Голосовали: ЗА - Дубенок Сергей Николаевич, Каленков Илья Анатольевич, Грубенко Владимир Юрьевич, Басков Михаил Вячеславович, Смирнов Андрей Владимирович ПРОТИВ - нет ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет Не участвовал в голосовании: Лотье Жоель Решение принято. По третьему вопросу повестки дня: Голосовали: ЗА - Дубенок Сергей Николаевич, Каленков Илья Анатольевич, Лотье Жоель, Грубенко Владимир Юрьевич, Басков Михаил Вячеславович, Смирнов Андрей Владимирович ПРОТИВ - нет ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет Решение принято. По четвертому вопросу повестки дня: Голосовали: ЗА - Дубенок Сергей Николаевич, Каленков Илья Анатольевич, Лотье Жоель, Грубенко Владимир Юрьевич, Басков Михаил Вячеславович, Смирнов Андрей Владимирович ПРОТИВ - нет ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет Решение принято. По пятому вопросу повестки дня: Голосовали: ЗА - Дубенок Сергей Николаевич, Каленков Илья Анатольевич, Лотье Жоель, Грубенко Владимир Юрьевич, Басков Михаил Вячеславович, Смирнов Андрей Владимирович ПРОТИВ - нет ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет Решение принято. По шестому вопросу повестки дня: Голосовали: ЗА - Дубенок Сергей Николаевич, Каленков Илья Анатольевич, Лотье Жоель, Грубенко Владимир Юрьевич, Басков Михаил Вячеславович, Смирнов Андрей Владимирович ПРОТИВ - нет ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет Решение принято. По седьмому вопросу повестки дня: Голосовали: ЗА - Дубенок Сергей Николаевич, Каленков Илья Анатольевич, Лотье Жоель, Грубенко Владимир Юрьевич, Басков Михаил Вячеславович, Смирнов Андрей Владимирович ПРОТИВ - нет ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По первому вопросу повестки дня: Избрание председателя совета директоров. Принятое решение: По первому вопросу повестки дня: Избрать председателем совета директоров ПАО «Европейская Электротехника» Дубенка Сергея Николаевича. По второму вопросу повестки дня: Определение старшего независимого директора. Принятое решение: По второму вопросу повестки дня: Определить старшим независимым директором совета директоров ПАО «Европейская Электротехника» Лотье Жоеля. По третьему вопросу повестки дня: Формирование комитетов совета директоров. Принятое решение: По третьему вопросу повестки дня: Сформировать следующие комитеты совета директоров Общества: 1. Комитет по аудиту. 2. Комитет по вознаграждениям. 3. Комитет по номинациям (кадрам, назначениям). По четвертому вопросу повестки дня: Утверждение персонального состава комитетов совета директоров и избрание председателей комитетов совета директоров. Принятое решение: По четвертому вопросу повестки дня: Утвердить персональный состав и председателей комитетов совета директоров: 1. Комитет по аудиту: - Лотье Жоель (независимый директор) – председатель комитета; - Грубенко Владимир Юрьевич (независимый директор) – член комитета. 2. Комитет по вознаграждениям: - Грубенко Владимир Юрьевич (независимый директор) – председатель комитета; - Лотье Жоель (независимый директор) – член комитета. 3. Комитет по номинациям (кадрам, назначениям): - Лотье Жоель (независимый директор) – председатель комитета; - Грубенко Владимир Юрьевич (независимый директор) – член комитета. - Дубенок Сергей Николаевич – член комитета. По пятому вопросу повестки дня: Утверждение Положения о корпоративном секретаре Общества в новой редакции. Принятое решение: По пятому вопросу повестки дня: Утвердить Положение о корпоративном секретаре ПАО «Европейская Электротехника» (редакция № 1). По шестому вопросу повестки дня: О прекращении полномочий корпоративного секретаря Общества. Принятое решение: По шестому вопросу повестки дня: В соответствии с п.17.2 устава Общества принять решение об освобождении Марусовой Ларисы Витальевны от занимаемой должности корпоративного секретаря Общества 15.07.2021 г. Поручить Генеральному директору Общества Каленкову Илье Анатольевичу подписать приказ об освобождении Марусовой Ларисы Витальевны от занимаемой должности корпоративного секретаря Общества 15.07.2021 г. По седьмому вопросу повестки дня: О назначении корпоративного секретаря Общества. Принятое решение: По седьмому вопросу повестки дня: В соответствии с п.17.2 устава Общества назначить на должность корпоративного секретаря Общества Федорову Ирину Олеговну с 16.07.2021 г. Поручить Генеральному директору Общества Каленкову Илье Анатольевичу подписать приказ о назначении Федоровой Ирины Олеговны на должность корпоративного секретаря Общества с 16.07.2021г. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 июля 2021 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 июля 2021 года, Протокол № 33-СД/2021 заседания Совета директоров Публичного акционерного общества Европейская Электротехника. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор И.А. Каленков 3.2. Дата 15.07.2021г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.