Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «ТНС энерго Марий Эл» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ТНС энерго Марий Эл» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Йывана Кырли, д. 21 1.4. ОГРН эмитента 1051200000015 1.5. ИНН эмитента 1215099739 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50086-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6070 https://mari-el.tns-e.ru/population/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: численный состав Совета директоров – 7 человек, приняли участие в голосовании - 7 человек, кворум имеется (100%). Результаты голосования: ВОПРОС № 1: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. ВОПРОС № 2: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. ВОПРОС № 3: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. ВОПРОС № 4: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1: Об одобрении изменения кредитного договора №0075-14-3-3 от 15.04.2014г. об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) в российских рублях в редакции дополнительного соглашения к нему, являющегося крупной сделкой, заключенного между ПАО «Промсвязьбанк» и ПАО «ТНС энерго Марий Эл» и о предоставлении полномочий на его заключение от имени Общества. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Одобрить изменение кредитного договора об открытии кредитной линии (с лимитом задолженности) №0075-14-3-3 от 15.04.2014г. в редакции дополнительного соглашения к нему, являющегося для Общества крупной сделкой, в части: - дополнения статьи 7 «Обеспечение исполнения обязательств Заемщика» кредитного договора пунктом 7.1.3. в следующей редакции: «7.1.3. Залогом акций Акционерного общества «ТНС энерго Тула» (АО «ТНС энерго Тула») (ИНН 7105037307, ОГРН 1067105008376) в количестве 21 000 (Двадцать одна тысяча) штук, что составляет 70 % (Семьдесят) процентов уставного капитала, принадлежащих Публичному акционерному обществу Группа компаний «ТНС энерго» (ПАО ГК «ТНС энерго») в соответствии с Договором залога № АР-1/0023-14-3-3. Исполнением обязательства по передаче в залог имущества, указанного в настоящем подпункте, будет считаться подписание Залогодателем с Кредитором договора залога по форме, установленной или согласованной Кредитором, регистрация факта обременения акций залогом в депозитарии, осуществляющем учет прав залогодателя на акции.» - дополнения статьи 12 «Права и обязанности Сторон» Кредитного договора пунктом 12.4.22. в следующем содержании: «12.4.22. Если сумма задолженности по кредитным договорам, заключенным между Группой Компаний и ПАО «Промсвязьбанк» больше 500 000 000,00 (Пятьсот миллионов рублей) 00 копеек, то Заемщик обязуется обеспечить заключение договора залога акций Акционерного общества «ТНС энерго Тула» между Кредитором и Залогодателем - Публичное акционерное общество Группа компаний «ТНС энерго» в количестве 21 000 (Двадцать одна тысяча) штук в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты подписания настоящего дополнительного соглашения.» В соответствии с кредитным договором об открытии кредитной линии (с лимитом задолженности) №0075-14-3-3 от 15.04.2014г. ПАО «Промсвязьбанк» открыло ПАО «ТНС энерго Марий Эл» кредитную линию на следующих условиях: - лимит задолженности – 300 000 000 (Триста миллионов) рублей; - срок полного (окончательного) погашения задолженности– «29» декабря 2017 г. включительно; - Процентная ставка – до 40 (Сорока)% годовых; - Процентная ставка за пользование кредитом может быть увеличена в случаях, предусмотренных кредитным договором, в том числе, кредитором в одностороннем внесудебном порядке без оформления дополнительного соглашения к договору. При этом размер процентной ставки в результате ее увеличения в любом случае не может превышать увеличенную в 2 (Два) раза процентную ставку, установленную по соглашению Общества и ПАО «Промсвязьбанк». Процентная ставка за пользование кредитом увеличивается на 2 (Два) процента годовых в случае несоблюдения условия по поддержанию кредитового оборота не ниже размера, предусмотренного кредитным договором. 2. Уполномочить Заместителя генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющего директора ПАО «ТНС энерго Марий Эл» Вахитову Екатерину Динаровну подписать от имени Общества Дополнительное соглашение к кредитному договору об открытии кредитной линии с установленным лимитом задолженности №0075-14-3-3 от 15.04.2014 г., а также наделить ее полномочиями на согласование с ПАО «Промсвязьбанк» иных условий, не определенных в настоящем протоколе. ВОПРОС № 2: О предварительном одобрении сделки, предметом которой является недвижимое имущество ПАО «ТНС энерго Марий Эл». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Одобрить заключение договора купли-продажи недвижимого имущества, принадлежащего ПАО «ТНС энерго Марий Эл» (квартиры расположенной по адресу: Республика Марий Эл, город Йошкар-Ола, улица Панфилова, дом 24, квартира 48), на условиях, указанных в Приложении №1 к настоящему протоколу. 2. Право подписи договора купли-продажи недвижимого имущества, принадлежащего ПАО «ТНС энерго Марий Эл» (квартиры, расположенной по адресу: Республика Марий Эл, город Йошкар-Ола, улица Панфилова, дом 24, квартира 48) предоставить Заместителю генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющему директору ПАО «ТНС энерго Марий Эл» – Вахитовой Екатерине Динаровне. ВОПРОС № 3: Об утверждении изменений в Годовую комплексную программу закупок Общества на 2016 год. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить изменения в Годовую комплексную программу закупок Общества на 2016 год (Приложение №2). ВОПРОС № 4: Об одобрении проведения закупки у единственного источника. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить проведение Обществом закупки у единственного источника на право заключения договора на оказание услуг по организации участия сотрудников ПАО «ТНС энерго Марий Эл» в конференции с ООО «Медиа Система», согласно пункту 7.4.10 Положения о порядке проведения закупок товаров, работ, услуг для нужд ПАО «ТНС энерго Марий Эл». 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02 февраля 2016 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 200-с/16 от 02 февраля 2016 г. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющий директор ПАО «ТНС энерго Марий Эл» Е.Д. Вахитова (подпись) 3.2. Дата « 03 » февраля 20 16 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.