Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Фармсинтез» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Фармсинтез» 1.3. Место нахождения эмитента 188663, Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский район, городской поселок Кузьмоловский, станция Капитолово, №134, литер 1 1.4. ОГРН эмитента 1034700559189 1.5. ИНН эмитента 7801075160 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 09669-J 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.pharmsynthez.com/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: В заседании совета директоров приняли участие 6 из 7 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Кворум для проведения голосования Совета директоров по вопросам, поставленным на голосование, с учетом полученных письменных мнений членов Совета директоров Общества, имеется. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По первому вопросу повестки дня: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. По пятому и шестому вопросам повестки дня: «За» - 4, «Против» - 1, «Воздержались» - 0. Заинтересованное в совершении сделки лицо является членом совета директоров ОАО «Фармсинтез» и не принимает участие в голосовании по вопросам 5,6. 2.2. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров эмитента: По первому вопросу: Избрать Председателем Совета директоров ОАО «Фармсинтез» Генкина Дмитрия Дмитриевича. По пятому вопросу: В соответствии со ст. 83 и 77 ФЗ «Об акционерных обществах» №208-ФЗ определить стоимость услуг оказываемых Исполнителем по договору, заключаемому между ОАО «Фармсинтез» (Заказчик) и Генкиным Д.Д. (Исполнитель) в размере 97 700 у.е. (в том числе НДФЛ 13%). Одна условная единица эквивалентна 1 (одному) ЕВРО по курсу, установленному ЦБ РФ, на день осуществления оплаты. По шестому вопросу: 1) Одобрить заключение договора на оказание услуг между ОАО «Фармсинтез» (Заказчик) и Генкиным Дмитрием Дмитриевичем (Исполнитель). Основные положения договора: Оказываемые в рамках договора услуги: услуги по поиску и привлечению потенциальных инвесторов в ОАО «Фармсинтез». Срок оказания услуг: до 31.12. 2012. Стоимость оказания услуг: 97 700 у.е. (в том числе НДФЛ 13%). Одна условная единица эквивалентна 1 (одному) ЕВРО по курсу, установленному ЦБ РФ, на день осуществления оплаты. Оплата по договору осуществляется в следующем порядке: - 48 850,0 у.е. в срок до 31.08.2012; - оставшиеся 48 850,0 у.е. равными долями ежемесячно в срок до 31.12.2012 начиная с сентября 2012 г. 2) Поручить Генеральному директору Общества подписать соответствующий договор. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 июня 2012г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.07.2012г., Протокол заседания Совета директоров ОАО «Фармсинтез», б/н. 3. Подписи 3.1. Генеральный директор В.Д. Романов 3.2. Дата «30» июля 2012 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.