Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Информация о принятых Советом директоров ОАО «МРСК Юга» решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Юга» 1.3. Место нахождения эмитента 344002, Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д. 49 1.4. ОГРН эмитента 1076164009096 1.5. ИНН эмитента 6164266561 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 34956-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mrsk-yuga.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 августа 2011 года. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 августа 2011 года, протокол №71/2011г. «О прекращении полномочий члена Правления Общества и избрании члена Правления Общества» 2.3.1. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Прекратить полномочия члена Правления Общества Копанева Владимира Николаевича. 2. Избрать членом Правления Общества Кужилина Александра Владимировича – заместителя генерального директора – руководителя Аппарата ОАО «МРСК Юга». Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0% «Об утверждении внутренних документов эмитента» О внесении изменений в решение Совета директоров Общества от 30.08.2007 (протокол от 30.08.2007 № 2/2007) по вопросу «Об утверждении Кодекса корпоративного управления Общества» 2.3.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Пункт 2 решения Совета директоров Общества от 30 августа 2007 года (Протокол № 2/2007) по вопросу «Об утверждении Кодекса корпоративного управления Общества» изложить в следующей редакции: «Поручить единоличному исполнительному органу Общества: - в течение 15 дней с даты принятия настоящего решения обеспечить размещение Кодекса корпоративного управления на интернет-сайте Общества; - ежегодно, в составе годового отчета (в качестве приложения к годовому отчету Общества) обеспечивать подготовку сведений о соблюдении Кодекса корпоративного поведения по форме и составу в соответствии с рекомендациями федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг». «Об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность» 2.3.3. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: По вопросу №8: «Об одобрении договора на выполнение проектных и изыскательских работ между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»: 1. Определить цену договора на выполнение проектных и изыскательских работ между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 13 425 000 (Тринадцать миллионов четыреста двадцать пять тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 2 047 881 (Два миллиона сорок семь тысяч восемьсот восемьдесят один) рубль 36 копеек. 2. Одобрить договор на выполнение проектных и изыскательских работ между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность (Приложение № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества), на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Заказчик: ОАО «МРСК Юга»; Подрядчик: ОАО «Южный инженерный центр энергетики». Предмет Договора: По Договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика осуществить выполнение проектной и рабочей документации по реконструкции распределительных сетей филиала ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором. Цена Договора: Цена Договора определяется сводной ведомостью стоимости работ на выполнение проектной и рабочей документации (приложение № 2 к Договору) и сметами № 2.1.-2.11. (приложение № 2.1.-2.11. к Договору) и составляет 11 377 118 (Одиннадцать миллионов триста семьдесят семь тысяч сто восемнадцать) рублей 64 копейки, кроме того НДС составляет 2 047 881 (Два миллиона сорок семь тысяч восемьсот восемьдесят один) рубль 36 копеек. Всего с НДС стоимость работ по Договору составляет 13 425 000 (Тринадцать миллионов четыреста двадцать пять тысяч) рублей 00 копеек. Срок выполнения работ: Выполнение работ осуществляется в соответствии с календарным планом (приложение № 4 к Договору) с указанными в нем мероприятиями и сроками выполнения работ. Срок выполнения работ – в течение 12 недель с момента подписания Договора. Порядок разрешения споров: В случае недостижения согласия между Сторонами путем переговоров все споры, разногласия и требования, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в Третейском суде при Некоммерческом партнерстве «Объединение организаций, осуществляющих строительство, реконструкцию и капитальный ремонт энергетических объектов, сетей и подстанций «ЭНЕРГОСТРОЙ» в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления. Решения указанного третейского суда являются обязательными, окончательными и оспариванию не подлежат. Срок действия Договора: Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств (в том числе гарантийных). По вопросу №9: «Об одобрении договора на выполнение проектных и изыскательских работ между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»: 1. Определить цену договора на выполнение проектных и изыскательских работ между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 21 250 000 (Двадцать один миллион двести пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 3 241 525 (Три миллиона двести сорок одна тысяча пятьсот двадцать пять) рублей 42 копейки. 2. Одобрить договор на выполнение проектных и изыскательских работ между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Заказчик: ОАО «МРСК Юга»; Подрядчик: ОАО «Южный инженерный центр энергетики». Предмет Договора: По Договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика осуществить выполнение проектно-изыскательских работ по объектам: «Строительство ПС 110/10 кВ Дружба (А-27) с трансформаторами 2х25 МВА»; «Строительство ВЛ 110 кВ А20-Стеклозавод (Эй Джи Си Флэт Гласс Азов) с заходами на ПС 110/10 кВ Дружба (А-27)» для нужд филиала ОАО «МРСК Юга»-«Ростовэнерго» и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором. Цена Договора: Цена Договора определяется сводной ведомостью стоимости работ на выполнение проектной и рабочей документации (приложение № 2 к Договору) и сметами № 2.1.-2.22. (приложение № 2.1.-2.22. к Договору) и составляет 18 008 474 (Восемнадцать миллионов восемь тысяч четыреста семьдесят четыре) рубля 58 копеек, кроме того НДС составляет 3 241 525 (Три миллиона двести сорок одна тысяча пятьсот двадцать пять) рублей 42 копейки. Всего с НДС стоимость работ по Договору составляет 21 250 000 (Двадцать один миллион двести пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек. Срок выполнения работ: Выполнение работ осуществляется в соответствии с календарным планом (приложение № 4 к Договору) с указанными в нем мероприятиями и сроками выполнения работ. Срок выполнения работ – в течение 11 недель с момента подписания Договора. Порядок разрешения споров: В случае недостижения согласия между Сторонами путем переговоров все споры, разногласия и требования, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в Третейском суде при Некоммерческом партнерстве «Объединение организаций, осуществляющих строительство, реконструкцию и капитальный ремонт энергетических объектов, сетей и подстанций «ЭНЕРГОСТРОЙ» в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления. Решения указанного третейского суда являются обязательными, окончательными и оспариванию не подлежат. Срок действия Договора: Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств (в том числе гарантийных). 3. Подпись 3.1. Исполняющий обязанности заместителя генерального директора по корпоративному управлению М.Ю. Решетников (по доверенности от 19.08.2011 № МРЮ-1/108-Д) (подпись) 3.2. Дата «30» августа 2011 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.