Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 111024, г. Москва, ул. Душинская, д. 7 стр. 1 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1047796362305 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7722514880 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55033-E 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9038; http://www.rosinter.ru 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.02.2025 2. Содержание сообщения О согласии на совершение или о последующем одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) эмитента, признаваемой в соответствии с законодательством Российской Федерации крупной сделкой и (или) сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, а также иной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), размер которой составляет 10 и более процентов стоимости активов, определяемой по данным консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности) эмитента, а если эмитент не обязан составлять и раскрывать консолидированную финансовую отчетность (финансовую отчетность), - по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента на последнюю отчетную дату (дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате принятия решения о согласии на совершение сделки или дате совершения сделки, если принимается решение о ее последующем одобрении). 2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 г. № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»: В заседании приняли участие (в том числе получены письменные мнения, учтенные при определении наличия кворума и результатов голосования) 6 (шесть) из 7 (семи) избранных членов Совета директоров эмитента (при этом 1 (один) член Совета директоров является выбывшим на основании личного заявления, полученного до даты проведения заседания), в том числе по вопросу 4 повестки дня 5 (пять) из 7 (семи) избранных членов Совета директоров (при этом 1 (один) член Совета директоров является выбывшим на основании личного заявления, полученного до даты проведения заседания), не заинтересованных в совершении сделки и не являющихся (не являвшихся) лицами, определенными пунктом 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах». Кворум имелся, заседание было правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня. Результаты голосования: По вопросу 4 повестки дня «Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с ПАО «Промсвязьбанк»»: «за» – 5 голосов (100% голосов директоров (без учета голосов выбывших членов Совета директоров), не заинтересованных в совершении сделки и не являющихся (не являвшихся) лицами, определенными пунктом 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»), «против» – 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов, решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: по вопросу 4 повестки дня заседания: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанную с ранее заключенными сделками, – Дополнительное соглашение № 6 к действующему Договору поручительства № 228-КЛВ/18-ПЮЛ01 от 07 ноября 2018 года (далее - «Договор поручительства № 2») на следующих условиях: - предмет сделки: внесение изменений в Договор поручительства № 2 в связи с изменением следующих основных условий обеспечиваемого обязательства – действующего Кредитного договора № 228-КЛВ/18 от 07 ноября 2018 года (далее - «Кредитный договор № 2»): в соответствии с Кредитным договором № 2 Кредитор открывает Заемщику 1 кредитную линию с установлением общего максимального размера предоставленных Заемщику 1 средств (далее - «Лимит выдачи») на следующих условиях: сумма кредита (размер задолженности, существующей на дату заключения Дополнительного соглашения № 16 к Кредитному договору № 2): 112 139 051 (Сто двенадцать миллионов сто тридцать девять тысяч пятьдесят один) рубль 95 копеек, срок возврата кредита: 29 января 2027 года, возврат кредита производится по графику, процентная ставка за пользование кредитом в размере не более увеличенной на 4 (Четыре) процента годовых Ключевой ставки Банка России, вознаграждение за изменение первоначальных условий: 30 000 (Тридцать тысяч) рублей 00 копеек за каждое вносимое изменение в Кредитный договор № 2 и (или) в договор обеспечения; - стороны и выгодоприобретатели по сделке: Общество (Поручитель), Публичное акционерное общество «Промсвязьбанк», ИНН 7744000912 (Банк, Кредитор), Общество с ограниченной ответственностью «Ресторанная Объединенная сеть и Новейшие Технологии Евроамериканского Развития РЕСТОРАНТС», сокращенное наименование - ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС», ИНН 7737115648 (Заемщик 1, выгодоприобретатель); - цена сделки: с учетом взаимосвязанных сделок составляет менее 10 % от балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, а также по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате заключения первой (самой ранней) из взаимосвязанных сделок; - заинтересованные в совершении сделки лица и основания их признания таковыми: президент и член Совета директоров Общества Костеева Маргарита Валерьевна, лицо одновременно занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке (является Генеральным директором ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС»). Подтвердить полномочия и обязанность Президента Общества Костеевой Маргариты Валерьевны (или иного уполномоченного ею лица) подписать от имени Общества Дополнительное соглашение № 6 к Договору поручительства № 2, а также согласовать с Банком иные условия, не определенные в настоящем протоколе. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 16 февраля 2025 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 18 февраля 2025 года, протокол № 1/СД-2025. 3. Подпись 3.1. Президент М.В. Костеева 3.2. Дата 19.02.2025г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.