Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний» 1.Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Нижегородская сбытовая компания». 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Нижегородская сбытовая компания». 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 603950, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова д.3В. 1.4. ОГРН эмитента: 1055238038316. 1.5. ИНН эмитента: 5260148520. 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55072-Е. 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www. nsk.elektra.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое 2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, с предварительной рассылкой бюллетеней для голосования). 2.3. Дата и место проведения общего собрания: 18 мая 2010 года; г. Нижний Новгород, Верхневолжская набережная, д.9А (Гостиница «Октябрьская») 2.4. Кворум общего собрания: имеется. 2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: Вопрос № 1 повестки дня - Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2009 финансовый год, о распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2009 финансового года. Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций) – 3 919 400. Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании – 3 786 322, что составляет 96.6046% от общего числа размещенных голосующих акций. Кворум по вопросу № 1 повестки дня имеется. Слушали: - Генерального директора ОАО «Нижегородская сбытовая компания» Кондрашова О.А. об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2009 финансовый год, о распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2009 финансового года. Проект решения по вопросу №1 повестки дня изложен в бюллетене для голосования №1 . Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках Обществ по результатам 2009 финансового года. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2009 финансового года: (тыс. руб.) Чистая прибыль по результатам 2009 года 1 119 147,41 Прибыль, распределенная по решению внеочередного общего собрания акционеров от 17.12.2009 года. (Протокол № 12 от 18.12.2009 года) 565 959,14 Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 553 188,26 Распределить на: Дивиденды 514 040,855 Инвестиции 9 147,408 Спонсорская помощь 30 000,00 Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня: Варианты голосования: Число голосов Процент (от принявших участие в голосовании) «ЗА» 3 786 062 99.9931 «ПРОТИВ» 0 0.0000 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0.0000 «Не голосовали» 0 0.0000 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 260 По вопросу № 1 повестки дня принято решение: Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества, по результатам 2009 финансового года. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2009 финансового года: (тыс. руб.) Чистая прибыль по результатам 2009 года 1 119 147,41 Прибыль, распределенная по решению внеочередного общего собрания акционеров от 17.12.2009 года. (Протокол № 12 от 18.12.2009 года) 565 959,14 Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 553 188,26 Распределить на: Дивиденды 514 040,855 Инвестиции 9 147,408 Спонсорская помощь 30 000,00 Вопрос № 2 повестки дня - О выплате дивидендов по результатам 2009 финансового года. Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций) – 3 919 400. Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании – 3 786 322, что составляет 96,6046% от общего числа размещенных голосующих акций. Кворум по вопросу № 2 повестки дня имеется. Слушали: - Генерального директора ОАО «Нижегородская сбытовая компания» Кондрашова О.А. по вопросу о выплате дивидендов по результатам 2009 финансового года Проект решения по вопросу №2 повестки дня изложен в бюллетене для голосования №1. Вопрос, поставленный на голосование: Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2009 финансового года в размере 103,160733 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2009 финансового года в размере 103,160733 рублей на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате. Итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня: Варианты голосования: Число голосов Процент (от принявших участие в голосовании) «ЗА» 3 785 987 99.9912 «ПРОТИВ» 0 0.0000 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0.0000 «Не голосовали» 0 0.0000 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 335 По вопросу № 2 повестки дня принято решение: Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2009 финансового года в размере 103,160733 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2009 финансового года в размере 103,160733 рублей на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате. Вопрос № 3 повестки дня - О выплате дивидендов по результатам 1 квартала 2010 финансового года. Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций) – 3 919 400. Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании – 3 786 322, что составляет 96,6046% от общего числа размещенных голосующих акций. Кворум по вопросу № 3 повестки дня имеется. Слушали: - Генерального директора ОАО «Нижегородская сбытовая компания» Кондрашова О.А. по вопросу о выплате дивидендов по результатам 1 квартала 2010 финансового года Проект решения по вопросу №3 повестки дня изложен в бюллетене для голосования №1. Вопрос, поставленный на голосование: Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 1 квартала 2010 финансового года в размере 30,10288 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 1 квартала 2010 финансового года в размере 30,10288 рублей на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате. Итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня: Варианты голосования: Число голосов Процент (от принявших участие в голосовании) «ЗА» 3 785 806 99.9864 «ПРОТИВ» 0 0.0000 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0.0000 «Не голосовали» 0 0.0000 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 516 По вопросу № 3 повестки дня принято решение: Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 1 квартала 2010 финансового года в размере 30,10288 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 1 квартала 2010 финансового года в размере 30,10288 рублей на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате. Вопрос № 4 повестки дня - Об избрании членов Совета директоров Общества. Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций) – 35 274 600. Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании – 34 076 898, что составляет 96.6046% от общего числа размещенных голосующих акций. Слушали: - Корпоративного секретаря ОАО «Нижегородская сбытовая компания» Литвиненко К.В. о предложениях акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества, в Совет директоров ОАО «Нижегородская сбытовая компания», на основании которых был сформирован список кандидатов для избрания Совета директоров Общества. Проект решения по вопросу № 4 повестки дня изложен в бюллетене для голосования № 2. Вопрос, поставленный на голосование: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: № Ф.И.О. кандидата Должность кандидата 1 Аржанов Дмитрий Александрович Генеральный директор ООО «Транснефтьсервис С» 2 Ефимова Елена Николаевна Начальник отдела корпоративной политики ООО «Транснефтьсервис С» 3 Авилова Светлана Михайловна Первый заместитель генерального директора ООО «Транснефтьсервис С» 4 Афанасьева София Анатольевна Руководитель дирекции методологического сопровождения ДЗО ООО «Транснефтьсервис С» 5 Бураченко Андрей Артурович Начальник отдела финансового контроля деятельности ДЗО ООО «Транснефтьсервис С» 6 Авров Роман Владимирович Руководитель финансовой дирекции ООО «Транснефтьсервис С» 7 Щуров Борис Владимирович Заместитель генерального директора по реализации ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» 8 Морозов Антон Владимирович Начальник отдела корпоративного управления ДЗО ООО «Транснефтьсервис С» 9 Кондрашов Олег Александрович Генеральный директор ОАО «Нижегородская сбытовая компания» Итоги кумулятивного голосования по вопросу № 4 повестки дня: № п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов для кумулятивного голосования % от принявших участие в голосовании «ЗА», распределение голосов по кандидатам 1 Аржанов Дмитрий Александрович 3 956 956 11.6118 2 Афанасьева София Анатольевна 3 954 824 11.6056 3 Авилова Светлана Михайловна 3 954 719 11.6053 4 Бураченко Андрей Артурович 3 954 622 11.6050 5 Авров Роман Владимирович 3 954 619 11.6050 6 Ефимова Елена Николаевна 3 954 611 11.6050 7 Кондрашов Олег Александрович 3 453 550 10.1346 8 Щуров Борис Владимирович 3 445 976 10.1124 9 Морозов Антон Владимирович 3 445 441 10.1108 «ПРОТИВ» всех кандидатов 0 0.0000 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам 0 0.0000 «Не голосовали» по всем кандидатам 680 0.0020 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными – 900. По вопросу № 4 повестки дня принято решение: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: № п/п Ф.И.О. кандидата 1 Аржанов Дмитрий Александрович 2 Афанасьева София Анатольевна 3 Авилова Светлана Михайловна 4 Бураченко Андрей Артурович 5 Авров Роман Владимирович 6 Ефимова Елена Николаевна 7 Кондрашов Олег Александрович 8 Щуров Борис Владимирович 9 Морозов Антон Владимирович Вопрос № 5 повестки дня - Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций) - 3 919 400. Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании - 3 786 322, что составляет 96.6046% от общего числа размещенных голосующих акций. Кворум по вопросу № 5 повестки дня имеется. Слушали: - Корпоративного секретаря ОАО «Нижегородская сбытовая компания» Литвиненко К.В. о предложениях акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества, в Ревизионную комиссию ОАО «Нижегородская сбытовая компания», на основании которых был сформирован список кандидатов для избрания Ревизионной комиссии Общества. Проект решения по вопросу № 5 повестки дня изложен в бюллетене для голосования №3. Вопрос, поставленный на голосование: Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: № Ф.И.О. кандидата 1 Шишкин Андрей Иванович 2 Денисова Галина Иосифовна 3 Стренина Елена Владимировна 4 Рычкова Ольга Владимировна 5 Литвиненко Кирилл Валентинович Итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня: № Ф.И.О. кандидата «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» «Недей-ствителен» «Не голосовали» 1 Стренина Елена Владимировна 3 785 839 99.9872 4 93 386 0 2 Рычкова Ольга Владимировна 3 785 683 99.9831 136 93 410 0 3 Шишкин Андрей Иванович 3 785 655 99.9824 0 257 410 0 4 Денисова Галина Иосифовна 3 785 611 99.9812 208 93 410 0 5 Литвиненко Кирилл Валентинович 3 785 579 99.9804 92 241 410 0 По вопросу № 5 повестки дня принято решение: Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: № п/п Ф.И.О. 1 Стренина Елена Владимировна 2 Рычкова Ольга Владимировна 3 Шишкин Андрей Иванович 4 Денисова Галина Иосифовна 5 Литвиненко Кирилл Валентинович Вопрос № 6 повестки дня - Об утверждении аудитора Общества. Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций) - 3 919 400. Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании - 3 786 322, что составляет 96.6046% от общего числа размещенных голосующих акций. Кворум по вопросу № 6 повестки дня имеется. Слушали: - Заместителя генерального директора ОАО «Нижегородская сбытовая компания» по правовым вопросам и корпоративному управлению Климова А.М. об утверждении аудитора Общества. Проекты решений по вопросу №6 повестки дня изложены в бюллетене для голосования №1. Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить аудитором ОАО «Нижегородская сбытовая компания» Общество с ограниченной ответственностью «Центральный Аудиторский Дом» (лицензия №Е 009621 от 30.03.2009 года). Итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня: Варианты голосования: Число голосов Процент (от принявших участие в голосовании) «ЗА» 3 785 806 99.9864 «ПРОТИВ» 0 0.0000 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0.0000 «Не голосовали» 0 0.0000 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 516 По вопросу № 6 повестки дня принято решение: Утвердить аудитором Общества - Общество с ограниченной ответственностью «Центральный Аудиторский Дом» (лицензия №Е 009621 от 30.03.2009 года). Вопрос № 7 повестки дня - Об утверждении Положения «О выплате членам Совета директоров Открытого акционерного общества «Нижегородская сбытовая компания» вознаграждений и компенсаций» в новой редакции. Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций) – 3 919 400. Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании – 3 786 322, что составляет 96. 6046% от общего числа размещенных голосующих акций. Кворум по вопросу № 7 повестки дня имеется. Слушали: - Заместителя генерального директора ОАО «Нижегородская сбытовая компания» по правовым вопросам и корпоративному управлению Климова А.М. об утверждении Положения «О выплате членам Совета директоров Открытого акционерного общества «Нижегородская сбытовая компания» вознаграждений и компенсаций» в новой редакции. Проект решения по вопросу № 7 повестки дня изложен в бюллетене для голосования № 1. Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить Положение «О выплате членам Совета директоров Открытого акционерного общества «Нижегородская сбытовая компания» вознаграждений и компенсаций» в новой редакции. Итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня: Варианты голосования: Число голосов Процент (от принявших участие в голосовании) «ЗА» 3 785 706 99.9837 «ПРОТИВ» 0 0.0000 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 250 0.0066 «Не голосовали» 0 0.0000 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 336 По вопросу № 7 повестки дня принято решение: Утвердить Положение «О выплате членам Совета директоров Открытого акционерного общества «Нижегородская сбытовая компания» вознаграждений и компенсаций» в новой редакции. 2.6. Дата составления протокола общего собрания: Протокол составлен 19 мая 2010 года. 3. Подпись 3.1 Первый заместитель генерального директора – В.Х. Ситдиков заместитель генерального директора по экономике и финансам 3.2. Дата: 19.05.2010 года Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.