Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Якутскэнерго 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 677001, Саха /Якутия/ респ., г. Якутск, ул. Федора Попова, д. 14 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021401047260 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1435028701 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00304-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=169; http://yakutskenergo.ru/shareholders_and_investors/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.01.2023 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум по заседанию по каждому вопросу имеется. Результаты голосования: Вопрос № 1. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 2. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 3. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 4. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 5. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 6. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: ВОПРОС №1. О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества за 4 квартал 2022 года. Решение: Коммерческая тайна. ВОПРОС №2. О рассмотрении отчета Генерального директора о работе с непрофильными активами Общества за 12 месяцев 2022 года. Решение: Коммерческая тайна. ВОПРОС №3. О приоритетном направлении деятельности Общества: Об утверждении актуализированного календарного плана разработки и внедрения автоматизированной информационной системы Единого казначейства Группы РусГидро (АИС ЕК). Решение: Коммерческая тайна. ВОПРОС №4. Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Стратегии цифровой трансформации Группы РусГидро на период 2022 – 2024 годы с перспективой до 2030 года. Решение: 1. Присоединиться к Стратегии цифровой трансформации Группы РусГидро на период 2022 ‑ 2024 годы с перспективой до 2030 года (Приложение № 4 к решению) (далее ‑ Стратегия), утвержденной Советом директоров ПАО «РусГидро» 29.11.2022 (протокол от 30.11.2022 № 351), и всем последующим изменениям к ней. 2. Считать Стратегию внутренним документом ПАО «Якутскэнерго» (далее ‑ Общество), а ее требования ‑ обязательными для Общества. 3. Считать утратившим силу решение Совета директоров Общества 28.03.2022 по вопросу № 2 «Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении Стратегии цифровой трансформации Общества на период 2021 ‑ 2024 годы с перспективой до 2030 года» (протокол от 29.03.2022 № 6). ВОПРОС №5. Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Стандарту реализации транспортных средств организаций Группы РусГидро. Решение: 1. Присоединиться к Стандарту реализации транспортных средств организаций Группы РусГидро (Приложение № 5 к решению) (далее ‑ Стандарт), утвержденному решением Правления ПАО «РусГидро» 27.12.2022 (протокол от 27.12.2022 № 1423пр), и всем последующим изменениям к нему. 2. Считать Стандарт внутренним документом ПАО «Якутскэнерго» (далее ‑ Общество), а его требования ‑ обязательными для Общества. 3. Поручить Генеральному директору обеспечить формирование Реестра невостребованных транспортных средств Общества на 2023 год, его согласование и утверждение в порядке, предусмотренном Стандартом, в срок до 31.03.2023. ВОПРОС №6. Об одобрении назначения на должность, входящую в перечень отдельных категорий руководящих работников Общества. Решение: Коммерческая тайна. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 января 2023 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 января 2023 года, протокол № 1. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.А. Стручков 3.2. Дата 26.01.2023г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.