Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Сибири» 1.3. Место нахождения эмитента 660021, г. Красноярск, ул. Бограда, 144а 1.4. ОГРН эмитента 1052460054327 1.5. ИНН эмитента 2460069527 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12044-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsk-sib.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12072 2. Содержание сообщения «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня» 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «27» февраля 2013 года председателем Совета директоров эмитента Бударгиным О.М. принято решение о проведении заседания Совета директоров (в заочной форме) и об утверждении повестки дня заседания Совета директоров, созванного на 20 марта 2013 года. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «20» марта 2013 года. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Об утверждении отчета о выполнении контрольных показателей ДПН Общества за 4 квартал 2012 года. 2. Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров Общества на 1 полугодие 2013 года. 3. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о техническом аудите волоконно-оптических линий связи за 4 квартал 2012г. 4. Об утверждении Кредитного плана ОАО «МРСК Сибири» на 1 квартал 2013 г. 5. О предварительном одобрении Коллективных договоров филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Алтайэнерго» на 2013-2015 годы, филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Бурятэнерго» на 2013 год, филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Горно-Алтайские электрические сети» на 2013-2015 годы, филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Хакасэнерго» на 2013 год, филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Читаэнерго» на 2013-2015 годы. 6. О внесении изменений в перечень должностей, согласование кандидатур на которые отнесено к компетенции Совета директоров. 7. Об определении позиции представителей Общества по вопросу повестки дня заседания Советов директоров ОАО «ЭСК Сибири»: Об утверждении отчета генерального директора Общества об исполнении бизнес-плана Общества за 3 квартал и 9 месяцев 2012 года. 8. О рассмотрении отчета Генерального директора о реализации Плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие требованиям стандарта СО 5.097/0-00 «Система обслуживания потребителей услуг. Положение». 9. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о реализации плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами Общества за 4 квартал 2012 года. 10. Об утверждении отчёта генерального директора об обеспечении страховой защиты Общества в 4 квартале 2012 года. 11. О рассмотрении отчёта «О результатах реализации мероприятий по соблюдению требований законодательства о контроле инсайдерской информации в ОАО «МРСК Сибири» за 2012 год». 12. О рассмотрении отчета Генерального директора о ходе выполнения Программы мер по решению проблем, препятствующих снижению уровня потерь электрической энергии. 13. Об исполнении решения Совета директоров Общества от 25.12.2012г. (протокол № 112/12) по вопросу 14 повестки дня «Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО: Об утверждении отчета генерального директора Общества об исполнении бизнес-плана Общества за 3 квартал и 9 месяцев 2012 года». 14. О рассмотрении отчёта генерального директора «Анализ результатов внедрения системы управления строительством важнейших инвестиционных проектов (на примере пилотных важнейших инвестиционных проектов) в Обществе по итогам 2012 года в части соблюдения сроков завершения этапов получения исходно-разрешительной, проектной и сметной документации, поставки материалов и оборудования, выполнения строительно-монтажных и пуско-наладочных работ, эффективного использования финансовых средств и соблюдения сметной стоимости строительства, а также обеспечения качества работ в соответствии с действующими нормами и правилами». 15. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О выполнении в 4 квартале 2012 года Плана-графика мероприятий ОАО «МРСК Сибири» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2012 года». 16. Об утверждении Плана-графика мероприятий ОАО «МРСК Сибири» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2013 года. 17. Об утверждении Плана - графика мероприятий на 2013 год по внедрению в ОАО «МРСК Сибири» Системы автоматизированного проектирования (САПР) воздушных линий электропередач (ВЛ) от 35 кВ и выше. 18. Об утверждении внутреннего документа Общества: Регламента разработки, обоснования, согласования, утверждения и корректировки программы энергосбережения Общества. 19. Об утверждении скорректированной Программы инновационного развития ОАО «МРСК Сибири», синхронизированной в рамках 2012-2016 гг. с утвержденной Минэнерго России инвестиционной программой Общества на период 2012-2017 гг. 20. Об утверждении условий дополнительного соглашения № 5 к договору на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг № 241-07 от 10.09.2007г. 21. Об одобрении договора возмездного оказания услуг по калибровке средств измерений, заключаемого между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 22. Об одобрении договоров подряда на выполнение проектных и изыскательских работ, заключаемых между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» – «Хакасэнерго») и ОАО «Омскэлектросетьремонт», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность. 23. Об одобрении договора аренды недвижимого имущества, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго-РЭС») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 24. Об одобрении договоров подряда на разработку проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию ВЛ 10-0,4 кВ и установку КТП 10/0,4 кВ для обеспечения технологического присоединения потребителей льготной категории, заключаемых между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири»-«Горно-Алтайские электрические сети») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность. 25. Об одобрении договора подряда на выполнение проектных и изыскательных работ по реконструкции ВЛ 110 кВ ЮК ГРЭС – Темирская-1, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири»-«Кузбассэнерго-РЭС») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 26. Об одобрении договора подряда на выполнение строительно-монтажных работ по объектам технологического присоединения 0,4-10кВ между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Алтайэнерго») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 27. Об одобрении договора подряда на выполнение строительно-монтажных работ по объектам технологического присоединения 0,4-10кВ между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Бурятэнерго») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 28. Об одобрении договора подряда на выполнение строительно-монтажных работ по объектам технологического присоединения 0,4-10кВ между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Горно-Алтайские электрические сети») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 29. Об одобрении договора подряда на выполнение строительно-монтажных работ по объектам технологического присоединения 0,4-10кВ между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 30. Об одобрении договора подряда на выполнение строительно-монтажных работ по объектам технологического присоединения 0,4-10кВ между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго-РЭС») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 31. Об одобрении договора подряда на выполнение строительно-монтажных работ по объектам технологического присоединения 0,4-10кВ между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Омскэнерго») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 32. Об одобрении договора подряда на выполнение строительно-монтажных работ по объектам технологического присоединения 0,4-10кВ между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Хакасэнерго») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 33. Об одобрении договора подряда на выполнение строительно-монтажных работ по объектам технологического присоединения 0,4-10кВ между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Читаэнерго») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 34. Об одобрении договора подряда по капитальному ремонту КЛ-6 кВ, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири»-«Читаэнерго») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 35. Об одобрении договора подряда по капитальному ремонту КЛ-6 кВ (ДУ), заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири»-«Читаэнерго») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 36. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – ½ доли в праве собственности на объект права: жилой дом, расположенный по адресу: Алтайский край, Усть-Калманский район, село Огни, Мирный пер, д. 33. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению (по доверенности от 24.12.2012 № 215) Р.А. Яковлев (подпись) 3.2. Дата “27” февраля 2013г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.