Полный текст:

Сообщение о существенном факте. «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» «Об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Донской завод радиодеталей» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ДЗРД» 1.3. Место нахождения эмитента Россия, 301760, Тульская область, г. Донской, микрорайон Центральный, ул. Привокзальная, д.10 1.4.ОГРН эмитента 1027101373738 1.5.ИНН эмитента 7114001610 1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02677-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.alund.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/compani.aspx?id=5496 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 05.02.2021 2.Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Количественный состав Совета директоров – 11. на заседании присутствовали 8 членов Совета директоров. Совет директоров вправе принимать решения по вопросам повестки дня. 2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросу повестки дня: «Рассмотрение предложений акционеров о включении в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров в 2021 году кандидатов в состав Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества» Итоги голосования: «ЗА» - 8 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. По результатам голосования решение принято По вопросу повестки дня: «Рассмотрение предложений акционеров о включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества в 2021 году». Итоги голосования: «ЗА» - 8 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. По результатам голосования решение принято 2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По первому вопросу повестки дня: Включить в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров в 2021 году следующих кандидатов, предложенных акционерами Общества – Гусевым Василием Николаевичем и ООО «РТ-Капитал», являющимися владельцами не менее чем 2 процентами голосующих акций Общества: для избрания в состав Совета директоров Общества: 1. АНИКУШИНА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА 2. БУЯЛЬСКАЯ НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА 3. ВЕНИКОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ 4. ГУСЕВ ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ 5. КОЖИНА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА 6. КРЕМЕННИК ОКСАНА НИКОЛАЕВНА 7. МАКУХА КИРИЛЛ АРКАДЬЕВИЧ 8. НЕСТЕРОВА ОКСАНА ВАЛЕРЬЕВНА 9. ПАНЬКОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 10. ПИВОВАРОВ ОЛЕГ ЮРЬЕВИЧ 11. СМИРНОВ АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ 12. ТЮННИКОВА ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА 13. ФАЙЗИМАТОВА ГУЛЬНАРА МУРАТОВНА 14. ШЕЛОПАНОВА ИРИНА ВАСИЛЬЕВНА для избрания в состав Ревизионной комиссии Общества: 1. КАРЕВА ГАЛИНА АНДРЕЕВНА 2. КУЗИКОВА ОКСАНА АЛЕКСАНДРОВНА 3. ПАНКРАТОВА СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА 4. СЕРОВА ИРИНА СТАНИСЛАВОВНА 5. ХРИСТИАНОВА ВИОЛЕТТА ПЕТРОВНА Секретарю Совета директоров ОАО «Донской завод радиодеталей» Кожиной Е.В. подготовить письменный ответ Гусеву Василию Николаевичу и ООО «РТ-Капитал» о включении в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров в 2021 году кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества. По второму вопросу повестки дня: Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества в 2021 году следующие вопросы, предложенные акционерами Общества - Гусевым Василием Николаевичем и ООО «РТ-Капитал», являющимися в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества: 1. Утверждение годового отчета Общества. 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год. 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 2020 года) и убытков общества по результатам 2020 года 4. Утверждение Устава Общества в новой редакции. 5. Избрание членов Совета директоров Общества. 6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 7. Утверждение аудитора Общества. 2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 04.02.2021 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 05.02.2021 протокол №1/21. 2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента - Акция обыкновенная именная бездокументарная Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-02677-А, дата присвоения: 01.11.2006 (присвоен приказом РО ФСФР России в ЦФО взамен регистрационного номера 66-1П-375 от 24.12.1993), ISIN:RU000A0JQW11; - Акция привилегированная именная бездокументарная Государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-02677-А, дата присвоения: 01.11.2006(присвоен приказом РО ФСФР России в ЦФО взамен регистрационного номера 66-1П-375 от 24.12.1993), ISIN:RU000A0JQW29 3. Подписи 3.1. Генеральный директор А.А.Паньков (подпись) 3.2.Дата « 05 февраля 20 21 Г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.