Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Урала» 1.3. Место нахождения эмитента 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140 1.4. ОГРН эмитента1056604000970 1.5. ИНН эмитента 6671163413 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32501-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsk-ural.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12105 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента. В заседании принимали участие 10 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня: По вопросу 1 «О согласовании кандидатуры руководителя Департамента внутреннего аудита Общества» принято следующее решение: 1. Утвердить Кривоногову Полину Владимировну на должность Начальника Департамента внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала» и определить вознаграждение Начальника Департамента внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала» согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Генеральному директору Общества назначить Кривоногову Полину Владимировну на должность Начальника Департамента внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала». ЗА – 7 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 2 «Конфиденциально» принято следующее решение: Конфиденциально. ЗА – 7 ПРОТИВ – 3 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 3 «О внесении изменений в Политику внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала»» принято следующее решение: Утвердить изменения в Политику внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала» согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 4 «Об одобрении оказания Обществом благотворительной помощи во 2 квартале 2017 года» принято следующее решение: 1. Одобрить оказание ОАО «МРСК Урала» благотворительной помощи во 2 квартале 2017 года в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Единоличному исполнительному органу ОАО «МРСК Урала» обеспечить финансирование благотворительной помощи без ухудшения запланированного финансового результата деятельности с учетом обеспечения безусловного выполнения целевых показателей по снижению операционных расходов (затрат). ЗА – 6 ПРОТИВ – 3 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. 2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32501-D от 03.05.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPT1 2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 27.03.2017 г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 29.03.2017 г., протокол № 221. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор С. Г. Дрегваль 3.2. Дата 29 марта 2017 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.