Полный текст:

Решения общих собраний участников (акционеров) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Банк Санкт-Петербург 1.3. Место нахождения эмитента: г. Санкт-Петербург 1.4. ОГРН эмитента: 1027800000140 1.5. ИНН эмитента: 7831000027 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00436-B 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3935; https://www.bspb.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.05.2020 2. Содержание сообщения 2. Содержание сообщения. 2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное). 2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование. 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 27 мая 2020 года 2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: 396 877 756 и 46885964 / 2213314389, что составляет 83.4558% от числа размещенных голосующих акций общества. Кворум имелся. 2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: 1. О распределении прибыли ПАО «Банк «Санкт-Петербург» по результатам 2019 года. 2. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2019 года (утверждение размера и формы выплаты дивидендов за 2019 год), а также дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 3. Об утверждении аудитора ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на 2020 год. 4. О выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за период исполнения ими своих обязанностей в 2019-2020 году. 5. О компенсации членам Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» расходов, связанных с исполнением ими своих функций. 6. Об определении количественного состава Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург». 7. Об избрании членов Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург». 8. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Банк «Санкт-Петербург». 9. Об уменьшении уставного капитала ПАО «Банк «Санкт-Петербург» путем погашения приобретенных обществом акций. 10. Об утверждении Устава ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции. 11. Об утверждении Положения о Правлении ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции. 12. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции. 13. Об утверждении лица, уполномоченного на подписание ходатайства о государственной регистрации Устава ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции. 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам: 1. О распределении прибыли ПАО «Банк «Санкт-Петербург» по результатам 2019 года. Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании ЗА 396 314 455 и 46885964 / 2213314389 99.8581 ПРОТИВ 533 082 0.1343 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 27 709 0.0070 РЕШЕНИЕ: Утвердить распределение прибыли ПАО «Банк «Санкт-Петербург», полученной по результатам 2019 года в размере 5 750 441 551 руб. 61 коп., следующим образом: - на выплату дивидендов – 2 211 000 руб. 00 коп.; - на выплату вознаграждения членам Наблюдательного совета – 59 890 000 руб. 00 коп.; - на счет нераспределенной прибыли – 5 688 340 551 руб. 61 коп. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 2. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2019 года (утверждение размера и формы выплаты дивидендов за 2019 год), а также дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании ЗА 396 275 089 и 46885964 / 2213314389 99.8481 ПРОТИВ 554 117 0.1396 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 42 820 0.0108 РЕШЕНИЕ: По результатам 2019 года выплатить дивиденды по привилегированным акциям в размере 00 руб. 11 коп. на 1 привилегированную акцию, по обыкновенным акциям дивиденды не выплачивать. Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 8 июня 2020 года. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 3. Об утверждении аудитора ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на 2020 год. Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании ЗА 394 848 643 и 46885964 / 2213314389 99.4887 ПРОТИВ 14 140 0.0036 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 1 794 392 0.4521 РЕШЕНИЕ: Утвердить аудитором ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на 2020 год Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК»). РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 4. О выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за период исполнения ими своих обязанностей в 2019-2020 году. Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании ЗА 396 293 459 и 46885964 / 2213314389 99.8528 ПРОТИВ 507 463 0.1279 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 75 824 0.0191 РЕШЕНИЕ: Утвердить выплату вознаграждения членам Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за период исполнения ими своих обязанностей в 2019-2020 году в следующем размере: 1. Савельев Александр Васильевич 5 830 000 рублей единовременно; 2. Байски Сюзан Гейл 6 360 000 рублей единовременно; 3. Бычков Андрей Павлович 6 890 000 рублей единовременно; 4. Германович Алексей Андреевич 6 360 000 рублей единовременно; 5. Гузь Владислав Станиславович 7 420 000 рублей единовременно; 6. Звездочкин Андрей Михайлович 6 360 000 рублей единовременно; 7. Иванникова Елена Викторовна 7 950 000 рублей единовременно; 8. Кирюханцев Павел Анатольевич 6 890 000 рублей единовременно; 9. Полукеев Александр Иванович 5 830 000 рублей единовременно. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 5. О компенсации членам Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» расходов, связанных с исполнением ими своих функций. Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании ЗА 396 319 399 и 46885964 / 2213314389 99.8593 ПРОТИВ 442 140 0.1114 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 75 207 0.0189 РЕШЕНИЕ: Компенсировать расходы членам Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в период исполнения ими своих функций в 2020-2021 годах, до следующего годового Общего собрания акционеров, в общей сумме не более 10 000 000 (Десяти миллионов) рублей. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 6. Об определении количественного состава Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург». Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании ЗА 396 372 126 и 46885964 / 2213314389 99.8726 ПРОТИВ 32 540 0.0082 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 432 090 0.1089 РЕШЕНИЕ: Определить состав Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в количестве 9 (Девяти) членов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 7. Об избрании членов Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург». № п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ЗА, распределение голосов по кандидатам 1 Савельева Александра Васильевича 551 490 873 и 46885964 / 245923821 2 Иванникову Елену Викторовну 464 245 745 3 Гузя Владислава Станиславовича 436 445 179 4 Звездочкина Андрея Михайловича 405 719 599 5 Кирюханцева Павла Анатольевича 382 552 007 6 Левина Юрия Генриховича 361 906 541 7 Назарова Сергея Петровича 356 735 630 8 Бычкова Андрея Павловича 351 984 437 9 Германовича Алексея Андреевича 259 221 477 ПРОТИВ 306 360 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 523 737 РЕШЕНИЕ: Избрать членами Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург»: 1. Бычкова Андрея Павловича; 2. Германовича Алексея Андреевича; 3. Гузя Владислава Станиславовича; 4. Звездочкина Андрея Михайловича; 5. Иванникову Елену Викторовну; 6. Кирюханцева Павла Анатольевича; 7. Левина Юрия Генриховича; 8. Назарова Сергея Петровича; 9. Савельева Александра Васильевича РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 8. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Банк «Санкт-Петербург». № Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением ЗА %* ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Недействительные По иным основаниям 1 Локай Николай Викторович 268 352 862 и 1422759839 / 2213314389 99.77 13 090 463 149 9 060 130 060 2 Пустовалов Александр Вадимович 268 352 182 и 1422759839 / 2213314389 99.77 11 490 465 039 9 060 130 450 3 Бурина Наталья Владимировна 268 350 392 и 1422759839 / 2213314389 99.77 13 860 464 849 9 060 130 060 4 Денисова Нелли Адгамовна 268 347 882 и 1422759839 / 2213314389 99.77 16 740 413 029 9 160 181 410 5 Новикова Марина Николаевна 268 347 302 и 1422759839 / 2213314389 99.77 18 850 462 949 9 060 130 060 * - процент от принявших участие в собрании. РЕШЕНИЕ: Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в количестве 5 (Пяти) человек в следующем составе: 1. Бурина Наталья Владимировна; 2. Денисова Нелли Адгамовна; 3. Новикова Марина Николаевна; 4. Локай Николай Викторович; 5. Пустовалов Александр Вадимович. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 9. Об уменьшении уставного капитала ПАО «Банк «Санкт-Петербург» путем погашения приобретенных обществом акций. Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании ЗА 396 854 993 и 46885964 / 2213314389 99.9943 ПРОТИВ 10 088 0.0025 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 12 675 0.0032 РЕШЕНИЕ: Уменьшить уставный капитал ПАО «Банк «Санкт-Петербург» путем погашения обыкновенных именных акций, приобретенных ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в соответствии со ст. 72 Федерального закона от 26.12.95 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» на основании решения Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (протокол заседания N 3 от 03.08.2018), на следующих условиях: Категория (тип) и форма погашаемых акций: обыкновенные именные бездокументарные акции; Государственный регистрационный номер выпуска акций: 10300436В; Количество погашаемых акций – 11 999 833 штук; Номинальная стоимость одной погашаемой акции – 1 рубль; Номинальная стоимость всех погашаемых акций – 11 999 833 рублей; Размер уставного капитала до погашения акций – 519 654 000 рублей; Размер уставного капитала после погашения акций – 507 654 167 рублей; Количество обыкновенных именных акций до уменьшения уставного капитала – 499 554 000 штук; Количество обыкновенных именных акций после уменьшения уставного капитала – 487 554 167 штук РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 10. Об утверждении Устава ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции. Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании ЗА 394 538 726 и 46885964 / 2213314389 99.4106 ПРОТИВ 2 262 328 0.5700 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 25 462 0.0064 РЕШЕНИЕ: Утвердить Устав ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции согласно вынесенному на голосование проекту. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 11. Об утверждении Положения о Правлении ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции. Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании ЗА 394 486 545 и 46885964 / 2213314389 99.3975 ПРОТИВ 2 262 488 0.5701 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 77 523 0.0195 РЕШЕНИЕ: Утвердить Положение о Правлении ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции согласно вынесенному на голосование проекту. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 12. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции. Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании ЗА 394 466 118 и 46885964 / 2213314389 99.3923 ПРОТИВ 2 261 628 0.5699 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 98 810 0.0249 РЕШЕНИЕ: Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции согласно вынесенному на голосование проекту. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 13. Об утверждении лица, уполномоченного на подписание ходатайства о государственной регистрации Устава ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции. Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании ЗА 396 757 522 и 46885964 / 2213314389 99.9697 ПРОТИВ 2 290 0.0006 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 76 944 0.0194 РЕШЕНИЕ: Утвердить Иванникову Елену Викторовну лицом, уполномоченным на подписание ходатайства о государственной регистрации Устава ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 27 мая 2020 года, Протокол №1/38. 2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 10300436В от 19.11.1992, международный код идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009100945. 3. Подпись 3.1. Корпоративный секретарь (доверенность №01Р/0041д от 05 марта 2020 года) Екатерина Александровна Леонтьева 3.2. Дата 27.05.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.