Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Дальневосточное морское пароходство 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115184, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, ул Новокузнецкая, д. 7/11, стр. 1, этаж 3, КАБ 338 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022502256127 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2540047110 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00032-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=83; http://www.fesco.ru/investor/documents/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.12.2024 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании Совета директоров приняли участие 8 (восемь) членов Совета директоров ПАО «ДВМП» из 9 (девяти) избранных. Кворум имеется, Совет директоров полномочен принимать решения по вопросам повестки дня заседания. Результаты голосования: Решения по вопросам 3 - 6 повестки дня заседания Совета директоров приняты единогласно членами Совета директоров, принявшими участие в заседании. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3. Об одобрении сделок Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ООО ФИТ», ООО «ФЕСКО Транс»). Принятое решение: 1. Одобрить сделки Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ООО «ФИТ», ООО «ФЕСКО Транс») на условиях согласно Приложению 1 к Протоколу. 2. Рекомендовать уполномоченным органам управления Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ООО «ФИТ», ООО «ФЕСКО Транс») одобрить сделки на условиях, указанных в Приложении 1 к Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 4. Об одобрении сделки между Подконтрольными лицами ПАО «ДВМП» (ООО «Фирма «Трансгарант», ООО «Логбокс»). Принятое решение: 1. Одобрить сделку между Подконтрольными лицами ПАО «ДВМП» (ООО «Фирма «Трансгарант», ООО «Логбокс») на условиях согласно Приложению 2 к Протоколу. 2. Рекомендовать органам управления Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ООО «Фирма «Трансгарант», ООО «Логбокс») одобрить сделку на условиях согласно Приложению 2 к Протоколу в соответствии с компетенцией, предусмотренной их уставами. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 5. О реорганизации Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ООО «Фирма «Трансгарант», OOO «ФЕСКО Рейл», OOO «Трансгарант-Восток», ООО «ТГ-Лизинг», АО «Русская тройка»). Принятое решение: 1. Одобрить реорганизацию Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ООО «Фирма «Трансгарант», OOO «ФЕСКО Рейл», OOO «Трансгарант-Восток», ООО «ТГ-Лизинг», АО «Русская тройка») на условиях согласно Приложению 3 к Протоколу. 2. Рекомендовать органам управления Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ООО «Фирма «Трансгарант», OOO «ФЕСКО Рейл», OOO «Трансгарант-Восток», ООО «ТГ-Лизинг», АО «Русская тройка») одобрить действия и сделки в соответствии с компетенцией, предусмотренной учредительными документами, на условиях согласно п. 1. выше, принять решения и осуществить действия, непосредственно связанные и необходимые для их исполнения в соответствии с требованиями законодательства. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 6. Об утверждении Плана работы Департамента внутреннего аудита ПАО «ДВМП» на 1 полугодие 2025 г. Принятое решение: 1. Утвердить План работы Департамента внутреннего аудита на 1 полугодие 2025г. согласно Приложению 4 к Протоколу. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 25 декабря 2024 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: № 25/24 от 26.12.2024 года. 3. Подпись 3.1. Корпоративный секретарь ПАО ДВМП (Доверенность № ДВМП-24-23 от 03.04.2023 г.) А.Ю. Коржевская 3.2. Дата 26.12.2024г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.