Полный текст:

Сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость цб Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество Калужская сбытовая компания 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО Калужская сбытовая компания 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Калуга, пер.Суворова, д.8 1.4. ОГРН эмитента: 1044004751746 1.5. ИНН эмитента: 4029030252 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 65057-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.ksc.kaluga.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 07.08.2008г. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 08.08.2008г., протокол № 64. 2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров акционерного общества: 1.Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Калужская сбытовая компания» в форме заочного голосования. 2.Определить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования 18 сентября 2008 года. 3.Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества 8 августа 2008 года. Поручить Генеральному директору Общества уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка в однодневный срок с даты принятия настоящего решения. 4.Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества: 1) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 5.Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества. 6.Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня на внеочередном собрании акционеров Общества. 7.Утвердить Договор с регистратором Общества (ОАО «Центральный Московский Депозитарий») на оказание услуг по подготовке и проведению Общего собрания акционеров Общества. 8.Направить заказным письмом бюллетень для голосования по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров заказным письмом не позднее 28 августа 2008 г. 9.Определить, что сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров направляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров заказным письмом (либо вручаются под роспись), а также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее 18 августа 2008 г. 10.Определить в качестве информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров: -проект решений внеочередного Общего собрания акционеров; -предложения Совета директоров Общества по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров; Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 28 августа 2008 г. по 18 сентября 2008 г. включительно: - по месту нахождения Общества в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по адресу: г. Калуга, пер. Суворова, 8; - в помещении регистратора Общества по адресу г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 34, стр. 8, ОАО «ЦМД»; - на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.ksc.kaluga.ru в период с 8 сентября 2008 года по 18 августа 2008 года. 11.Утвердить смету расходов на проведение собрания. 12.Избрать секретарем внеочередного общего собрания акционеров Корееву А.В. 3. Подпись 3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО Калужская сбытовая компания, А.Н.Яшанин 3.2. Дата: «08» августа 2008 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.