Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество ТНС энерго Ростов-на-Дону 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 344022, Ростовская обл., г. Ростов-На-Дону, пер. Журавлева, д. 47 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1056164000023 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6168002922 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 50095-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6930; https://rostov.tns-e.ru/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.05.2022 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Число членов Совета директоров, принявших участие в заседании (голосовании), составляет 5 из 7 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества (пункт 19.3 статьи 19 Устава ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»). Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Результаты голосования: По вопрос № 1: ЗА – 5 (Капитонов В.А., Луцкий А.А., Парамонов А.В., Тыкушин А.В., Лютиков Р.А.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. По вопрос № 2: ЗА – 5 (Капитонов В.А., Луцкий Парамонов А.В., Тыкушин А.В., Лютиков Р.А.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. По вопрос № 3: ЗА – 5 (Капитонов В.А., Луцкий Парамонов А.В., Тыкушин А.В., Лютиков Р.А.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. По вопрос № 4: ЗА – 5 (Капитонов В.А., Луцкий Парамонов А.В., Тыкушин А.В., Лютиков Р.А.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. По вопрос № 5: ЗА – 5 (Капитонов В.А., Луцкий Парамонов А.В., Тыкушин А.В., Лютиков Р.А.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. По вопрос № 6: ЗА – 5 (Капитонов В.А., Луцкий Парамонов А.В., Тыкушин А.В., Лютиков Р.А.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. По вопрос № 7: ЗА – 5 (Капитонов В.А., Луцкий Парамонов А.В., Тыкушин А.В., Лютиков Р.А.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. По вопрос № 8: ЗА – 5 (Капитонов В.А., Луцкий Парамонов А.В., Тыкушин А.В., Лютиков Р.А.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. По вопрос № 9: ЗА – 5 (Капитонов В.А., Луцкий Парамонов А.В., Тыкушин А.В., Лютиков Р.А.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. По вопрос № 10: ЗА – 5 (Капитонов В.А., Луцкий Парамонов А.В., Тыкушин А.В., Лютиков Р.А.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. По вопрос № 11: ЗА – 5 (Капитонов В.А., Луцкий Парамонов А.В., Тыкушин А.В., Лютиков Р.А.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. По вопрос № 12: ЗА – 5 (Капитонов В.А., Луцкий Парамонов А.В., Тыкушин А.В., Лютиков Р.А.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. По вопрос № 13: ЗА – 5 (Капитонов В.А., Луцкий Парамонов А.В., Тыкушин А.В., Лютиков Р.А.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. По вопрос № 14: ЗА – 5 (Капитонов В.А., Луцкий Парамонов А.В., Тыкушин А.В., Лютиков Р.А.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. По вопрос № 15: ЗА – 5 (Капитонов В.А., Луцкий Парамонов А.В., Тыкушин А.В., Лютиков Р.А.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. По вопрос № 16: ЗА – 5 (Капитонов В.А., Луцкий Парамонов А.В., Тыкушин А.В., Лютиков Р.А.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. По вопрос № 17: ЗА – 5 (Капитонов В.А., Луцкий Парамонов А.В., Тыкушин А.В., Лютиков Р.А.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. По вопрос № 18: ЗА – 5 (Капитонов В.А., Луцкий Парамонов А.В., Тыкушин А.В., Лютиков Р.А.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. По вопрос № 19: ЗА – 5 (Капитонов В.А., Луцкий Парамонов А.В., Тыкушин А.В., Лютиков Р.А.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. По вопрос № 20: ЗА – 5 (Капитонов В.А., Луцкий Парамонов А.В., Тыкушин А.В., Лютиков Р.А.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. По вопрос № 21: ЗА – 5 (Капитонов В.А., Луцкий Парамонов А.В., Тыкушин А.В., Лютиков Р.А.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. 2.2. ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ: Формулировка вопроса № 1: О рассмотрении предложений акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» по итогам 2021 отчетного года и о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» по итогам 2021 отчетного года. Принятое решение: Отметить отсутствие дополнительных предложений от акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» по итогам 2021 отчетного года и о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» по итогам 2021 отчетного года Формулировка вопроса № 2: О созыве годового Общего собрания акционеров Общества. Принятое решение: 2.1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в форме заочного голосования (в соответствии с ФЗ от 25.02.2022 № 25-ФЗ). 2.2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» - 30 июня 2022 года. 2.3. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» – 05 июня 2022 года. 2.4. Определить, что акционеры - владельцы привилегированных акций ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» типа А обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону». Формулировка вопроса № 3: Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону». Принятое решение: Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону: ВОПРОС № 1: Об утверждении годового отчета ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за 2021 год. ВОПРОС № 2: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год по РСБУ. ВОПРОС № 3: О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2021 года и по результатам прошлых лет. ВОПРОС № 4: О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по результатам 2021 года и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. ВОПРОС № 5: О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по результатам прошлых лет и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. ВОПРОС № 6: О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по результатам 1 квартала 2022 года и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. ВОПРОС № 7: Об избрании членов Совета директоров Общества. ВОПРОС № 8: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. ВОПРОС № 9: Об утверждении аудитора Общества. ВОПРОС № 10: О последующем одобрении крупной сделки, стоимость которой составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, - заключение Дополнительного соглашения № 1 от «20» апреля 2022 к Кредитному соглашению № КС-30000/0002/В-21 от «23» июня 2021 года между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) и ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону». Формулировка вопроса № 4: О предварительном утверждении годового отчета ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за 2021 год. Принятое решение: Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за 2021 год в соответствии с Приложением № 1 и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону». Формулировка вопроса № 5: О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год по РСБУ. Принятое решение: Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год по РСБУ в соответствии с Приложением № 2 и представить её на утверждение годовому Общему собранию акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону». Формулировка вопроса № 6: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2021 года. Принятое решение: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» утвердить распределение прибыли ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» по результатам 2021 года следующим образом: таб. № 1 Показатель Сумма (тыс. руб.) Чистая прибыль 2021 года 82 306 Распределить на дивиденды 82 000 Формулировка вопроса № 7: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по размеру дивидендов по акциям Общества по результатам 2021 года и порядку их выплаты. Принятое решение: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение: 1. Выплатить дивиденды в денежной форме по привилегированным акциям Общества тип А из чистой прибыли Общества по результатам 2021 года в размере 0,0090563 (ноль целых девяносто тысяч пятьсот шестьдесят три десятимиллионных) рубля на одну привилегированную акцию тип А. 2. Выплатить дивиденды в денежной форме по обыкновенным акциям Общества из чистой прибыли по результатам 2021 года в размере 0,0090563 (ноль целых девяносто тысяч пятьсот шестьдесят три десятимиллионных) рубля на одну обыкновенную акцию. 3. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Общества определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. 4. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему - не позднее 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - не позднее 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов. 5. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 20-й день с даты принятия годовым Общим собранием акционеров Общества решения о выплате дивидендов. Формулировка вопроса № 8: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам прошлых лет. Принятое решение: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» утвердить распределение прибыли ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» по результатам прошлых лет следующим образом: таб. № 1 Показатель Сумма (тыс. руб.) Нераспределенная прибыль прошлых лет 506 339 Распределить на дивиденды 250 000 Формулировка вопроса № 9: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по размеру дивидендов по акциям Общества по результатам прошлых лет и порядку их выплаты. Принятое решение: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение: 1. Выплатить дивиденды в денежной форме по привилегированным акциям Общества тип А из чистой прибыли Общества по результатам прошлых лет в размере 0,0276106 (ноль целых двести семьдесят шесть тысяч сто шесть десятимиллионных) рубля на одну привилегированную акцию тип А. 2.Выплатить дивиденды в денежной форме по обыкновенным акциям Общества из чистой прибыли по результатам прошлых лет в размере 0,0276106 (ноль целых двести семьдесят шесть тысяч сто шесть десятимиллионных) рубля на одну обыкновенную акцию. 3. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Общества определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. 4. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему - не позднее 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - не позднее 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов. 5. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 20-й день с даты принятия годовым Общим собранием акционеров Общества решения о выплате дивидендов. Формулировка вопроса № 10: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по размеру дивидендов по акциям Общества за 1 квартал 2022 года и порядку их выплаты. Принятое решение: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение: 1. Выплатить дивиденды в денежной форме по привилегированным акциям Общества тип А из чистой прибыли Общества по результатам 1 квартала 2022 года в размере 0,0035342 (ноль целых тридцать пять тысяч триста сорок две десятимиллионных) рубля на одну привилегированную акцию тип А. 2. Выплатить дивиденды в денежной форме по обыкновенным акциям Общества из чистой прибыли по результатам 1 квартала 2022 года в размере 0,0035342 (ноль целых тридцать пять тысяч триста сорок две десятимиллионных) рубля на одну обыкновенную акцию. 3. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Общества определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. 4. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему - не позднее 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - не позднее 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов. 5. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 20-й день с даты принятия годовым Общим собранием акционеров Общества решения о выплате дивидендов. Формулировка вопроса № 11: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по кандидатуре аудитора ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону». Принятое решение: 11.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» утвердить в качестве аудитора бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», подготовленной в соответствии с РСБУ, на 2022 год Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТ СВТ» (ОГРН:1135027003220). 11.2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» утвердить в качестве аудитора финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», подготовленной в соответствии с МСФО, на 2022 год Акционерное общество «КПМГ» (ОГРН:1027700125628). Формулировка вопроса № 12: Об утверждении отчета о заключенных ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в 2021 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. Принятое решение: Утвердить отчет о заключенных ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в 2021 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность в соответствии с Приложением № 3. Формулировка вопроса № 13: О подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону». Принятое решение: 13.1. Определить, что информацией (материалами), представляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», является: - годовой отчет ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за 2021 год; - заключение Ревизионной комиссии ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за 2021 год и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за 2021 год по РСБУ, о достоверности данных, содержащихся в отчете о заключенных ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в 2021 году сделках, в которых имеется заинтересованность; - годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за 2021 год по РСБУ; - заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за 2021 год по РСБУ; - рекомендации Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» по распределению прибыли ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» по результатам 2021 года и по результатам прошлых лет; - рекомендации Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» по размеру дивидендов и порядку их выплаты по результатам 2021 года, и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов; - рекомендации Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» по размеру дивидендов и порядку их выплаты по результатам прошлых лет, и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов; - рекомендации Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» по размеру дивидендов и порядку их выплаты по результатам 1 квартала 2022 года, и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов; - рекомендации Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества (выписки из протокола заседания Совета директоров Общества); - сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» и Ревизионную комиссию ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»; - информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» и Ревизионную комиссию ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»; - сведения о кандидатурах аудиторов ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»; - отчет о заключенных ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в 2021 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность; - заключение внутреннего аудита, осуществляемого в публичном акционерном обществе в соответствии со статьей 87.1 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах»; - протокол (выписка из протокола) заседания Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» по вопросу определения цены (стоимости) имущества, являющегося предметом крупной сделки, - заключение Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» о крупной сделке и решение Совета директоров о его утверждении, - протокол (выписка из протокола) заседания Совета директоров Общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций Общества, с указанием цены выкупа акций, - отчеты независимого оценщика о рыночной стоимости акций Общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу, - справка ПАО «Московская биржа» о средневзвешенной цене акций ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», - расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской отчётности Общества на 31 марта 2022 года, - бухгалтерский баланс Общества по состоянию на 31 марта 2022 года. - проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону». Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 06 июня 2022 года по 30 июня 2022 года (включительно), за исключением выходных и праздничных дней с 10-00 часов до 12-00 часов и с 13-00 часов до 16-00 часов по местному времени в месте нахождения Общества по адресу: 344022, г. Ростов-на-Дону, пер. Журавлева, д. 47, так же информация будет раскрыта на веб-сайте Общества в сети Интернет ((https://rostov.tns-e.ru/disclosure/investors/sobraniya/ и http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6930 ) в период 06 июня 2022 года по 30 июня 2022 (включительно). В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам. 13.2. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» и о наличии права требовать выкупа Обществом принадлежащих акционерам обыкновенных акций и привилегированных акций типа А, цене и порядке осуществления выкупа в соответствии с Приложением № 4. Определить, что в срок не позднее 08 июня 2022 года сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» и о наличии права требовать выкупа Обществом принадлежащих акционерам обыкновенных акций и привилегированных акций типа А, цене и порядке осуществления выкупа размещается на сайте ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресам: https://rostov.tns-e.ru/disclosure/investors/sobraniya/ и http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6930. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» и о наличии права требовать выкупа Обществом принадлежащих акционерам обыкновенных акций и привилегированных акций типа А, цене и порядке осуществления выкупа предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам. 13.3. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования в соответствии с Приложением № 5, а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в соответствии с Приложением № 6, которые направляются в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону». 13.4. Определить, что: 13.4.1. бюллетени для голосования должны быть направлены на бумажном носителе заказным письмом лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества в срок не позднее 09 июня 2022 года. Формулировки решений по вопросам повестки дня должны быть направлены в электронном формате в адрес номинальных держателей, имеющих на своих счетах акции Общества в порядке, определенном ст.8.9 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 года №39-ФЗ, в срок не позднее 09 июня 2022 года. 13.4.2. лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», обеспечены технические условия для заполнения электронных форм бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» на веб-сайте регистратора ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» - АО ВТБ Регистратор в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: https://www.vtbreg.ru/, дополнительный ресурс, где может быть заполнена электронная форма бюллетеня для голосования: бесплатное мобильное приложение «Кворум» на платформах iOS и Android, разработанное АО ВТБ Регистратор (https://vtbreg.ru/company/electronic-document/kvorum/); 13.4.3. заполненные бюллетени для голосования (в бумажной форме) должны быть направлены по следующим адресам: - по почтовому адресу регистратора Общества: 127137, г. Москва, а/я 54, АО ВТБ Регистратор; - по почтовому адресу Общества: 344022, Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, пер. Журавлева, д. 47, ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону». 13.4.4. принявшими участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе на сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: https://www.vtbreg.ru/, а также акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет до 30 июня 2022 года. Формулировка вопроса № 14: Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону». Принятое решение: Утвердить смету затрат на проведение годового Общего собрания акционеров Общества в соответствии с Приложением № 7. Формулировка вопроса № 15: Об утверждении договора с регистратором Общества. Принятое решение: Утвердить условия договора об оказании услуг по подготовке Общего собрания акционеров и выполнению функций счетной комиссии между Обществом и АО ВТБ Регистратор в соответствии с Приложением № 8. Формулировка вопроса № 16: Об определении цены выкупа обыкновенных акций и привилегированных акций типа А по требованию акционеров Общества на основании отчетов независимого оценщика. Принятое решение: Определить цену выкупа ценных бумаг ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» по требованию акционеров: - обыкновенных именных бездокументарных акций размере 0,592 (Ноль целых пятьсот девяносто две тысячных) рубля за одну акцию, - привилегированных именных бездокументарных акций типа А в размере 0,533 (Ноль целых пятьсот тридцать три тысячных) рубля за одну акцию. Формулировка вопроса № 17: Об утверждении заключения о крупной сделке - Дополнительного соглашения № 1 от 20 апреля 2022 к Кредитному соглашению № КС-30000/0002/В-21 от «23» июня 2021 года между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) и ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону». Принятое решение: Утвердить Заключение о крупной сделке – Дополнительного соглашения № 1 от 20 апреля 2022 к Кредитному соглашению № КС-30000/0002/В-21 от «23» июня 2021 года между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) и ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в соответствии с Приложением № 9. Формулировка вопроса № 18: О предложениях Совета директоров годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу: «О последующем одобрении крупной сделки, стоимость которой составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, - заключение Дополнительного соглашения № 1 от «20» апреля 2022 к Кредитному соглашению № КС-30000/0002/В-21 от «23» июня 2021 года между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) и ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону». Принятое решение: Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: «Одобрить сделку – заключение Дополнительного соглашения № 1 (далее – «Дополнительное соглашение») от 20 апреля 2022 к Кредитному соглашению № КС-30000/0002/В-21 от «23» июня 2021 года (далее – «Соглашение») между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) («Кредитор») и ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» (далее – «Заемщик») о внесении следующих изменений: Изложить последний абзац пункта 6.1. статьи 6. «ПРОЦЕНТЫ, КОМИССИИ» Соглашения в следующей редакции: «Максимальная фиксированная процентная ставка, указываемая в Заявлении, не должна превышать 30 (Тридцать) процентов годовых.». Иные условия сделки, в том числе антикоррупционная оговорка, могут быть определены лицом, заключающим от имени Заемщика Дополнительное соглашение, самостоятельно. Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглашения и вступает в силу с даты его подписания Сторонами. Формулировка вопроса № 19: Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за 2021 год. Принятое решение: Утвердить отчёт об итогах выполнения бизнес-плана ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за 2021 год в соответствии с Приложением № 10. Формулировка вопроса № 20: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за 2021 год. Принятое решение: Утвердить отчёт о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за 2021 год в соответствии с Приложением № 11. Формулировка вопроса № 21: Об утверждении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за 2021 год. Принятое решение: Утвердить отчёт об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за 2021 год в соответствии с Приложением № 12. 2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в Общем собрании акционеров эмитента: - вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-50095-А от 10.03.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0D8PB4. - вид, категория (тип) ценных бумаг: акции привилегированные именные бездокументарные тип А, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 2-01-50095-А от 10.03.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0D8PC2. 2.4. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 мая 2022 г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 мая 2022 г. № 19. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора ПАО ГК ТНС энерго - управляющий директор ПАО ТНС энерго Ростов-на-Дону (доверенность за рег. № 77/535-н/77-2022-2-268 от 03.02.2022) Лютиков Роман Алексеевич 3.2. Дата 26.05.2022г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.