Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Урала» 1.3. Место нахождения эмитента 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140 1.4. ОГРН эмитента 1056604000970 1.5. ИНН эмитента 6671163413 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32501-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsk-ural.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12105 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 02.02.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента. В заседании принимали участие 10 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня: По вопросу 1 «Об утверждении отчета о выполнении КПЭ «Эффективность инновационной деятельности» Генерального директора ОАО «МРСК Урала» за 2019 год» принято следующее решение: Утвердить отчет о выполнении КПЭ «Эффективность инновационной деятельности» Генерального директора ОАО «МРСК Урала» за 2019 год в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Совета директоров. ЗА – 7 ПРОТИВ – 1 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 2. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 2 «Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора ОАО «МРСК Урала» на 2021 год» принято следующее решение: Утвердить целевые значения ключевых показателей эффективности Генерального директора ОАО «МРСК Урала» на 2021 год в соответствии с Приложением №2 к настоящему решению Совета директоров. ЗА – 6 ПРОТИВ – 4 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 3 «Об утверждении изменений в план работы департамента внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала» на 2020 год» принято следующее решение: Утвердить изменения в План работы Департамента внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала» на 2020 год в соответствии с Приложением №3 к настоящему решению Совета директоров. ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 4 «Об утверждении изменений в план мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала»» принято следующее решение: Утвердить изменения в План мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала» на период с 2020 по 2024 годы в соответствии с Приложением №4 к настоящему решению Совета директоров. ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 5 «Об утверждении плана работы департамента внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала» на 2021 год» принято следующее решение: Утвердить План работы Департамента внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала» на 2021 год в соответствии с Приложением №5 к настоящему решению Совета директоров. ЗА – 9 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 6 «Об утверждении бюджета департамента внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала» на 2021 год» принято следующее решение: Утвердить бюджет Департамента внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала на 2021 год согласно Приложению №6 к настоящему решению Совета директоров. ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 7 «О предварительном одобрении сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии» принято следующее решение: Одобрить совершение ОАО «МРСК Урала» сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, – комплекса объектов базы отдыха «Энергетик», расположенной по адресу: Свердловская область, г. Среднеуральск, д. Коптяки, ул. Проезжая, 9, на следующих существенных условиях: - состав отчуждаемого имущества: комплекс объектов базы отдыха «Энергетик», расположенной по адресу: Свердловская область, г. Среднеуральск, д. Коптяки, ул. Проезжая, 9, согласно приложениям №№ 7 и 8 к настоящему решению; - балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 30 сентября 2020 г. составляет 63 708 030 (шестьдесят три миллиона семьсот восемь тысяч тридцать) рублей 38 копеек; - способ отчуждения имущества: открытая по составу участников продажа посредством публичного предложения (в соответствии с требованиями Порядка организации продажи непрофильных активов ОАО «МРСК Урала», утвержденного Советом директоров ОАО «МРСК Урала» (протокол от 24 февраля 2018 г. № 258); - цена первоначального предложения при продаже имущества посредством публичного предложения: стоимость, равная начальной цене несостоявшегося аукциона в размере 59 363 000 (пятьдесят девять миллионов триста шестьдесят три тысячи) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20% в размере 9 893 833 (девять миллионов восемьсот девяносто три тысячи восемьсот тридцать три) рубля 33 копейки; - минимальная цена предложения при продаже имущества посредством публичного предложения: стоимость, равная 75% (семидесяти пяти процентам) от цены первоначального предложения, в размере 44 522 250 (сорок четыре миллиона пятьсот двадцать две тысячи двести пятьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20% в размере 7 420 375 (семь миллионов четыреста двадцать тысяч триста семьдесят пять) рублей 00 копеек; - в случае признания продажи посредством публичного предложения несостоявшейся по причине подачи заявки только одним участником, отчуждение имущества осуществляется по цене, равной цене первоначального предложения, путем заключения договора купли-продажи имущества с единственным участником продажи; - порядок (срок) оплаты имущества: денежными средствами до перехода права собственности на имущество, не позднее 20 (двадцати) рабочих дней с даты подписания сторонами договора купли-продажи. ЗА – 9 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 8 «Об утверждении Страховщиков Общества» принято следующее решение: Утвердить в качестве Страховщиков Общества следующие страховые компании: Вид страхования – Страховщик - Период страхования Страхование имущества юридических лиц - АО «СОГАЗ» (Лидер коллективного участника); АО «АльфаСтрахование» (Член коллективного участника) - 01.01.2021-31.12.2023 Добровольное личное страхование - АО «СОГАЗ» - 01.01.2021-31.12.2023 ЗА – 6 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 4. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. 2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32501-D от 03.05.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPT 2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 29.01.2021 г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента:01.02.2021 г., протокол № 386. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор В. А. Болотин 3.2. Дата 02 февраля 2021 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.