Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество энергетики и электрификации “Сахалинэнерго” 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Сахалинэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента 693000, Российская Федерация, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 43 1.4. ОГРН эмитента 1026500522685 1.5. ИНН эмитента 6500000024 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00272-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4842 2. Содержание сообщения Информация о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 17 декабря 2012 года 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 19 декабря 2012 года 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Об одобрении заключения ОАО «Сахалинэнерго» с ОАО «ХПРК» договора подряда на ремонт с восстановлением секций обмотки статора асинхронного электродвигателя переменного тока ДАЗО2 17-54-10 обособленного подразделения «Южно-Сахалинская ТЭЦ-1» ОАО «Сахалинэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 2. Об одобрении заключения ОАО «Сахалинэнерго» с ОАО «СКК» договора подряда на капитальный ремонт магистральных тепловых сетей «ГРЭС- с.Восток», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 3. Об одобрении заключения ОАО «Сахалинэнерго» с ОАО «СЭК» договора о совместном участии в строительстве объекта «Реконструкция и строительство передающих электросетей Сахалинской области» - Строительство ВЛ-110 кВ ПС «Южная» - ПС «Хомутово-2» - ПС «Корсаковская», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 4. Об одобрении заключения ОАО «Сахалинэнерго» с ОАО «ДЭТК» и ООО «СЛК» договора поставки продукции, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 5. Об одобрении заключения ОАО «Сахалинэнерго» с ОСАО «Ингосстрах» договора добровольного медицинского страхования граждан, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 6. Об утверждении скорректированного реестра непрофильных активов Общества. 7. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ, услуг и принятие решений в соответствии с утвержденным внутренним документом: Об утверждении Альбома типовых форм закупочной документации для проведения конкурентных закупок в ОАО «Сахалинэнерго». 8. Об одобрении заключения ОАО «Сахалинэнерго» с ОАО «РАО Энергетические системы Востока» договора аренды имущества, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «Сахалинэнерго» И.А. Бутовский (подпись) 3.2. Дата “ 17 ” декабря 20 12 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.