Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента (раскрытие инсайдерской информации)» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МРСК Северного Кавказа» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Пятигорск 1.4. ОГРН эмитента 1062632029778 1.5. ИНН эмитента 2632082033 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 34747-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mrsk-sk.ru; http://disclosure.skrin.ru/disclosure/2632082033 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента – приняли участие 10 членов совета директоров из 11, кворум имеется. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросу № 1 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 10 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 2 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 10 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 3 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 10 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято единогласно. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу № 1 «О рассмотрении результатов устранения нарушений и недостатков, выявленных по итогам ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «МРСК Северного Кавказа» за 2016 год»: Принять к сведению информацию менеджмента Общества о результатах устранения нарушений и недостатков, выявленных Ревизионной комиссией по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2016 год, в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Совета директоров. По вопросу № 2 «Об обеспечении страховой защиты Общества в 4 квартале 2017 года»: Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в 4 квартале 2017 года в соответствии с Приложением №2 к настоящему решению Совета директоров По вопросу № 3 «О рассмотрении ключевых показателей эффективности руководителя и ведущих менеджеров подразделения внутреннего аудита и контроля Общества»: 1. Одобрить Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности руководителя и ведущих менеджеров подразделения внутреннего аудита и контроля ПАО «МРСК Северного Кавказа» в соответствии с Приложением №3 к настоящему решению Совета директоров. 2. Определить целевые значения функциональных КПЭ руководителя и ведущих менеджеров подразделения внутреннего аудита и контроля ПАО «МРСК Северного Кавказа» в соответствии с Приложением №4 к настоящему решению Совета директоров. 3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества утвердить указанные в пунктах 1 и 2 настоящего решения Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности руководителя и ведущих менеджеров подразделения внутреннего аудита и контроля ПАО «МРСК Северного Кавказа», целевые значения функциональных КПЭ руководителя и ведущих менеджеров подразделения внутреннего аудита и контроля ПАО «МРСК Северного Кавказа», в установленном в Обществе порядке. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 26.03.2018. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 28.03.2018 № 338. 3. Подпись 3.1. Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «МРСК Северного Кавказа» (на основании доверенности от 01.01.2018 № 107) ___________ М.Ю. Решетников (подпись) 3.2. Дата «28» марта 2018 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.