Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента (раскрытие инсайдерской информации)» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МРСК Северного Кавказа» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Пятигорск 1.4. ОГРН эмитента 1062632029778 1.5. ИНН эмитента 2632082033 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 34747-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mrsk-sk.ru; http://disclosure.skrin.ru/disclosure/2632082033 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 22.07.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента – приняли участие 11 членов совета директоров из 11, кворум имеется. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросам № 1, № 2, № 3, № 4, повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 11 человек, «ПРОТИВ»: нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решения по указанным вопросам повестки заседания совета директоров приняты единогласно. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу № 1 «Об обеспечении страховой защиты Общества в 1 квартале 2019 года»: 1. Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок. 2. Обеспечить качественную подготовку материалов по вопросу об обеспечении страховой защиты Общества в 1 квартале 2019 года. По вопросу № 2 «Об утверждении кредитного плана Общества на 3 квартал 2019 года»: Утвердить кредитный план ПАО «МРСК Северного Кавказа» на 3 квартал 2019 года в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров. По вопросу № 3 «Об определении размера оплаты услуг аудитора на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год»: Определить цену договора на оказание услуг аудитора Общества ООО «Эрнст энд Янг» - проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год, подготовленной в соответствии с РСБУ, и по аудиту консолидированной финансовой отчетности, подготовленной по МСФО, в размере 5 256 485 (Пять миллионов двести пятьдесят шесть тысяч четыреста восемьдесят пять рублей) 00 копеек, кроме того НДС (20%) 876 080,83 рублей. По вопросу № 4 «О внесении изменений в решение Совета директоров Общества от 26.12.2016 (Протокол от 29.12.2016 № 274) по вопросу № 2»: Изложить п. 3 решения Совета директоров Общества от 26.12.2016 (Протокол от 29.12.2016 № 274) по вопросу № 2 «Об утверждении Программы гарантии и повышения качества внутреннего аудита Общества» в следующей редакции: «3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить проведение внешней оценки качества деятельности внутреннего аудита Общества по состоянию на 31.12.2018 и предоставление ее результатов Совету директоров с предварительным рассмотрением Комитетом по аудиту. Срок: не позднее 31.12.2019». 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 19.07.2019. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 22.07.2019 № 387. 3. Подпись 3.1. Заместитель директора Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Северного Кавказа» (на основании доверенности от 01.01.2019 № 80) _________________ В.В. Волковский (подпись) 3.2. Дата «22» июля 2019 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.