Полный текст:

Сообщение о существенном факте « О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров » 1. Общие сведения 1.1 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Нижнекамскшина» 1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Нижнекамскшина» 1.3 Место нахождения эмитента 423580, Россия, Республика Татарстан, г.Нижнекамск 1.4 ОГРН эмитента 1021602498114 1.5 ИНН эмитента 1651000027 1.6 Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 55032-D 1.7 Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=152, http//shinakama.tatneft.ru 2. Содержание сообщения 2.1 Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Принятие решений совета директоров проводиться путем заочного голосования, число членов совета директоров: 11 человек; голосовало: «за» - 6 человек; «воздержался» - 0 человек; «против» - 0 человек. 2.2 Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 1. Предварительно утвердить и рекомендовать общему собранию акционеров утвердить годовой отчет Общества за 2012 год. 2. Предварительно утвердить и рекомендовать общему собранию акционеров утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2012 год. 3. Предварительно утвердить и рекомендовать общему собранию акционеров утвердить следующее распределение прибыли по результатам финансового 2012 года, в том числе выплату (объявление) дивидендов по акциям Общества. 4. Рекомендовать годовому собранию акционеров утвердить размер дивиденда: - по привилегированным акциям ОАО «Нижнекамскшина» в размере 0% к номинальной стоимости акции; - по обыкновенным акциям ОАО «Нижнекамскшина» в размере 0% к номинальной стоимости акции. Дивиденды по привилегированным и обыкновенным акциям – не выплачивать. 5. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по пунктам повестки дня годового общего собрания акционеров. Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня направить лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров не позднее 24 мая 2013 года почтовым отправлением. 6. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров. 7. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Нижнекамскшина». Повестка дня: 1. Утверждение годового отчета Общества. 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества. 3. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года. 4. Утверждение размера дивидендов на акции Общества и срока их выплаты. 5. Избрание членов Совета директоров ОАО «Нижнекамскшина». 6. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Нижнекамскшина». 7. Утверждение аудитора ОАО «Нижнекамскшина». 8. Об одобрении в соответствии с требованиями ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995г. сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, предметом которых является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета ОАО «Нижнекамскшина» составляет более 2 процентов балансовой стоимости активов на последнюю отчетную дату». 8. Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества: - годовой отчет Общества; - годовая бухгалтерская отчетность ОАО «Нижнекамскшина»; - заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества; - заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества; - сведения о кандидатах в совет директоров и ревизионную комиссию, сведения об аудиторе Общества; - проект решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров. 9. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность. 3. Подписи Директор ООО «УК «Татнефть-Нефтехим» З.Ф.Шарафеев « 15 » мая 2013 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.