Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество НЕФАЗ 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 452680, Башкортостан респ., г. Нефтекамск, ул. Янаульская, д. 3 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020201881116 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0264004103 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30520-D 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=227; http://www.nefaz.ru 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.04.2025 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования: На момент завершения заочного голосования 01 апреля 2025 года бюллетени для заочного голосования получены от 7 членов Совета директоров ПАО НЕФАЗ из 7 членов Совета директоров, избранных годовым Общим собранием акционеров ПАО НЕФАЗ 19 июня 2024 года. По первому вопросу: «О последующем одобрении сделки в соответствии с пп. 22 п.15.3 Устава ПАО «НЕФАЗ», кворум имеется. Результаты голосования: ЗА - 5, ПРОТИВ - 2, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет; решение принято. По второму вопросу: «О рассмотрении Отчета о соблюдении требований в Обществе законодательства об инсайдерской информации» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА - 7, ПРОТИВ - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет; решение принято. По третьему вопросу: «О согласии на совершение сделки между Публичным акционерным обществом «НЕФАЗ» и Региональным отделением Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество» в Республике Башкортостан – дополнительного соглашения к договору о благотворительной помощи № 822 от 25.12.2015 года», кворум имеется. Результаты голосования: ЗА - 7; ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет, решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: По первому вопросу: «О последующем одобрении сделки в соответствии с пп. 22 п.15.3 Устава ПАО «НЕФАЗ»» принято следующее решение: В соответствии с пп. 22 п.15.3 Устава ПАО «НЕФАЗ» одобрить совершение сделки - заключение дополнительного соглашения к Генеральному соглашению об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками №13914 от 05.03.2021 года на условиях, указанных в Приложении № 1 к протоколу заседания Совета директоров ПАО «НЕФАЗ». По второму вопросу: «О рассмотрении Отчета о соблюдении требований в Обществе законодательства об инсайдерской информации» принято следующее решение: Принять к сведению Отчет о соблюдении требований в Обществе законодательства об инсайдерской информации (Приложение №2). По третьему вопросу: «О согласии на совершение сделки между Публичным акционерным обществом «НЕФАЗ» и Региональным отделением Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество» в Республике Башкортостан - дополнительного соглашения к договору о благотворительной помощи № 822 от 25.12.2015 года» принято следующее решение: В соответствии с пп. 22 п.15.3 Устава ПАО «НЕФАЗ» дать согласие на совершение сделки - дополнительного соглашения к договору о благотворительной помощи № 822 от 25.12.2015 года между ПАО «НЕФАЗ» и Региональным отделением Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество» в Республике Башкортостан на условиях, указанных в Приложении №3 к протоколу заседания Совета директоров ПАО «НЕФАЗ». 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 01.04.2025 (в форме заочного голосования). 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 01.04.2025 г., протокол № 8(283). 2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Вид категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные; Государственный регистрационный номер выпуска:1-01-30520-D Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 29.09.2003 г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009115604 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Е.Б. Корепанов 3.2. Дата 01.04.2025г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.