Полный текст:

Сообщение о существенном факте “Сведения о решениях общих собраний 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Туймазинский завод автобетоновозов». 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ТЗА». 1.3. Место нахождения эмитента: РФ, Республика Башкортостан, г. Туймазы. 1.4. ОГРН эмитента: 1020202210126 1.5. ИНН эмитента: 0269008334 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30455-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.gkrcb.bashkortostan.ru; www.tza.com.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое общее собрание акционеров. 2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). 2.3. Дата и место проведения общего собрания: 24.05.2007года; Республика Башкортостан, г. Туймазы, ул. 70-лет Октября, 17. 2.3. Кворум общего собрания: 95,3755%. 2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества. Итоги голосования: «За» – 7 839 867 голосов, что составляет 100,0000% от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества. «Против» – нет. «Воздержался» – нет 2. Распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года. Итоги голосования: «За» – 7 839 867 голосов, что составляет 100,0000% от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества. «Против» – нет. «Воздержался» – нет 3. Выплата (объявление) дивидендов. Итоги голосования: «За» – 7 839 867 голосов, что составляет 100,0000% от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества. «Против» – нет. «Воздержался» – нет 4. Утверждение аудитора общества. Итоги голосования: «За» – 7 839 867 голосов, что составляет 100,0000% от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества. «Против» – нет. «Воздержался» – нет 5. Избрание Совета директоров общества (кумулятивное голосование). 1. Представитель государства – не голосуется. 2. Максимов Андрей Александрович- 7 112 518 голосов (11,3403%) 3. Гатиятулин Илфас Рифкатович - 7 112 518 голосов (11,3403%) 4. Бутон Андрей Юрьевич - 7 112 518 голосов (11,3403%) 5. Ягудин Альберт Шакирович - 7 112 518 голосов (11,3403%) 6. Хазов Валерий Иванович - 7 291 264 голосов (11,6253%) 7. Оспчук Тамара Кирилловна - 6 576 000 голосов (10,4849%) 8. Виньков Андрей Александрович - 6 800 000 голосов (10,8420%) 9. Сурков Сергей Александрович - 6 800 000 голосов (10,8420%) 10. Грузинов Вячеслав Евграфович - 800 голосов (0,0013%) 11. Иванов Петр Федотович - 6 800 800 голосов (10,8433%) «ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» - проголосовало 0 лиц, обладающих в совокупности 0 кумулятивных голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - проголосовало 0 лиц, обладающих в совокупности 0 кумулятивных голосов. 6. Избрание Ревизионной комиссии общества (кумулятивное голосование). 1. Представитель государства – без выборов. 2. Беляева Сирина Басыровна - 7 822 367 голосов (25,0000%). 3. Такиуллина Раушания Казбековна - 7 822 367 голосов (25,0000%). 4. Воронина Наталья Владимировна - 7 822 367 голосов (25,0000%). 5. Акшенцева Валентина Юрьевна - 7 822 367 голосов (25,0000%). «ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» - проголосовало 0 лиц, обладающих в совокупности 0 кумулятивных голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - проголосовало 0 лиц, обладающих в совокупности 0 кумулятивных голосов. 7. О выплате вознаграждения членам Совета директоров, секретарю Совета директоров, членам ревизионной комиссии Общества. Итоги голосования: «За» – 5 087 009 голосов, что составляет 64,8864 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества. «Против» – 2 752 858 голосов, что составляет 35,1136 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества. «Воздержался» – нет 2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием: 1. Годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), утвердить. 2. Распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года, утвердить. 3. Выплатить дивиденды на акции ОАО «Туймазинский завод автобетоновозов» по итогам за 2006 год в размере 20 856 тыс. руб. от чистой прибыли. 4. Утвердить аудитором Общества: ЗАО «Аудиторско-консалтинговая компания «Аудэкс», г. Казань. 5. В состав Совета директоров ОАО «Туймазинский завод автобетоновозов» избраны следующие 9 кандидатур: 1. Представитель государства – Давыдова Светлана Ракитовна (доверенность № РС-41/4861 от 22 мая 2007 года). 2. Максимов Андрей Александрович. 3. Гатиятулин Илфас Рифкатович. 4. Бутон Андрей Юрьевич. 5. Ягудин Альберт Шакирович. 6. Хазов Валерий Иванович. 7. Виньков Андрей Александрович. 8. Сурков Сергей Александрович. 9. Иванов Петр Федотович. 6. В состав Ревизионной комиссии ОАО «Туймазинский завод автобетоновозов» избраны 5 кандидатур: 1. Представитель государства - Шакиров Рушан Ясрипович (доверенность № РС-41/4859 от 22 мая 2007 года). 2. Беляева Сирина Басыровна. 3. Такиуллина Раушания Казбековна 4. Воронина Наталья Владимировна. 4. Акшенцева Валентина Юрьевна 7. В соответствии с действующими Уставом и внутренними нормативными документами Общества ОАО «Туймазинский завод автобетоновозов»: - выплатить (утвердить) дополнительное (годовое) вознаграждение по итогам 2006 года членам Совета директоров, секретарю Совета директоров, членам ревизионной комиссии Общества; - использовать на выплату основного (ежеквартального) и дополнительного (годового) вознаграждений членам Совета директоров, секретарю Совета директоров, членам ревизионной комиссии Общества сумму 4 500 тыс. руб. Размер дополнительного (годового) вознаграждения предварительно рассмотрен на заседании Совета директоров 12 апреля 2007 года и рекомендован на утверждение Собранием акционеров. Генеральному директору Хазову В.И. произвести выплату дополнительного (годового) вознаграждения за 2006 год членам Совета директоров, секретарю Совета директоров, членам ревизионной комиссии Общества (приложение № 5,6,7) на основании протокола (выписки из протокола) годового общего собрания акционеров ОАО «Туймазинский завод автобетоновозов». 2.6. Дата составления протокола общего собрания: 1 июня 2007 года. 3. Подпись 3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента Генеральный директор ОАО «ТЗА» __________________ В.И. Хазов 3.2. Дата 1 июня 2007 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.