Полный текст:

Сообщение о существенном факте Сведения о решениях общих собраний 1.Общие сведения 1.1.Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации –наименование): Открытое акционерное общество «Таттелеком» 1.2.Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Таттелеком» 1.3.Место нахождения эмитента: Республика Татарстан, 420061, г.Казань, ул.Н.Ершова, д.57 1.4.ОГРН эмитента: 1031630213120 1.5.ИНН эмитента: 1681000024 1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 50049-А 1.7.Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.tattelecom.ru 2.Содержание сообщения 2.1.Вид общего собрания: Годовое общее собрание акционеров ОАО «Таттелеком» 2.2.Форма проведения общего собрания: Собрание (совместное присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров. 2.3. Дата и место проведения общего собрания, дата составления протокола: -дата проведения общего собрания акционеров: 21 июня 2007г. -место проведения общего собрания акционеров: РТ, г. Казань, ул.Н.Ершова, д. 57В, здание АМТТС, 1 этаж, конференц-зал -дата составления протокола: 04 июля 2007г. 2.3/1.Кворум общего собрания: Кворум по вопросам повестки дня имеется: В годовом общем собрании акционеров участвовали 18 950 483 966 голосующих (обыкновенных акций ОАО «Таттелеком»), что составляет 90,92% от общего числа голосующих (обыкновенных) акций ОАО «Таттелеком», принятых к определению кворума. 2.4. Вопросы, поставленный на голосование и итоги голосования: 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Таттелеком», в том числе отчетов о прибылях и убытках, по результатам финансового 2006 года: - «ЗА» - 18 948 595 866 голосов, что составляет 99,990% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня; -«Против» -885 200 голосов, что составляет 0,005% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня; -«Воздержался» -344 400 голосов, что составляет 0,002% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня; Итоги голосования по данному вопросу повестки дня: Решение принято 2.Распределение прибыли ОАО «Таттелеком» по результатам 2006 года. Выплата (объявление) дивидендов по итогам 2006 года: - «ЗА» - 18 947 190 766 голосов, что составляет 99,9826% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня; -«Против» -1 030 800 голосов, что составляет 0,0054% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня; -«Воздержался» - 1 716 400 голосов, что составляет 0,0091% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня; Итоги голосования по данному вопросу повестки дня: Решение принято 3.Избрание Совета директоров ОАО «Таттелеком»: - «ЗА» - а) Алексеев Сергей Владимирович: 18 936 713 410 голосов, что составляет 14,27533% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня; б) Закиров Зариф Галеевич: 18 933 810 336 голосов, что составляет 14,27314% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня; в) Зинатуллин Фарид Раисович: 18 934 384 480 голосов, что составляет 14,27358% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня; г) Сорокин Валерий Юрьевич: 18 988 815 555 голосов, что составляет 14,31461% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня; д) Шафигуллин Лутфулла Нурисламович: 18 946 089 425 голосов, что составляет 14,28240% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня; е) Шигабутдинов Альберт Кашафович: 18 938 202 935 голосов, что составляет 14,27646% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня; ж) Фазылзянов Фарит Мансурович: 18 939 541 785 голосов, что составляет 14,27747% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня; -«Против всех кандидатов» -28 000 голосов, что составляет 0,00002% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня; -«Воздержался по всем кандидатам» -1 190 000 голосов, что составляет 0,00090% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня; Итоги голосования по данному вопросу: Принято решение Избрать Совет директоров ОАО «Таттелеком» в составе: 1.Алексеев Сергей Владимирович – первый заместитель генерального директора ОАО «Связьинвестнефтехим»; 2. Закиров Зариф Галеевич –Заместитель генерального директора ОАО «ТАИФ»; 3. Зинатуллин Фарид Раисович – начальник отдела финансирования ОАО «Связьинвестнефтехим»; 4. Сорокин Валерий Юрьевич – Генеральный директор ОАО «Связьинвестнефтехим»; 5. Фазылзянов Фарит Мансурович – Министр информатизации и связи Республики Татарстан; 6. Шафигуллин Лутфулла Нурисламович – генеральный директор ОАО «Таттелеком»; 7. Шигабутдинов Альбер Кашафович – Генеральный директор ОАО «ТАИФ». 4) Избрание ревизионной комиссии ОАО «Таттелеком»: а) Буздаева Елена Ивановна: - «ЗА» - 18 949 752 366 голосов, что составляет 99,9961% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня; -«Против» -292 200 голосов, что составляет 0015% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня; -«Воздержался» -129 200 голосов, что составляет 0,007% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня; б) Собетов Владимир Викторович: - «ЗА» - 18 949 752 366 голосов, что составляет 99,9961% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня; -«Против» -292 200 голосов, что составляет 0,0015% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня; -«Воздержался» -129 200 голосов, что составляет 0,0007% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня; в) Шайдуллова Лилия Харисовна: - «ЗА» - 18 949 875 566 голосов, что составляет 99,9968% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня; -«Против» -258 600 голосов, что составляет 0,0014% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня; -«Воздержался» -39 600 голосов, что составляет 0,0002% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня; Итоги голосования по данному вопросу: Принято решение Избрать ревизионную комиссию ОАО «Таттелеком» в составе: 1.Буздаева Елена Ивановна – заместитель начальника отдела экономического анализа Министерства финансов РТ; 2. Собетов Владимир Викторович – Эксперт отдела проектного финансирования ОАО «Связьинвестнефтехим»; 3. Шайдуллова Лилия Харисовна – начальник отдела планирования и экономического анализа ОАО «Таттелеком». 5) Утверждение аудитора ОАО «Таттелеком»: - «ЗА» - 18 948 523 566 голосов, что составляет 99,990% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня; -«Против» -250 200 голосов, что составляет 0,001% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня; -«Воздержался» -301 600 голосов, что составляет 0,002% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня; Итоги голосования по данному вопросу повестки дня: Решение принято 6) Внесение изменений и дополнений в Устав ОАО «Таттелеком» и утверждение его в новой редакции: - «ЗА» - 18 949 340 766 голосов, что составляет 99,9940% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня; -«Против» -347 200 голосов, что составляет 0,0018% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня; -«Воздержался» -657 800 голосов, что составляет 0,0035% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня; Итоги голосования по данному вопросу повестки дня: Решение принято 7) Утверждение Положения об общем собрании акционеров ОАО «Таттелеком»: - «ЗА» - 18 949 457 766 голосов, что составляет 99,995% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня; -«Против» -0 голосов, что составляет 0,000% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня; -«Воздержался» -888 000 голосов, что составляет 0,005% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня; Итоги голосования по данному вопросу повестки дня: Решение принято 8) Внесение изменений и дополнений в Положение о Совете директоров ОАО «Таттелеком» и утверждение его в новой редакции: - «ЗА» - 18 949 116 766 голосов, что составляет 99,9928 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня; -«Против» -336 000 голосов, что составляет 0,0018% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня; -«Воздержался» -893 000 голосов, что составляет 0,0047% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня; Итоги голосования по данному вопросу повестки дня: Решение принято 9) Внесение изменений и дополнений в Положение о Генеральном директоре ОАО «Таттелеком» и утверждение его в новой редакции: - «ЗА» - 18 942 099 366 голосов, что составляет 99,9558 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня; -«Против» -26 200 голосов, что составляет 0,0001% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня; -«Воздержался» -8 235 200 голосов, что составляет 0,0435% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня; Итоги голосования по данному вопросу повестки дня: Решение принято 2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием: 1)Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Таттелеком», в том числе отчеты о прибылях и убытках по результатам финансового 2006 года; 2) Утвердить следующее распределение прибыли ОАО «Таттелеком» по результатам финансового 2006 года: а) на формирование резервного капитала - 34 980 453,05 руб. б) на выплату дивидендов - 209 898 842,35 руб. (0,01007 руб. на 1 акцию) в) на выплату вознаграждения членам Совета директоров 1 400 000 руб. г) оставить в распоряжении Общества на развитие и обеспечение текущей деятельности Общества (нераспределённая прибыль) – 453 329 765,60 руб. Выплатить дивиденды по акциям в денежной форме. 3.Избрать Совет директоров ОАО «Таттелеком» в составе: а) Алексеев Сергей Владимирович- Первый заместитель генерального директора ОАО «Связьинвестнефтехим»; б) Закиров Зариф Галеевич –Заместитель генерального директора ОАО «ТАИФ»; в) Зинатуллин Фарид Раисович –Начальник отдела финансирования ОАО «Связьинвестнефтехим»; г) Сорокин Валерий Юрьевич –Генеральный директор ОАО «Связьинвестнефтехим»; д) Фазылзянов Фарит Мансурович – Министр информатизации и связи Республики Татарстан; е) Шафигуллин Лутфулла Нурисламович –Генеральный директор ОАО «Таттелеком»; ж) Шигабутдинов Альберт Кашафович – Генеральный директор ОАО «ТАИФ». 4.Избрать ревизионную комиссию ОАО «Таттелеком» в составе: а) Буздаева Елена Ивановна –Заместитель начальника отдела экономического анализа Министерства финансов РТ; б) Собетов Владимир Викторович –Эксперт отдела проектного финансирования ОАО «Связьинвестнефтехим»; в) Шайдуллова Лилия Харисовна –Начальник отдела планирования и экономического анализа ОАО «Таттелеком». 5. Утвердить аудитором ОАО «Таттелеком» для проведения аудита по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2007 год ЗАО «Аудиторско-консалтинговую компанию «Аудэкс». 6. Внести изменения и дополнения в Устав ОАО «Таттелеком» (Приложение 1) и утвердить его в новой редакции. 7.Утвердить Положение об общем собрании акционеров ОАО «Таттелеком». 8.Внести изменения и дополнения в Положение о Совете директоров ОАО «Таттелеком» (приложение 2) и утвердить его в новой редакции. 9.Внести изменения и дополнения в Положение о Генеральном директоре ОАО «Таттелеком» (приложение 3) и утвердить его в новой редакции. 3.Подпись Генеральный директор ОАО «Таттелеком» ________________ Л.Н.Шафигуллин «04» июля 2007г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.