Полный текст:

Сообщение о существенном факте о решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Группа Черкизово» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Группа Черкизово» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Москва 1.4. ОГРН эмитента 1057748318473 1.5. ИНН эмитента 7718560636 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10797-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6652 http://www.cherkizovo.com 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заседании приняли участие 5 (Пять) из 7 (Семи) членов Совета директоров Общества. В соответствии с подпунктом 12.5.3 пункта 12.5. статьи 12 Устава Общества кворумом для проведения заседания Совета директоров Общества является присутствие и (или) наличие письменного мнения половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется, и составляет 71,43 процентов. Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня. По вопросу №1. Отчет Председателя Правления Общества за 2015 год. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 5 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. По вопросу №2. Отчет Председателя комитета по аудиту Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 5 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. По вопросу №3. Отчет Председателя комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 5 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. По вопросу №4. Отчет Председателя комитета по инвестициям и стратегическому планированию Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 5 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. По вопросу №5. О председательствующем (председателе) и секретаре на годовом Общем собрании акционеров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 5 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. По вопросу №6. О предварительном утверждении годового отчета Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 5 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. По вопросу №7. О распределении прибыли Общества и выплате дивидендов за 2015 отчетный год. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 5 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. По вопросу №8. О Совете директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 5 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. По вопросу №9. О Ревизионной комиссии Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 5 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. По вопросу №10. Об аудиторе Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 5 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. По вопросу №11. О рекомендуемых Советом директоров Общества проектах решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 5 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. По вопросу №12. О форме и тексте бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 5 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. По вопросу №13. О перечне информации (материалов), предоставляемой (-ых) акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 5 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. По вопросу №14. О внутренних документах Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 5 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу № 1. Отчет Председателя Правления Общества за 2015 год. Принять к сведению отчет Председателя Правления Общества о текущей деятельности Общества за 2015 год. По вопросу № 2. Отчет Председателя комитета по аудиту Совета директоров Общества. 1. Принять к сведению отчет Председателя Комитета по аудиту Совета директоров Общества о результатах работы Комитета по аудиту Совета директоров Общества за период после заседания Совета директоров Общества от 12 ноября 2015 года по 14 марта 2016 года. 2.Утвердить консолидированную финансовую отчетность (МСФО) по результатам 2015 отчетного года. По вопросу № 3. Отчет Председателя комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества. Принять к сведению отчет Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества о результатах работы Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества за период после заседания Совета директоров Общества от 12 ноября 2015 года по 14 марта 2016 года. По вопросу №4. Отчет Председателя комитета по инвестициям и стратегическому планированию Совета директоров Общества. Перенести рассмотрение вопроса на очередное очное заседание Совета директоров Общества, запланированное к проведению в мае 2016 года. По вопросу №5. О председательствующем (председателе) и секретаре на годовом Общем собрании акционеров Общества. Утвердить следующие органы годового Общего собрания акционеров Общества, проводимого 22 апреля 2016 года: - Председательствующим на годовом Общем собрании акционеров Общества назначить члена Совета директоров Общества Михайлова Е.И. На случае невозможности присутствия на годовом Общем собрании акционеров Общества Михайлова Е.И. утвердить председательствующим на годовом Общем собрании акционеров Общества члена Совета директоров Общества Подольского В.Г. или Корпоративного секретаря Общества Куприенко В.Н. - Секретарем годового Общего собрания акционеров назначить Корпоративного секретаря Общества Куприенко В.Н. На случае невозможности исполнения Куприенко В.Н. функций Секретаря годового Общего собрания акционеров Общества избрать Секретаря годового Общего собрания акционеров Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества. По вопросу №6. О предварительном утверждении годового отчета Общества. Предварительно утвердить годовой отчет Общества по результатам 2015 отчетного года (Документ № 1, приобщенный к Протоколу). По вопросу №7. О распределении прибыли Общества и выплате дивидендов за 2015 отчетный год. Утвердить рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли Общества по результатам 2015 отчетного года, в том числе по размеру годового дивиденда по размещенным акциям Общества и порядку его выплаты. (Документ № 5, приобщенный к Протоколу). По вопросу №8. О Совете директоров Общества. Утвердить список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества по результатам 2015 отчетного по выборам в Совет директоров Общества. (Документ № 6, приобщенный к Протоколу). По вопросу №9. О Ревизионной комиссии Общества. В связи с отсутствием предложений о выдвижении кандидатов в Ревизионную комиссию Общества, вносимых акционерами Общества не позднее, чем за 60 (шестьдесят) дней после окончания финансового года в соответствии с пунктами 1, 3 и 4 статьи 53 Закона об АО, и на основании пункта 7 статьи 53 Закона об АО, включить в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества по выборам в Ревизионную комиссию Общества: 1. Колесникову Екатерину Анатольевну, 2. Кожукалову Елену Николаевну, 3. Модина Илью Николаевича. По вопросу №10. Об аудиторе Общества. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить аудитором Общества для осуществления проверки деятельности Общества по результатам 2016 отчетного года Закрытое акционерное общество «Делойт и Туш СНГ» (сокращенное наименование – ЗАО «Делойт и Туш СНГ»; ОГРН 1027700425444). Определить размер оплаты услуг аудитора Общества для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по результатам 2016 отчетного года в сумме не более 300 000 (Трехсот тысяч) рублей. По вопросу №11. О рекомендуемых Советом директоров Общества проектах решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. Утвердить рекомендуемые Советом директоров Общества проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества по результатам 2015 отчетного года (Документ № 10, приобщенный к Протоколу). По вопросу №12. О форме и тексте бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. Определить, что бюллетени для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества направляются не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, заказным письмом. При определении кворума и подведении итогов голосования годового Общего собрания акционеров Общества учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, направленными в адрес Общества: Российская Федерация, 125047, город Москва, улица Лесная, дом 5, здание B, ПАО «Группа Черкизово» (бюллетени ГОСА), и полученными обществом не позднее чем за два дня до даты проведения годового Общего собрания акционеров – не позднее 19 апреля 2016 года включительно. По вопросу №13. О перечне информации (материалов), предоставляемой (-ых) акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества. Утвердить перечень информации (материалов), обязательной(-ых) для предоставления лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к его проведению (Документ № 12, приобщенный к Протоколу). По вопросу №14. О внутренних документах Общества. Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества для утверждения внутренние документы Общества (Документ № 13, приобщенный к Протоколу). 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 марта 2016 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 марта 2016 года, Протокол № 15/036д. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО «Группа Черкизово» _______________ С.И. Михайлов (подпись) М.П. 3.2. Дата «18» марта 2016 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.